| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 5 月 24 日 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及其摘 要。为使投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年5月30日（星 期四）15:00-17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可通过全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）网络远程参与。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理肖昭理先生；董事、副 总经理、董事会秘书李文 ...

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023年度股东大会法律意见书 致：深圳市易瑞生物技术股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市易瑞生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 规范性文件以及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月16日9:15至15:00。 2、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司 ...

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-046 债券代码：123220 债券简称：易瑞转债 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 协议转让部分公司股份完成过户登记的公告 公司控股股东易瑞（海南）创业投资有限公司、实际控制人朱海先生及其一 致行动人深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控 股股东易瑞（海南）创业投资有限公司（以下简称"易瑞创投"）、实际控制人 朱海先生及其一致行动人深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 "易达瑞"）的通知，其协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成过户登记手续，具体情况如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 4 月 26 日，易瑞创投、朱海先生、易达瑞与自然人王天一先生签署 了《股份转让协议》，易瑞创投、朱海先生、易达瑞通过协议转让方式以 5.59 元 /股的价格向 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | 施地点的情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司首次公开发行股票募集资金投资于"食品安全快 | 速检测产品生产线建设项目"，该项目存在延期、变更实 | | | | | | | | | | 施地点的情况，具体如下： | ①公司于 | 年 | 月 | 日召开的第二届董事会第四 | 2021 | 8 | 25 | | | | 次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变 | 更募投项目实施地点及募投项目延期的议案》，同意公司 | | | | | | | | | | 将首次公开发行募投项目"食品安全快速检测产品生产线 | 建设项目"的实施地点由"深圳市宝安区新政工业园厂房 | | | | | | | | | | 栋一层、二层、三层、四层"变更为"深圳市宝安区新 | B | 政工业园厂房 | 栋一层、二层、三层、四层与'宝安生 | B | | | | | | | 物检测与诊断产业园'新建厂房"，并将募 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：易瑞生物（股票代码 | | | | | 300942） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张雪梅 | 联系电话：010-66555013 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：余前昌 | 联系电话：010-66555013 | | | | | | | | 现场检查人员姓名：张雪梅、余前昌 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 16 日、2024 | | 年 4 | 月 25 | 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | 是 | | | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | | 查阅公司现行治理规则和内控制度等规则，查 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次解除质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 易瑞（海南） 创业投资有限 | 是 | 22,000,000 | 14.57% | 5.49% | 2023-4-21 | 2024-4-26 | 深圳担保集团有 限公司 | | 公司 | | 5,900,000 | 3.91% | 1.47% | 2024-2-6 | 2 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意拟续聘华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为公司 2024 年度审计机构，并 将该议案提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任审计机构的情况说明 华兴事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验和素养，能够较好满足 公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司 2023 年审计机 构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告 客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 根据相关法律法规及《公司章程》 ...

1 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，并依据独立董事 出具的《独立董事独立性自查报告》，就公司在任独立董事袁若宾先生、熊莹女 士、周万军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁若宾先生、熊莹女士、周万军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 2024年4月25日 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履 行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司监事会依法列席董事会 会议，参加各次股东大会，履行对公司董事、高级管理人员、财务行为的监督职 责，加强对公司规范运作、财务管理和关联交易以及董事会贯彻执行股东大会决 议、经理层执行董事会决议等情况的监督检查，有力地促进了公司依法经营、规 范运作。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共召开了 8 次会议，会议议案涉及向不特定对象发行可 转换公司债券、财务报告报出、利润分配、资金管理、募集资金存放与使用等多 项重大事项，充分发挥监事会的监督职责。监事会会议的召集、通知、召开和表 决程序、决议内容均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件、部门规章 及《公司章程》的有关规定。全体监事忠实勤勉地履行职责，均能够按时出席会 议。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项发 ...