北京盈建科软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，北京 盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）董事会对公司在任独立董事叶林先生、 李全旺先生、戴天婧女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 10 日 北京盈建科软件股份有限公司董事会 经核查独立董事叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

北京盈建科软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文 件以及北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 三、总体评价 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议， 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。经对容诚会计师事务所的基 本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和 独立性等进行了充分了解和审查，董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备 相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，同意续聘容诚会计师事务 所为公司 2023 年度审 ...

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 盈建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《企业内部控 制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《北京盈建科软件股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效 ...

一、会计师事务所基本情况 北京盈建科软件股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的 要求，公司对容诚会计师事务所 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2024 年 4 月 10 日 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、初 审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 ...

北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务会计报表业 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2024]361Z0265 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见认为，公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | | | | | 减 | | 营业收入 | 162,504,673.32 | 167,355,791.31 | -2.90% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -40,189,311.50 | -27,941,881.48 | -43.83% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -53,626,572.16 | -44,589,108.76 | -20.27% | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-017 北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）将 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不含税）人 民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募集资金已于 2021 年 1 月 1 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 1 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：（8610）8523-0688 传真：（8610）8523-0699 邮编：100738 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京盈建科软件股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京盈建科软件 股份有限公司（以下简称"公司"或"盈建科"）的委托，就公司召开 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等有关法律、法规、规章 及规范性文件以及《北京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-011 北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会 议室 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 15 人，代 ...

关于北京盈建科软件股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为北京盈 建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对盈建科使用剩余超募资金永久补充流动资金的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意北京盈建科 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣 除发行费用（不含税）人民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募集资金已于 ...

北京盈建科软件股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 英文名称：Beijing YJK Building Software Co.,Ltd. | F | | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监 事 32 | | 第二节 ...