1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十次会议于 2024 年 11 月 18 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-133 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 因此，我们一致同意公司本次继续使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日于巨潮资讯网（www. ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十六次会议，审议通 过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产 经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 30,000.00 万元（含本数）的 闲置募集资金进行现金管理，期限自公司第四届董事会第四十次会议审议通过之 日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关 事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳信测标准技术服 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第四届监事会第三十六次会议决议。 特此公告。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三十六次会议已于 2024 年 11 月 18 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监 事送达了会议通知及文件，并于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室召开本次会议。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章 及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》 监事会认为公 ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳信测 标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司继续使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》（证监许可〔2023〕1895号），同意深圳信测标准技术服务股份有限公 司（以下简称"信测标准"、"公司"）向不特定对象发行545,000,000.00元可转换 公司债券，每张面值为人民币100元，共计545.00万张，募集资金总额为 545,000,0 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-130 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三十五次会议已于 2024 年 11 月 14 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监 事送达了会议通知及文件，并于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室召开本次会议。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章 及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》 经审议，监事会认为本次变更募集资金账户不存在变更募集资金用途和影响 募集资金投资 ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 变更募集资金专项账户的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳信测标准技术服务股 份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对信测标准变更募集资金账户事项 进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、本次变更募集资金专项账户的情况 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | | 兴业银行深圳南山支 | 337120100100429582 | 华中军民两用检测基地项目、新能源汽车领 | | 行 | | 域实验室扩建项目 | | 中国农业银行深圳科 | 41003200040061510 | 华中军民两用检测基地项目、新能源汽车领 | 本次变更前，公司可转债募集资金专项账户开立情况如下： | 技园支行 | ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-131 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开了第四届董事会第三十九次会议与第四届监事会第三十五次会议，审 议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经 2023 年 8 月 21 日，中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技 术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1895 号）同意注册，公司于 2023 年 11 月 9 日发行可转债，募集资金总额 为人民币 545,000,000.00 元，发行数量为 545.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年。本次公开发行可转债募集资金总额为人民币 545,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 11,435,736.86 元后，实际募 集资金净额为人民币 533,564,263 ...

2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十九次会议于 2024 年 11 月 14 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 1、本次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》 经审议，董事会认为此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途， 不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金专项 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于信测转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"信测转债"将于 2024 年 11 月 11 日（原付息日 2024 年 11 月 9 日为休 息日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每 10 张"信测转债"（面值 1,000.00 元）派发利息为 2.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五） 3、付息日：2024 年 11 月 11 日（星期一） 4、除息日：2024 年 11 月 11 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 11 月 9 日至 2024 年 11 月 8 日，票面利率为 0.20%。 6、"信测转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 11 月 8 日，截止 2024 年 11 月 8 日深圳证 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于公司 2024 年三季度报告的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024 年三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第三十八次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称 ...