截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 7 家。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 常州中英科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和常州中英科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 ...

常州中英科技股份有限公司全体股东： 关于常州中英科技股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10095号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 鉴证报告第 1 页 号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司 2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过 程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 我们接受委托，对后附的常州中英科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证 ...

常州中英科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邵家旭） 作为常州中英科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格按照 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规 定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使独立董事职权，充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现就 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邵家旭，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 9 月至今就职于江苏洛凯机电股份有限公司，历任董事会秘书、军品事业部总经 理。任职期间负责江苏洛凯股份有限公司上市筹备工作，并协助公司于 2017 年 10 月在上交所完成挂牌上市。负责公司上市后的资本运作、对外投资、信息披露、内 控治理等工作。2017 年以来，协助公司完成多项对外投 ...

基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 常州中英科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 常州中英科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，常州中英科技 股份有限公司公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

常州中英科技股份有限公司 章程 常州中英科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 利润分配 37 | | 第三节 | 内部审计 ...

常州中英科技股份有限公司 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-015 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议通过，现将具体情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-013 常州中英科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督委员会于 2020 年 12 月 29 日签发的《关于同意常州中英 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）， 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资金总 额为人民币 57,133.20 万元，扣除承销保荐费用（不含增值税）4,345.59 万元后的 募集资金为人民币 52,787.61 万元。公司实际收到募集资金 52,787.61 万元，已由 主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 1 月 15 日分别将上述款项中 19,000.00 万元汇入公司在华夏银行股份有限公司常州武进支行开设的 13152000000523219 的账户；6,500.00 万元汇入公司在南京银行股份有限公司常州钟楼支行开设的 1010290000000445 的账 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 7 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 75,200,000 shares[3]. - The total distributable profit for the consolidated financial statements was CNY 327,971,408.95, with a cash dividend of CNY 52,640,000 proposed, equating to CNY 7 per 10 shares[159][160]. - The company did not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the fiscal year 2022, with undistributed profits carried forward to future years[156][158]. - The management team has committed to maintaining a dividend payout ratio of 30% of net profits for the upcoming fiscal year[187]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 278,044,367.43, representing a 12.14% increase compared to CNY 247,951,718.82 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 146,012,383.36, a significant increase of 324.00% from CNY 34,436,616.23 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.9417, up 324.04% from CNY 0.4579 in 2022[23]. - The total assets of the company at the end of 2023 were CNY 1,101,422,637.52, an increase of 8.38% from CNY 1,016,252,700.02 at the end of 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 32,185,554.54, a decrease of 29.51% compared to CNY 45,662,939.54 in 2022[23]. - The company achieved a consolidated revenue of ¥278,044,367.43 in 2023, representing a year-on-year growth of 12.14%[57]. - The net profit attributable to shareholders reached ¥146,012,383.36, marking a significant increase of 324.00% compared to the previous year[57]. Company Structure and Governance - The company has a governance structure with a difference in voting rights for shareholders[131]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a reasonable professional structure[125]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[127]. - The company has established a complete independent financial accounting system and management structure, allowing for independent financial decision-making[128]. - The company has a structured decision-making process for determining the remuneration of directors and senior management[142]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 3.55 million[143]. Research and Development - The company has invested significantly in R&D, recognized as a provincial-level enterprise technology center in 2021, and received support for industrial transformation[55]. - Research and development expenses increased by 14.78% to ¥14,729,901.30 compared to the previous year[66]. - The R&D investment accounted for 5.30% of the operating revenue in 2023, up from 5.18% in 2022[71]. - The number of R&D personnel increased by 23.53% to 42 in 2023, with a proportion of 16.67% of total employees[71]. - The company is developing halogen-free flame-retardant high-frequency copper-clad laminates to meet stricter environmental regulations[67]. - A new low-cost high-frequency copper-clad laminate is under development to reduce production costs while meeting customer needs[70]. Market and Product Development - The company is focused on developing communication materials, including high-frequency copper-clad laminates and VC heat sinks, which are essential for communication base stations and smartphone cooling applications[33]. - The company is actively expanding its product applications into automotive and military sectors, aiming to diversify its product offerings and customer base[49]. - The company has successfully entered the procurement catalogs of several domestic and international communication equipment manufacturers, enhancing its market foundation[48]. - The company aims to enhance its technological innovation and product structure to increase the revenue share of high-end products and expand application fields[106]. - The company plans to actively explore new product applications and reduce reliance on a single market to mitigate risks associated with market demand changes[107]. Environmental Compliance - The company strictly adhered to multiple environmental protection laws and standards during its operations[170]. - The company obtained necessary environmental impact assessments and pollution discharge permits as per regulatory requirements[170]. - The total emissions of VOCs were recorded at 20.444 tons per year, complying with the relevant air pollution discharge standards[171]. - The company reported zero instances of exceeding pollution discharge limits during the reporting period[171]. - The company has implemented a rainwater and sewage diversion system, ensuring that wastewater is treated at the Changzhou municipal sewage treatment plant[175]. - The company emphasizes sustainable development and has increased investments in environmental protection measures[176]. Strategic Partnerships and Expansion - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[188]. - A new strategic partnership has been established with a leading tech firm, aimed at co-developing advanced AI solutions[189]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[186]. - The company is currently facing risks regarding the implementation of its fundraising projects, particularly the "new annual production of 1,000 tons of high-frequency plastics and their products project" which has seen limited investment[111]. Employee Relations and Compensation - The company emphasizes the importance of employee rights protection, ensuring competitive compensation and benefits to enhance employee recognition and belonging[179]. - The employee stock ownership plan involved 18 employees holding a total of 3,045,000 shares, representing 4.05% of the company's total equity[162]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 252, with 84 in the parent company and 168 in major subsidiaries[152]. - The total number of employees receiving compensation during the period is 270[152]. Risk Management - The company faces risks from increased competition in the high-frequency copper-clad laminate sector, which may lead to reduced market share and lower profit margins if not managed effectively[104]. - The company is actively monitoring industry competition and adjusting its market strategies to address potential challenges[104]. - The company is facing risks related to the management of its expanding asset scale and subsidiaries, which may affect its market competitiveness[109].

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为常州 中英科技股份有限公司（以下简称"中英科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本 规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《常州中英科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度 薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 监事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬情况 按照公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的董事、监 事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同 行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围； 年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-016 常州中英科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的确定 及 2024 年薪酬方案的公告 | 序号 ...