关于常州中英科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 专项报告第 1 页 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 信会师报字[2024]第 ZH10096 号 常州中英科技股份有限公司全体股东： 我们审计了常州中英科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZH10094 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编 ...

董事会审计委员会实施细则 常州中英科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 完善公司治理结构，强化董事会监督决策功能，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《常州中英科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。内部审计部门负责人由审计委员会提名，董事会任免。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名 ...

常州中英科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等 的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益 出发，认真履行了监督职责。 监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工 作报告如下： （三）审核定期报告情况 监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、 半年报和季报程序合法，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告期内，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了无保留意见的 2022 年度审计报告，该审计报告真实、客观 地反映了公司的财务状况和经营成果。 一、报告期内监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，各位监事均出席会议并行使表决 权，无缺席情况发生。会议的召开与表决均符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | ...

常州中英科技股份有限公司 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2023年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日召开 2023年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会，第三届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开2023年度股东大会的议案》。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-018 常州中英科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 3. 会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第九次会议审议通过，决定 召开2023年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间：现场会议于2024年5月16日下午14:30召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-010 常州中英科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 19 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议 通知及会议材料于 2024 年 4 月 9 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主 持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 监事会认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制 度得到有效的执行，同意公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<20 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-017 常州中英科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司控股股东及其他关 联方占用公司资金情况进行了认真审核，公司审计机构立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了 审核，并出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。现将相关 内容公告如下： 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于常州中英科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2024]第 ZH10096 号）。 附表：常州中英科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 常州中英科技股份有限公司 董事会 一、会计师事务所专项说明 我们审计了常州中英科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 常州中英科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理 结构，建立健全董事、高级管理人员的薪酬与考核机制，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《常州中英科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议对董事会负 责。 第二章 人员组成 董事会战略委员会实施细则 常州中英科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理 结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《常州中英科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制订本实施细则。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

常州中英科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （井然哲） 作为常州中英科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格按照 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规 定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使独立董事职权，充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现就 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 井然哲，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，研究生 学历，高级工程师。2009 年 6 月起任教于上海财经大学，期间 2012 年 1 月-2013 年 7 月曾在美国匹兹堡大学做访问学者。发表论文 40 多篇，出版著作 5 部，承担完成 国家及省部级课题 10 多项。 （二）独立性情况 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规 ...