| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 5、转股股份来源：新增股份 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市易瑞生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意 注册，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张， ...

国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 致：深圳市易瑞生物技术股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市易瑞生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 ...

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日（星 期一）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物会议室以现场表决方式召开了第 三届监事会第一次会议。公司于2024年4月1日召开2024年第一次临时股东大会选 举产生第三届非职工代表监事，于2024年3月28日召开职工代表大会选举产生职 工代表监事，完成了监事会换届选举工作。为保证监事会工作的衔接性和连贯性， 经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于2024年4月1日以口头方 式通知全体监事。 本次会议由全体监事共同推举监事莫秋华先生主持，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通 ...

羿芬女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。公司职工代表监事在监事会 成员中的比例符合《公司章程》及其他相关规定。 特此公告。 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审 议，同意选举羿芬女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 附件：职工代表监事简介 羿芬：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。曾任职 于深圳市吉之礼实业有限公司、广东省蓝韵实业有限公司等；2018 年 9 月至今 任职于公司食安 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日（星 期一）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表决相 结合的方式召开了第三届董事会第一次会议。鉴于公司于同日召开的2024年第一 次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯 性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于2024年4月1日以口 头方式通知全体董事。 本次会议由全体董事共同推举董事肖昭理先生主持，本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规 范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月1日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月1日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月1日9:15至15:00。 2、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 保荐代表人向被培训人员展示了培训课件，通过现场讲解及交流的方式就再 融资新政对于上市公司的影响以及最新的监管趋势，未来资本市场发展前景等方 面的内容进行了重点培训。 四、本次培训的成果 本次培训期间，公司参与培训的人员认真配合保荐机构做好相关工作，并积 极进行交流沟通。本次培训增强了相关人员关于再融资新政对上市公司的影响以 1 及最新的监管趋势，未来资本市场发展前景等方面的了解和认知。同时促使上述 对象增强法制观念，加深了对上市公司规范运作等内容的理解。本次培训达到了 预期的目标，取得了良好的效果。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对易瑞生物的控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了 2 ...

独立董事提名人声明 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ☑ 是 □ 否 提名人深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会就提名袁若宾为深圳市易瑞生 物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 一、被提名人已经通过深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明 提名人深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会就提名周万军为深圳市易瑞生 物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:30。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日 召开第二届董事会第二十九次会议，公司董事会决定于2024年4月1日（星期一） 14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会 ...