海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作 | 无 | 不适用 | 2 | 的情况 | | | | --- | --- | --- | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 | 无 | 不适用 | | 管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 2024 半年度跟踪报告 | 保 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[6]. - The net profit attributable to shareholders reached 80 million yuan, up 20% compared to the same period last year[6]. - The company has set a revenue target of 1.2 billion yuan for the full year 2024, reflecting a growth rate of 10%[6]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥132,936,449.67, representing a 0.74% increase compared to the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥18,284,781.34, reflecting a 9.17% increase year-over-year[10]. - The company's operating income for the reporting period was CNY 95,907,804.00, a decrease of 10.51% compared to the same period last year[26]. - The gross profit margin for semiconductor packaging materials increased by 6.58% to 8.98%, with operating income rising by 46.40%[26]. - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, impacting liquidity[102]. - The company achieved a total profit of CNY 19.83 million, up from CNY 19.71 million, reflecting a growth of approximately 0.61%[109]. - The company reported a net profit margin of 12% for the first half of 2024, an improvement from 10% in the same period last year[136]. Research and Development - The company plans to invest 100 million yuan in R&D for new high-frequency communication materials in the upcoming year[6]. - Research and development investment increased by 18.06% to CNY 7,698,618.32[25]. - Research and development expenses have increased by 30% year-over-year, reflecting the company's commitment to innovation and new technology development[136]. - The company has a mature R&D technology and has independently developed a comprehensive product formula database, enhancing its competitive edge in the communication materials sector[23]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish two new distribution centers by the end of 2024[6]. - User data indicates a 25% increase in active users of the company's products, reaching 1 million users by the end of June 2024[6]. - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market share[6]. - The company is planning to acquire a controlling stake in Suzhou Botemon Motor Co., Ltd. through a cash payment, which is expected to constitute a major asset restructuring[88]. - The company is exploring market expansion opportunities in Southeast Asia, aiming to increase its market share by 20% in that region by the end of 2025[136]. Financial Management - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[1]. - The company reported government subsidies amounting to ¥600,699.81, contributing to its non-recurring gains[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 126.30% to CNY -103,398,121.21, mainly due to cash dividend distributions[25]. - The company has a total of CNY 9,119.11 million in excess raised funds, with CNY 2,730.00 million allocated to permanently supplement working capital[40]. - The company has not made any changes to the use of raised funds during the reporting period[34]. Risk Management - The management highlighted potential risks including market competition and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[1]. - The company faces risks from industry competition, particularly in the high-frequency copper-clad laminate sector, which may lead to increased supply and price declines[49]. - The company is committed to enhancing technological innovation and product development to mitigate risks associated with market demand fluctuations and technological updates[50]. - The company has a risk of bad debts due to increasing accounts receivable as revenue grows, with a typical credit period of 3-6 months for customers[54]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, including the "Environmental Protection Law of the People's Republic of China" and the "Air Pollution Prevention and Control Law" during its operations[64]. - The company has obtained environmental impact assessment approvals and pollutant discharge permits in compliance with national environmental regulations[65]. - The total emissions of VOCs are 0.65875 tons per year, with a discharge concentration of 7.85 mg/m³, meeting the "Comprehensive Emission Standard of Air Pollutants"[66]. - The company has implemented a rainwater and sewage diversion system, ensuring that wastewater is treated at the Changzhou municipal sewage treatment plant[68]. Corporate Governance - The company's board members and senior management have not changed during the reporting period, ensuring stability in governance[59]. - The company held one shareholders' meeting in the first half of 2024, ensuring compliance with relevant laws and regulations to protect minority shareholders' rights[72]. - The company has not experienced significant changes in the feasibility of its investment projects[40]. - There were no significant legal disputes or regulatory penalties during the reporting period[77]. Employee Relations - The company emphasizes a competitive salary and benefits system to enhance employee satisfaction and retention, aligning with industry standards[73]. - The company has a total of 3,045,000 shares held by 18 employees under the employee stock ownership plan, representing 4.05% of the total share capital[62]. Financial Reporting - The financial statements were approved by the board of directors on August 27, 2024[128]. - The company operates under the Chinese accounting standards and adheres to the relevant regulations for financial reporting[131]. - The company classifies financial assets into categories based on their business model and cash flow characteristics, including those measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[149].

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-034 常州中英科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督委员会于 2020 年 12 月 29 日签发的《关于同意常州中英 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）， 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资金总 额为人民币 57,133.20 万元，扣除承销保荐 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-031 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 27 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议 通知及会议材料于 2024 年 8 月 17 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中赵琳女士以通讯表决方式出席本次会议。本 次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》全文及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对， ...

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽快聘任 符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 特此公告。 常州中英科技股份有限公司 常州中英科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中英科技"）董事会近日收 到公司证券事务代表李静女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司 证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。李静女士辞职后将不再 担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告日，李静女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。李静女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-035 董事会 2024 年 8 月 27 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：俞卫忠 主管会计工作负责人：何泽红 会计机构负责人（会计主管人员）：何泽红 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年度 占用资金的利 息(如有) 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 2024 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 ...

常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2024 年 8 月 27 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知及会议材料于 2024 年 8月 17 日以电话和其他通讯方式送达各位 董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、 井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-030 该事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 董事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-029 常州中英科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易尚处于初步筹划阶段，目前仅签署保密协议和意向协议，交易方案 和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必 要的内外部决策、审批程序。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规 定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。 公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，尽快组织独立财务 顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构开展尽职调查，并在完成 相关资产的审计和评估工作后签署正式协议。 1、常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在 筹划以支付现金的方式收购苏州博特蒙电机有限公司（以下简称"标的公司"或 "博特蒙"）55%的股权并取得标的公司的控制权（以下简称"本次交易"）， 具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易对应的标的公司整体 估值区间预估为 13 亿元至 16 亿元，最终估值以受让方聘请的符合 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-028 常州中英科技股份有限公司 关于与专业机构共同设立投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次扩募前与专业机构共同设立投资基金情况 （一）基本情况 1、常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人与普通 合伙人金芯通达企业咨询服务（上海）合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人 南通新兴产业基金（有限合伙）、通富微电子股份有限公司、南通华泓投资有限 公司、南通宝月湖科创投资集团有限公司、盛美半导体设备（上海）股份有限公 司、沈志刚、张振宇、谢力书、朱小红、吴美琴、徐康宁（以下合并简称"初始 合伙人"）于 2023 年 2 月 21 日共同签订《南通全德学镂科芯二期创投基金管理 合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"初始有限合伙协议"），并于 2023 年 2 月 21 日注册成立了南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"本合伙企业"、"本基金"），本基金于 2023 年 3 月 7 日通过中 国证券投资基金业协会备案。 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-027 常州中英科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露的公告 常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 3,045,000 股（占本公司总股本比例的 4.05%）的公司控股 股东、实际控制人的一致行动人常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）（以 下简称"中英汇才"）计划通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 609,750 股，即不超过公司总股本的 0.8108%，减持期间自本减持计划公告之日起 15 个 交易日后 3 个月内进行，窗口期不减持。 一、股东基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | | 常州中英汇才股权投资管理中心 | 3,045,000 | 4.05 | | （有限合伙） | | | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：中英汇才自身资金需要/公司员工资金需要。 3、拟减持 ...