上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项 之法律意见书 地址：北京市东城区长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：（8610）8523-0688……… .传真：（8610）8523-0699 邮编：100738 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项 之法律意见书 致：北京盈建科软件股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京盈建科软件 股份有限公司（以下简称"公司"或"盈建科"）的委托，担任公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等有 ...

北京盈建科软件股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定， 勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 9 月 8 日公司召开的 2023 年第二次临时股东大会获选举为公 司第四届董事会独立董事。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人在任职期 间出席会议情况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席董 事会会 ...

北京盈建科软件股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2023 年度内部控制评价报告 北京盈建科软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京盈建科软件股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-022 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 北京盈建科软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议决 定 ...

北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司)监事会全体监事 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和 员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以 及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督，促进了公司规范运作。现将 监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023 | 年 1 | 月 | 10 | 日 | 1.《关于部分募投项目延期的议案》 | | | 第十三次会议 | | | | | | | | 2 | ...

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 1 | 项目 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | 73,736.44 | | 减：募投项目累计投入 | | | | 21,768.01 | | 超募资金永久补充流动资金 | | | | 39,000.00 | | 募投项目结项永久补充流动资金 | | | | 115.63 | | 募集资金专户累计手续费支出 | | | | 0.65 | | 加：募集资金专户累计利息收入 | | | | 759.58 | | 闲置募集资金现金管理收益 | | | | 2,430.49 | | 截至 2023 12 月 日募集资金余额 | 年 | 31 | | 16,042.23 | 注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、募集资金存放和管理情况 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京盈建科软件股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0208 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是对盈建科公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0208 号 北京盈建科软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京盈建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科公司"） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-016 北京盈建科软件股份有限公司 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 10 日召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-40,189,311.50 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供 分配的利润为 59,448,511.09 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司 2023 年度 不满足现金分红条件，董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不 ...

编制单位：北京盈建科软件股份有限公司 单位：万元 北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 年度占用累 2023 计发生金额（不 | 年度占用 2023 资金的利息（如 | 年度偿还累计 2023 | 年期末占 2023 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 含利息） | 有） | 发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

北京盈建科软件股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的利润分配政 策，建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配的透明度，充分 保障股东的合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，特制定《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简 称本规划），具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑实际经营情况、未来发展规划、股 东意愿与要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以对利润分 配作出良好的制度性安排，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司实行持续、 稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分 配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。 三、未来三年股东回报规划具体内容 ...