证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-043 北京盈建科软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董 事会进行换届选举工作。 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 选举第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会同意提名陈岱林先生、任卫教先生、张 凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、王贤磊先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人（简历详见附件），同意提名叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士为公司 第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中戴天婧女士为会计专业人 士。独立董事候选人叶林先生、戴天 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-045 北京盈建科软件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议 决定于 2023 年 9 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十九次会议审议 通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:3 ...

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李全旺，作为北京盈建科软件股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京盈建科软件股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺 在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □否 ...

东北证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次，均事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次，计划下半年进行现场检查 | | （2）现场检查报告是 ...

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京盈建科软件股份有限公司董事会现就提名李全旺为北京盈建科 软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任北京盈建科软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京盈建科软件股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 是 □否 七 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-042 北京盈建科软件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）将 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不含税）人 民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募集资金已于 2021 年 1 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-044 北京盈建科软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，监 事会进行换届选举工作。 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司第四届监事 会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，监事会同意 提名韩艳薇女士、石乃千女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历 详见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制 进行表决，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作 ...

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人叶林，作为北京盈建科软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京盈建科软件股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 干部在企业兼职（任职）问题的意见 ...

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京盈建科软件股份有限公司董事会现就提名叶林为北京盈建科软 件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任北京盈建科软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京盈建科软件股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要 求，并取得 ...