东兴证券股份有限公司关于 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳市 易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对易瑞生物首 次公开发行前已发行股份上市流通情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87 号），深圳市易瑞生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）获准向社会公众发行人民币普通股 （A 股）股票 40,860,000 股，并于 2021 年 2 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市 交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 400,860,000 股，其中有限售条件 流通股 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】85 号 中证鹏元关于关注深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年年度业绩预亏的公告 根据公司《业绩预告》披露，2023 年业绩预亏原因如下： （1）2023 年上半年，受国内外公共卫生防控政策变化影响，体 外诊断呼吸道传染病相关检测试剂及仪器的市场需求、价格体系急剧 下滑，导致公司体外诊断业务收入、毛利较上年同期大幅下降。面对 市场环境的迅速变化，公司及时调整了经营战略，大幅收缩了体外诊 断业务。虽然公司采取了一系列降本增效的措施以应对体外诊断收入 下滑所带来的影响，但相关措施生效具有一定的滞后性，导致短期内 体外诊断业务板块的各项成本费用等仍维持在高位，收入与成本出现 短期错配的情形。同时，基于谨慎性原则，报告期内公司对体外诊断 业务板块相关的存货、机器设备等资产计提了减值准备。 （2）公司参与投资了深圳鼎瑞投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"鼎瑞投资"）、深圳正瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"正瑞投资"），主要从事产业投资业务。报告期内，鼎瑞投资、 正瑞投资所投资的体外诊断行业相关标的亦受到行业整体影响，经营 状况转劣；公司基于谨慎性原 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于不向下修正"易瑞转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年2月6日，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格85%的情形，已触发"易瑞转债"转股价格向下修正条件。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年9月6日起在深圳证 券交易所挂牌交易，债券简称"易瑞转债"，债券代码"123220"。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易 1 日起至可转债到期日止，即2024年2月26日至2029年8月17日。 （四）可转债转股价格及历次调整情况 2、公司于2024年2月6日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于不向下修正"易瑞转债" ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 鉴于"易瑞转债"发行上市时间较短，距离存续期届满尚远，且近期公司股价 受到宏观经济、市场调整、行业情况等诸多因素影响出现了较大波动，综合考虑 市场环境、公司基本情况等诸多因素，以及基于对公司长期稳健发展的信心，公 司董事会拟决定本次不向下修正"易瑞转债"转股价格，且自本次董事会审议通过 后的次一交易日起未来 6 个月内（即 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日），如 再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 8 月 7 日 起算，若再次触发"易瑞转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次审 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日（星 期二）以通讯表决方式召开了第二届董事 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于"易瑞转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公 特别提示： 1、"易瑞转债"（债券代码：123220）转股价格为12.87元/股，转股期限为 2024年2月26日至2029年8月17日。 2、公司股票自2024年1月17日至2024年1月30日已有10个交易日的收盘价低 于当期转股价格的85%，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%， 预计将触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《深圳市易 瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 告 一、可转债基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （ ...

东兴证券股份有限公司关于 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 首次公开发行股票募投项目延期的专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳市 易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对易瑞生物首次公开发行股票募投项目延期 进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票40,860,000.00股，每股发行价格为人民币5.31元，共计 募集资金人民币216,966,600.00元 ， 扣 除 各 类 发 行 费 用 （ 不 含 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体 及募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十七 次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议 案》，同意由公司全资子公司深圳市爱医生物科技有限公司（以下简称"爱医生 物"）实施的向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目"动物诊断产品产业 化项目"增加公司为实施主体并开设募集资金专项账户。除上述变更外，公司向 不特定对象发行可转换公司债券的募投项目无其他变更。 三、部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的情况 "动物诊断产品产业化项目"实施主体的变化情况如下： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年1月25日（星期四）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十七次会议。本次会议通知已 于2024年1月22日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际 出席董事7人（现场出席2人，通讯出席5人）；公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有 关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表 ...

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储，公司及子公司与保荐机构、募 集资金存放银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。 东兴证券股份有限公司关于 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳市 易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对易瑞生物向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金部分募投项目增加实施主体及募集资金专户进行了专项核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意注册， ...

及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2024]23000130182 号 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以获取对《关于使 用募集资金置换预先投入募集项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说 1 深圳市易瑞生物技术股份有限公司： 我们接受委托，对后附的深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称 "贵公司"）管理层编制的截至 2023 年 8 月 24 日的《关于使用募集资金置 换预先投入募集项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》的相关规定编制《关于使用募集资金置换预先投 入募集项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的 其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不 ...