常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 31 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会 议通知及会议材料于 2025 年 3 月 26 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情 况下，使用暂时闲置募集资金不超过 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可 滚动使用。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-006 常州中英科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 35,000 ...

一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2025 年 3 月 31 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 26 日以电话和其他通讯方式送达各位 董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、 井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-007 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情 况下，使用暂时闲置募集资金不超过 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可 滚动使用。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于使用 ...

海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为常州 中英科技股份有限公司（以下简称"中英科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州中英科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）同意注 册，常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资 金总额为人民币 57,133. ...

海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为常州中 英科技股份有限公司(以下简称"中英科技"或"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核 查，具体情况如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的： 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用 部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回 报。 2、委托理财金额： 公司拟使用暂时闲置自有资金不超过 35,000 万元（含本数），在前述额度内 可循环滚动使用。 3、委托理财方式： 公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买 理财产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求。保证本金 安全、风 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-003 常州中英科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露的公告 董事、高级管理人员顾书春保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 236,300 股（占本公司总股本比例的 0.3142%）的董事、副 总经理顾书春先生计划通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 59,075 股， 即不超过公司总股本的 0.0786%，减持期间自本减持计划公告之日起 15 个交易 日后 3 个月内进行（即 2025 年 3 月 20 日-2025 年 6 月 19 日），窗口期不减持。 一、股东基本情况 | 股东名称 | 职务 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 顾书春 | 董事、副总经理 | 236,300 | 0.3142 | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：自身资金需求。 2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。 3、拟 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 25 million and 37 million CNY, representing a decline of 74.66% to 82.88% compared to the previous year's profit of 146.01 million CNY[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 17 million and 25 million CNY, a decrease of 9.84% to 38.69% from the previous year's profit of 27.73 million CNY[3] - The significant decline in net profit is attributed to the absence of a one-time government compensation of approximately 108 million CNY received in 2023 due to the demolition of the company's original factory[5][6] Revenue and Profitability - The company's operating revenue is expected to remain stable compared to the previous period, but the gross profit margin has decreased due to intensified industry competition and weak domestic consumption[5] Audit and Reporting - The performance forecast has not been audited by the accounting firm, but preliminary discussions indicate no major discrepancies regarding the forecast[4] - The specific financial data for 2024 will be disclosed in the company's annual report, and investors are advised to make cautious decisions[7]

财联社1月19日电，中英科技预计2024年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,500万元–3,700万元，比 上年同期下降74.66% - 82.88%。 主要由于受宏观经济影响，国内消费景气度偏弱，叠加行业竞争加剧，毛利率水平较上年同期有所下 降，从而对公司整体盈利能力造成一定影响。 扣除非经常性损益后的净利润盈利1,700万元–2,500万元，比上年同期下降9.84% - 38.69%。 同时，2023年度公司原厂区厂房拆迁获得的政府补偿对公司净利润的影响额约为1.08亿元，本期无此事 项。 ...

财联社12月31日电，中英科技公告，公司与标的公司及交易对手签署关于终止股权收购事项的《终止协 议》。 本次终止重大资产重组事项不会对公司正常业务开展和生产经营活动造成不利影响，亦不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。 鉴于股权收购事项历时较长，市场环境较股权收购交易筹划之初发生较大变化，各方经过多轮谈判，未 能就交易方案中的核心条款达成一致意见。 根据规定，公司承诺于终止重大资产重组公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组。 各方一致同意，终止本次股权收购事项。 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-051 常州中英科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月27日下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的时间为2024年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。 2. 现场会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会 议室。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4. 召集人：公司董事会，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召 开2024年第一次临时股东大会的议案》。 5. 主持人：公司董事长俞卫忠先 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常州中英科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于常州中英科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：常州中英科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受常州中英科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《常州中英科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...