公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽快聘任 符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 特此公告。 常州中英科技股份有限公司 常州中英科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中英科技"）董事会近日收 到公司证券事务代表李静女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司 证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。李静女士辞职后将不再 担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告日，李静女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。李静女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-035 董事会 2024 年 8 月 27 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：俞卫忠 主管会计工作负责人：何泽红 会计机构负责人（会计主管人员）：何泽红 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年度 占用资金的利 息(如有) 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 2024 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 ...

常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2024 年 8 月 27 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知及会议材料于 2024 年 8月 17 日以电话和其他通讯方式送达各位 董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、 井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-030 该事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 董事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-029 常州中英科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易尚处于初步筹划阶段，目前仅签署保密协议和意向协议，交易方案 和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必 要的内外部决策、审批程序。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规 定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。 公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，尽快组织独立财务 顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构开展尽职调查，并在完成 相关资产的审计和评估工作后签署正式协议。 1、常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在 筹划以支付现金的方式收购苏州博特蒙电机有限公司（以下简称"标的公司"或 "博特蒙"）55%的股权并取得标的公司的控制权（以下简称"本次交易"）， 具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易对应的标的公司整体 估值区间预估为 13 亿元至 16 亿元，最终估值以受让方聘请的符合 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-028 常州中英科技股份有限公司 关于与专业机构共同设立投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次扩募前与专业机构共同设立投资基金情况 （一）基本情况 1、常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人与普通 合伙人金芯通达企业咨询服务（上海）合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人 南通新兴产业基金（有限合伙）、通富微电子股份有限公司、南通华泓投资有限 公司、南通宝月湖科创投资集团有限公司、盛美半导体设备（上海）股份有限公 司、沈志刚、张振宇、谢力书、朱小红、吴美琴、徐康宁（以下合并简称"初始 合伙人"）于 2023 年 2 月 21 日共同签订《南通全德学镂科芯二期创投基金管理 合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"初始有限合伙协议"），并于 2023 年 2 月 21 日注册成立了南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"本合伙企业"、"本基金"），本基金于 2023 年 3 月 7 日通过中 国证券投资基金业协会备案。 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-027 常州中英科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露的公告 常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 3,045,000 股（占本公司总股本比例的 4.05%）的公司控股 股东、实际控制人的一致行动人常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）（以 下简称"中英汇才"）计划通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 609,750 股，即不超过公司总股本的 0.8108%，减持期间自本减持计划公告之日起 15 个 交易日后 3 个月内进行，窗口期不减持。 一、股东基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | | 常州中英汇才股权投资管理中心 | 3,045,000 | 4.05 | | （有限合伙） | | | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：中英汇才自身资金需要/公司员工资金需要。 3、拟减持 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-026 常州中英科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、交易对方的基本情况 1、常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在 筹划以支付现金的方式收购苏州博特蒙电机有限公司（以下简称"标的公司"或 "博特蒙"）控股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将实现 对博特蒙的控股； 2、根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不 会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更； 3、本次交易尚处于初步筹划阶段，目前交易各方除签署保密协议外，尚未 签署其他相关协议，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司 及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、 审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关 的决策审批程序和信息披露义务； 4、根据《上市公司股票停 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-025 常州中英科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露的公告 董事、高级管理人员顾书春保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 7、本次拟减持事项与顾书春先生此前已披露的持股意向、承诺一致，未出 现违反承诺的行为。 持有本公司股份 236,300 股（占本公司总股本比例的 0.3142%）的董事、副 总经理顾书春先生计划通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 59,075 股， 即不超过公司总股本的 0.0786%，减持期间自本减持计划公告之日起 15 个交易 日后 3 个月内进行（即 2024 年 7 月 4 日-2024 年 10 月 2 日），窗口期不减持。 一、股东基本情况 | 股东名称 | 职务 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 顾书春 | 董事、副总经理 | 236,300 | 0.3142 | 二、本次减持计划的主要内 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-024 常州中英科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 股权登记日为：2024 年 5 月 30 日 除权除息日为：2024 年 5 月 31 日 红利发放日：2024 年 5 月 31 日 1. 公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：本次公 司拟以总股本 75,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 7 元（含税）， 计算拟派发现金红利 52,640,000 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本， 剩余未分配利润结转以后年度分配。若在实施权益分派的股权登记日前公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常州中英科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 鉴此,本所律师根据有关法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 上海市锦天城律师事务所 关于常州中英科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致:常州中英科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受常州中英科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,委派本所律师出席公司 2023年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"),就本次股东大会的有关事宜,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《常州中英科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定,出具本法律意见书。 ...