| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:30。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日 召开第二届董事会第二十九次会议，公司董事会决定于2024年4月1日（星期一） 14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 1、逐项审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行， 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查， 董事会提名肖昭理先生、陈智英女士、王西丽女士、李文天女士为公司第三届董 事会非独立董事候选人。表决情况如下： 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日 （星期三）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开了第二届董事会第二十九次会议。本次会议通知已于2024年 3月10日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日 （星期三）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物会议室以现场表决方式召开 了第二届监事会第二十八次会议。本次会议通知已于2024年3月10日以电子邮件、 微信等方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席李美霞女士召集并主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、 召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规 章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、逐项审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期即将届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性， 公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第 二十八次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成之 前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公 司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中 独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查、董事会审议，同意提名肖昭 理先生、陈智英女士、王西丽女士、李文天女士为公司第三届董事会非独立董事 候选人；同意提名熊莹女士、 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满，卢和华先生未减持其所持 有的公司股份，仍持有公司股份 10,697,923 股，占公司总股本的 2.67%。 二、其他相关事项说明 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于特定股东减持计划期限届满未减持的公告 公司特定股东卢和华先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日披露了《关于特定股东减持计划期限届满暨后续减持计划预披露公告》 （公告编号：2023-073），持有公司首次公开发行前股份的股东卢和华先生计 划自上述公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式或大宗交易 方式减持，合计减持公司股份不超过 1,549,481 股（占公司总股本比例 0.3865%）。 近日，公司收到卢和华先生出具的《关于股份减 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于增加募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意 注册，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券 3,281,967 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民 币 328,196,700.00 元，扣除发行费用总额人民币 8,648,107.39 元（不含税）后，实 际募集资金净额为人民币 319,548,592.61 元。上述募集资金到位情况已经华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 25 日出具了"华兴验字【2023】 2300013 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于"易瑞转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 2、债券代码：123220 债券简称：易瑞转债 3、转股价格：12.87元/股 4、转股期限：2024年2月26日至2029年8月17日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447号）同意 注册，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18 日向不特定对象发行可转换公司债券3,281,967张，每张面值为人民币100.00元， 发行总额为人民币328,196,700元，期限为6年。 （二）可转债上市情况 经深圳证 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股份补充质押基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为补 | | | | 质押 | | 股东名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 易瑞（海南） | | | | | | | | 办理解除质 | 深圳担 ...

特此公告。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国 证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下达的《深圳证 监局关于对深圳市易瑞生物技术股份有限公司采取监管谈话措施的决定》 （[2023]278号，以下简称"《决定书》"），因公司内幕信息知情人登记管理 不到位，深圳证监局决定对公司采取监管谈话的监管措施。 本次行政监管措施不会影响公司的经营管理活动，公司高度重视上述《决 定书》中所指出的问题，将认真总结、吸取经验，加强对《上市公司监管指引 第5号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规及规范性文件 的学习，不断优化公司规范治理的流程及细节，促进公司健康、稳定发展。 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于收到深圳证监局监管谈话措施决定的公告 2024年2月8日 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 自公司首次公开发行股票上市之日起至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购 注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。截至本公告 披露日，公司总股本为400,860,000股，其中有限售条件流通股数量为290,526,991股，占公 司总股本的72.48%，无限售条件流通股数量为110,333,009股，占公司总股本的27.52%。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行前已发行股份，本次解除限售的股份 数量为273,305,025股，占公司总股本的68.18%。限售期为自股票上市之日起36个月。 2、本次解除限售的股份的上市流通日期为2024年2月20日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首 ...