北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、2024 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 票总量的比例 | 公司股本总额的比例 | | 陈岱林 | 董事长 | 7.00 | 4.38% | 0.09% | | 任卫教 | 董事、总经理 | 6.00 | 3.75% | 0.08% | | 张凯利 | 董事、副总经理 | 5.00 | 3.13% | 0.06% | | 李保盛 | 董事、营销总监 | 4.00 | 2.50% | 0.05% | | 王贤磊 | 董事、研发总监 | 4.00 | 2.50% | 0.05% | | 贺秋菊 | 董事会秘书 | 2.00 | 1.25% | 0.03% | | 刘海谦 | 财务总监 | 2.00 | 1.25% | 0.03% | | 刘丽娟 | 人力资源总监 | 2.00 | 1.25% | 0.03% | | 核心技 ...

地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 电话：（8610）8523-0688 传真：（8610）8523-0699 邮编：100738 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 致：北京盈建科软件股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京盈建科软件 股份有限公司（以下简称"公司"或"盈建科"）的委托，担任公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《北京盈建科软 件股份有限公司章程》（以下简称" ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-032 北京盈建科软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会 议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-030 北京盈建科软件股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 20 日召开第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）等相关规定，公 司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进 行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 4、反馈方式：在公示期内，公司员工可以通过电话、邮件及当面反馈等方 式向公司监事会进行反馈，公 ...

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-031 北京盈建科软件股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 20 日召开第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）查 询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）的内幕信息知 情人在 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-029 北京盈建科软件股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司或盈建科）于 2024 年 5 月 8 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京盈建科软件股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 69 号）。公司对此高度重 视，并就相关事项进行认真核查，现将关注问题回复如下： 问题 1：年报显示，你公司于 2021 年上市，2021 年至 2023 年分别实现营业 收入 23,079.61 万元、16,735.58 万元、16,250.47 万元，实现归母净利润 6,002.87 万元、-2,794.19 万元、-4,018.93 万元。你公司称 2023 年利润大幅下滑的主要原 因是部分客户资金回笼较慢，应收账款账龄延长，公司计提了应收账款坏账准备 所致。年报显示，公司对某客户的应收账款单项计提坏账准备 1,532 万元，同时 按组合计提坏账准备 3 ...

关于北京盈建科软件股份有限公司 的年报问询函中有关财务会计问题的 专项说明 容诚专字[2024]361Z0410 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于北京盈建科软件股份有限公司 的年报问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]361Z0410 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据贵所 2024 年 5 月 8 日出具的《关于对北京盈建科软件股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 69 号）（以下简称"问询函"） 的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"年审会 计师"）对问询函中提到的需要年审会计师说明或发表意见的问题进行了认真 核查。现做专项说明如下： 问题一：年报显示，你公司于 2021 年上市，2021 年至 20 ...

北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 票总量的比例 | 公司股本总额的比例 | | 陈岱林 | 董事长 | 7.00 | 4.38% | 0.09% | | 任卫教 | 董事、总经理 | 6.00 | 3.75% | 0.08% | | 张凯利 | 董事、副总经理 | 5.00 | 3.13% | 0.06% | | 李保盛 | 董事、营销总监 | 4.00 | 2.50% | 0.05% | | 王贤磊 | 董事、研发总监 | 4.00 | 2.50% | 0.05% | | 贺秋菊 | 董事会秘书 | 2.00 | 1.25% | 0.03% | | 刘海谦 | 财务总监 | 2.00 | 1.25% | 0.03% | | 刘丽娟 | 人力资源总监 | 2.00 | 1.25% | 0.03% | | 核心技术/业务人员（214 | 人） | 122.00 | 76.25% | 1.54% ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 | 声明事项 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 正 文 | 6 | | 一、公司实行本激励计划的条件 | 6 | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 | 7 | | 三、本激励计划涉及的法定程序 | 15 | | 四、激励对象确定的合法合规性 | 16 | | 五、本激励计划的信息披露 | 16 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 17 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 17 | | 八、本激励计划涉及的回避表决情况 | 17 | | 九、结论意见 | 18 | 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：（8610）8523-0688 传真：（8610）8523-0699 邮编：100738 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-027 北京盈建科软件股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 一、征集人声明 本人李全旺作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定及 公司其他独立董事的委托，就公司拟召开的 2024 年第二次临时股东大会中审议 的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权而制作并签 署本报告书。本人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集 委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定 的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发 布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》 或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、公司基本情况 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人 ...