1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-023 常州中英科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:30召开 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的时间为2024年5月16日9:15至-15:00期间的任意时间。 2. 现场会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会 议室。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4. 召集人：公司董事会，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》。 5. 主持人：公司董事长俞卫忠先生。 6. 会议召开 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company reported a net profit surge in 2023 primarily due to the government requisition and demolition of its factory, which contributed to the profit and loss statement [6] - The revenue structure indicates that communication materials account for 77.45% of total revenue, with high-frequency copper-clad laminates contributing 41.86% and VC heat sinks contributing 35.43% [6] - The proposed cash dividend is 7 yuan per 10 shares, totaling 52,640,000 yuan (before tax) to be distributed to shareholders [6] Group 2: Investor Relations and Market Position - The company reassured investors that there are no undisclosed significant information and emphasized the importance of stable development for market value enhancement [2][3] - The management acknowledged that stock price fluctuations are influenced by various factors, including macroeconomic conditions and industry trends [3][4] - The company plans to enhance investor confidence by expanding core business capacity and developing new business lines [2] Group 3: Research and Development - The company is committed to continuous R&D investment across various sectors, focusing on new technologies and product innovations to meet market demands [5][6] - Future product development will align with market needs, particularly in the fields of high-frequency copper-clad laminates and VC heat sinks [4][5] Group 4: Environmental and Social Responsibility - The company is dedicated to reducing resource consumption and minimizing environmental impact through technological innovation and energy-saving measures [4][5] - It aims to fulfill its social responsibilities by contributing to community development and providing employment opportunities [5] Group 5: Strategic Plans and Risk Management - The company is exploring international cooperation and acquisitions to accelerate technological upgrades and market expansion [4] - It has outlined strategies to manage potential market changes and technological risks by investing in foundational materials and maintaining product innovation cycles [4][5]

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-022 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 常州中英科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-16:30 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-16:30 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 常州中英科技股份有限公司 董事会 2024 年 ...

海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：中英科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：晏璎 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：陈城 联系电话：021-23180000 | | 现场检查人员姓名：晏璎、程韬 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 17 日-2024 年 4 月 18 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （1）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | （2）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | （3）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录、 | | 录音、录像、照相； | | （4）走访上市公司的控股股东、实际控制人及其关联方。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 ...

海通证券股份有限公司 1 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上市公司的相关人员 对深圳证券交易所相关信息披露及上市公司规范运作的规定加深了理解和认识， 有助于进一步提升公司的规范运作水平，本次培训达到了预期效果。 关于常州中英科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为常州中英 科技股份有限公司（以下简称"中英科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》，于 2024 年 4 月 17 日对中英科技的董事、监事、高级管理人员、中 层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训， 并对未到场的相关人员通过线上视频接入参加培训，督促其认真学习培训内容， 本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2024 4 | 年 | 月 | 17 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 常 ...

海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中英科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：晏璎 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：陈城 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-021 常州中英科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、第三届监事会第九次会议决议 特此公告。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 24 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议 通知及会议材料于 2024 年 4 月 19 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，冯金成先生以通讯表决方式出席会议。本次会议 由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 24 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 19 日以电话和其他通讯方式送达各位董 事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井 然哲先生以通讯表决方式出席会议。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-020 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会 2024 年 4 月 25 日 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议 特此公告。 常州中英科技股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥57,207,835.74, a decrease of 9.91% compared to ¥63,501,347.19 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 13.50% to ¥7,975,025.46 from ¥7,026,188.83 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 13.60% to ¥0.1061 from ¥0.0934 in the same period last year[5] - The total operating revenue for the first quarter was ¥57,207,835.74, a decrease of 9.06% compared to ¥63,501,347.19 in the previous period[24] - The net profit for Q1 2024 was CNY 7,395,973.22, representing an increase of 5.2% compared to CNY 7,026,188.83 in Q1 2023[25] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 8,798,869.50, slightly down by 1.8% from CNY 8,956,657.21 in the same period last year[25] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 7,395,973.22, compared to CNY 7,026,188.83 in the same quarter last year[26] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥19,224,154.83, a 246.18% increase from -¥13,151,300.68 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased to ¥112,374,699.29 from ¥241,682,238.76, indicating a decline of 53.4%[20] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 147,709,204.17, contrasting with a net inflow of CNY 107,594,692.08 in Q1 2023[29] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 110,186,116.32, down from CNY 219,486,514.78 at the end of Q1 2023[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,109,837,073.38, reflecting a 0.76% increase from ¥1,101,422,637.52 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥67,711,027.35 from ¥66,692,564.71, reflecting a rise of 1.53%[22] - The total equity attributable to shareholders was ¥1,043,451,141.45, an increase from ¥1,035,476,115.99, representing a growth of 0.94%[22] - The company reported a total current asset of ¥791,707,226.69, slightly down from ¥793,796,051.75[21] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,047, with no preferred shareholders[11] - The top shareholder, Yu Weizhong, holds 23.57% of the shares, amounting to 17,727,600 shares[11] - The company reported a total of 48,641,250 shares with lock-up restrictions, of which 27,739,725 shares were released during the period[15] - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 7,500,000 shares, representing a significant portion of the company's equity[12] - The company has a total of 13,113,200 shares held by executive shareholders, with 9,834,900 shares locked under executive restrictions[15] - The company’s major shareholder, Changzhou Zhongying Pipeline Co., Ltd., holds 7,500,000 shares, indicating strong insider ownership[15] - The company has reported a total of 4,431,900 shares held by Yu Weizhong, a key executive, reflecting significant executive stake[15] Operational Changes - The company completed the compensation for the demolition of its original residence, which was located at No. 28 Feilong West Road[16] - The company has relocated its production operations to a new facility at No. 28 Zhengqiang Road, due to the demolition of its previous site[17] - The company has undergone a change in its registered address due to the relocation of its operations[17] Other Financial Metrics - The total operating costs amounted to ¥53,297,538.19, down 6.56% from ¥56,811,749.23 in the prior year[24] - The operating cost specifically was ¥41,633,470.64, which is a reduction of 9.14% from ¥45,800,848.04[24] - The company incurred financial expenses of CNY -340,000.52, a decrease from CNY 170,914.57 in Q1 2023, indicating improved financial management[25] - Research and development expenses increased to CNY 3,652,217.84, up 11.5% from CNY 3,273,489.58 in Q1 2023[25] - The company has signed a concerted action agreement with shareholders, increasing the controlling shareholders' stake from 62.89% to 64.04%[18] - A total of 48,405,000 shares, accounting for 64.37% of the total share capital, will be released from lock-up on March 13, 2024[18] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing activities[12] - The company has disclosed that there are no known relationships or concerted actions among other shareholders beyond those mentioned[12]

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督委员会于 2020 年 12 月 29 日签发的《关于同意常州中英 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）， 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资金总 额为人民币 57,133.20 万元，扣除承销保荐费用（不含增值税）4,345.59 万元后的 募集资金为人民币 52,787.61 万元。公司实际收到募集 ...