Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 7 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 75,200,000 shares[3]. - The total distributable profit for the consolidated financial statements was CNY 327,971,408.95, with a cash dividend of CNY 52,640,000 proposed, equating to CNY 7 per 10 shares[159][160]. - The company did not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the fiscal year 2022, with undistributed profits carried forward to future years[156][158]. - The management team has committed to maintaining a dividend payout ratio of 30% of net profits for the upcoming fiscal year[187]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 278,044,367.43, representing a 12.14% increase compared to CNY 247,951,718.82 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 146,012,383.36, a significant increase of 324.00% from CNY 34,436,616.23 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.9417, up 324.04% from CNY 0.4579 in 2022[23]. - The total assets of the company at the end of 2023 were CNY 1,101,422,637.52, an increase of 8.38% from CNY 1,016,252,700.02 at the end of 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 32,185,554.54, a decrease of 29.51% compared to CNY 45,662,939.54 in 2022[23]. - The company achieved a consolidated revenue of ¥278,044,367.43 in 2023, representing a year-on-year growth of 12.14%[57]. - The net profit attributable to shareholders reached ¥146,012,383.36, marking a significant increase of 324.00% compared to the previous year[57]. Company Structure and Governance - The company has a governance structure with a difference in voting rights for shareholders[131]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a reasonable professional structure[125]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[127]. - The company has established a complete independent financial accounting system and management structure, allowing for independent financial decision-making[128]. - The company has a structured decision-making process for determining the remuneration of directors and senior management[142]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 3.55 million[143]. Research and Development - The company has invested significantly in R&D, recognized as a provincial-level enterprise technology center in 2021, and received support for industrial transformation[55]. - Research and development expenses increased by 14.78% to ¥14,729,901.30 compared to the previous year[66]. - The R&D investment accounted for 5.30% of the operating revenue in 2023, up from 5.18% in 2022[71]. - The number of R&D personnel increased by 23.53% to 42 in 2023, with a proportion of 16.67% of total employees[71]. - The company is developing halogen-free flame-retardant high-frequency copper-clad laminates to meet stricter environmental regulations[67]. - A new low-cost high-frequency copper-clad laminate is under development to reduce production costs while meeting customer needs[70]. Market and Product Development - The company is focused on developing communication materials, including high-frequency copper-clad laminates and VC heat sinks, which are essential for communication base stations and smartphone cooling applications[33]. - The company is actively expanding its product applications into automotive and military sectors, aiming to diversify its product offerings and customer base[49]. - The company has successfully entered the procurement catalogs of several domestic and international communication equipment manufacturers, enhancing its market foundation[48]. - The company aims to enhance its technological innovation and product structure to increase the revenue share of high-end products and expand application fields[106]. - The company plans to actively explore new product applications and reduce reliance on a single market to mitigate risks associated with market demand changes[107]. Environmental Compliance - The company strictly adhered to multiple environmental protection laws and standards during its operations[170]. - The company obtained necessary environmental impact assessments and pollution discharge permits as per regulatory requirements[170]. - The total emissions of VOCs were recorded at 20.444 tons per year, complying with the relevant air pollution discharge standards[171]. - The company reported zero instances of exceeding pollution discharge limits during the reporting period[171]. - The company has implemented a rainwater and sewage diversion system, ensuring that wastewater is treated at the Changzhou municipal sewage treatment plant[175]. - The company emphasizes sustainable development and has increased investments in environmental protection measures[176]. Strategic Partnerships and Expansion - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[188]. - A new strategic partnership has been established with a leading tech firm, aimed at co-developing advanced AI solutions[189]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[186]. - The company is currently facing risks regarding the implementation of its fundraising projects, particularly the "new annual production of 1,000 tons of high-frequency plastics and their products project" which has seen limited investment[111]. Employee Relations and Compensation - The company emphasizes the importance of employee rights protection, ensuring competitive compensation and benefits to enhance employee recognition and belonging[179]. - The employee stock ownership plan involved 18 employees holding a total of 3,045,000 shares, representing 4.05% of the company's total equity[162]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 252, with 84 in the parent company and 168 in major subsidiaries[152]. - The total number of employees receiving compensation during the period is 270[152]. Risk Management - The company faces risks from increased competition in the high-frequency copper-clad laminate sector, which may lead to reduced market share and lower profit margins if not managed effectively[104]. - The company is actively monitoring industry competition and adjusting its market strategies to address potential challenges[104]. - The company is facing risks related to the management of its expanding asset scale and subsidiaries, which may affect its market competitiveness[109].

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为常州 中英科技股份有限公司（以下简称"中英科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本 规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《常州中英科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度 薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 监事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬情况 按照公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的董事、监 事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同 行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围； 年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-016 常州中英科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的确定 及 2024 年薪酬方案的公告 | 序号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-014 常州中英科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制 定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理 诉求。公司留存未分配利润将主要用于主营业务的扩大再生产以及补充流动资 金，同时兼顾应对外部风险的必要资金需求，为实现公司长远规划提供坚实保障。 三、公司履行的决策程序 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，公司 2023 年度 合并财务报表实现归属于母公司的净利润为 146,012,383.36 元。母公司财务报表 实现净利润为 140 ...

海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司 根据中国证券监督委员会于2020年12月29日签发的《关于同意常州中英科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665号），常州中 英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）1,880 万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为30.39元/股，募集资金总额为人民币 57,133.20万元，扣除承销保荐费用（不含增值税）4,345.59万元后的募集资金为 人民币52,787.61万元。公司实际收到募集资金52,787.61万元，已由主承销商海通 证券股份有限公司于2021年1月15日分别将上述款项中19,000.00万元汇入公司在 华夏银行股份有限公司常州武进支行开设的13152000000523219的账户；6,500.00 万元汇入公司在南京银行股份有限公司常州钟楼支行开设的1010290000000445 的账户；12,000.00万元汇入公司在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开设的 80800188000252792账户；15,287.61万元汇入公司在江苏江南农村商业银行股份 有限公司开设的10 ...

董事会提名委员会实施细则 常州中英科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员在提名委员会委员内选举，并由董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据公司 章程及本细则规定补足委员人数。 董事会提名委员会实施细则 第三章 职责权限 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《常州中英科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责拟定董事、高级管理人员的选择 ...

常州中英科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 常州中英科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10094 号 常州中英科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了常州中英科技股份有限公司（以下简称中英科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-009 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较 为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控 制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的 内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行，并出具了《2023 年度内部控制 评价报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 19 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 9 日以电话和其他通讯方式送达各位董 事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井 然哲先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列 ...

常州中英科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-006 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。 三、备查文件 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 2 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议通 知及会议材料于 2024 年 3 月 27 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议应 到监事3名，实到监事3名，本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持， 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情 况下，使用暂时闲置募集资金不超过 12,500 万元（含 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-005 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 2 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知及会议材料于 2024 年 3月 27 日以电话和其他通讯方式送达各位董 事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井 然哲先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 董事会同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元（含本数） 进行委托 ...