| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:30。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日 召开第二届董事会第二十九次会议，公司董事会决定于2024年4月1日（星期一） 14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期即将届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性， 公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第 二十八次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成之 前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公 司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中 独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查、董事会审议，同意提名肖昭 理先生、陈智英女士、王西丽女士、李文天女士为公司第三届董事会非独立董事 候选人；同意提名熊莹女士、 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人熊莹作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会就提名熊莹为深圳市易瑞生物 技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日 （星期三）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物会议室以现场表决方式召开 了第二届监事会第二十八次会议。本次会议通知已于2024年3月10日以电子邮件、 微信等方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席李美霞女士召集并主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、 召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规 章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、逐项审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周万军作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：候选人已书面承诺参加最近一次独立董事培训。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 一、本人已经通过深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 声明人袁若宾作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 1、逐项审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行， 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查， 董事会提名肖昭理先生、陈智英女士、王西丽女士、李文天女士为公司第三届董 事会非独立董事候选人。表决情况如下： 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日 （星期三）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开了第二届董事会第二十九次会议。本次会议通知已于2024年 3月10日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满，卢和华先生未减持其所持 有的公司股份，仍持有公司股份 10,697,923 股，占公司总股本的 2.67%。 二、其他相关事项说明 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于特定股东减持计划期限届满未减持的公告 公司特定股东卢和华先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日披露了《关于特定股东减持计划期限届满暨后续减持计划预披露公告》 （公告编号：2023-073），持有公司首次公开发行前股份的股东卢和华先生计 划自上述公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式或大宗交易 方式减持，合计减持公司股份不超过 1,549,481 股（占公司总股本比例 0.3865%）。 近日，公司收到卢和华先生出具的《关于股份减 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于增加募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意 注册，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券 3,281,967 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民 币 328,196,700.00 元，扣除发行费用总额人民币 8,648,107.39 元（不含税）后，实 际募集资金净额为人民币 319,548,592.61 元。上述募集资金到位情况已经华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 25 日出具了"华兴验字【2023】 2300013 ...