证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-039 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过网络、电话的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席景江兴先 生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 经审核，监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确地反 映了公司监事会 2023 年度的工作情况，报告期内，公司监事会依法对公司运作 情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策 程序和公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-046 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称："公司"）定于2024年5月 16日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入浙江春晖智 能控制股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/300943.shtml）参与本次年度业 绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长杨广宇先生、总经理於君标先生、董 事会秘书陈峰先生、财务总监倪小飞女士、独立董事张国荣先生、保荐代表人季 晨翔先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）17: ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 reached ¥117,883,728.28, an increase of 17.10% compared to ¥100,668,053.42 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 67.74% to ¥11,644,638.39 from ¥36,097,877.00 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share dropped by 66.67% to ¥0.06 from ¥0.18 in the same quarter last year[4] - Total operating revenue for the first quarter reached ¥117,883,728.28, an increase of 17.0% compared to ¥100,668,053.42 in the previous period[25] - Net profit for the first quarter was ¥10,638,079.36, a decrease of 69.9% from ¥35,310,316.54 in the same period last year[26] - Operating profit decreased to ¥12,302,140.06, down 69.7% from ¥40,600,823.76 in the previous year[26] - The company reported a total comprehensive income of ¥10,638,079.36, significantly lower than ¥35,310,316.54 in the previous year[26] Cash Flow and Financial Position - Cash flow from operating activities improved by 47.80%, with a net outflow of ¥24,856,295.93 compared to ¥47,613,988.40 in the previous year[4] - Cash received from sales of goods and services increased by 19.20% to ¥92,842,551.99 compared to ¥77,888,721.72 in the previous year[11] - The company obtained new loans amounting to ¥50,000,000.00 during the quarter, contributing to its cash flow[11] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥518,351,134.69, an increase from ¥509,352,976.04 at the end of the previous period[30] - The company recorded a cash inflow of ¥50,000,000.00 from financing activities, compared to ¥2,086,972.31 in the previous year[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the quarter were ¥1,239,116,587.39, a slight increase of 0.33% from ¥1,235,034,358.76 at the end of the previous year[4] - Current assets totaled CNY 917,669,927.04, up from CNY 901,934,414.68 at the start of the quarter, indicating a growth of approximately 1.8%[22] - The company's total liabilities were CNY 269,092,024.55, slightly up from CNY 268,688,573.28, representing a 0.15% increase[23] - The total equity attributable to shareholders reached CNY 956,503,146.16, compared to CNY 951,817,809.77 at the beginning of the quarter, marking an increase of about 0.6%[24] - The company reported a decrease in inventory from CNY 100,495,050.58 to CNY 92,672,946.45, a reduction of approximately 7.5%[22] - Accounts receivable rose to CNY 141,678,337.42 from CNY 134,132,024.37, reflecting an increase of about 5.3%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,881[12] - The largest shareholder, Yang Guangyu, holds 38.66% of the shares, totaling 78,790,700 shares[12] - The top 10 shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding nearly 39%[12] - The number of restricted shares for Yang Guangyu decreased from 78,790,700 to 59,093,025 due to the release of restrictions[14] - The company has a total of 19,697,675 unrestricted shares held by Yang Guangyu[14] - The company has committed to not reducing shareholdings by major shareholders, ensuring stability in ownership[19] - The company has been actively repurchasing shares, with multiple announcements regarding the progress of these buybacks[17] - The company has a total of 7,858,528 shares held by Gu Qijiang, which are also subject to restrictions[14] Expenses and Costs - Sales expenses rose by 27.51% to ¥2,827,903.96, while management expenses increased by 9.70% to ¥10,801,852.06[10] - The company recorded a 35.55% decrease in financial income, resulting in financial expenses of -¥1,911,959.54 due to reduced interest income[10] - Total operating costs amounted to ¥107,593,728.62, up 16.5% from ¥92,336,388.65 in the prior year[25] - Research and development expenses were ¥5,368,216.83, slightly down from ¥5,482,975.17 in the previous year[25] Strategic and Operational Updates - The report does not indicate any new product launches or technological advancements during the quarter[12] - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions in the current report[12] - The company has not provided specific future guidance or performance outlook in this report[12] - The report indicates that there are no changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending[12] - The company reported its Q1 2024 financial results, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[35] - The responsible personnel for the financial report include Yang Guangyu as the company leader and Ni Xiaofei as the head of accounting[36]

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-042 浙江春晖智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见类型为标准的无保留意见。 2、浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会、 董事会及监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二 次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-034 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元 （含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本 数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将有关情况公告如 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-033 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份 （2023 年修订）》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定。 （一）公司未在下列期间内回购公司股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的 A 股部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 800 万 元且不超过人民币 1,500 万元（均含本数），回购价格不超过人 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-032 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极 性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与 考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2024 年度公司 高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用范围 高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成。 （一）基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责 任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。 （二）津贴：根据国家规定和公司福利政策的规定和标准执行。 （三）绩效奖金： 充分体现公司薪酬水平与公司经营效益的相关性与联动性，按照董事会确 定的年度经营管理工作目标、经济指标完成情况等，兼顾经营业绩的存量与增 量贡献，根据签订的绩效协议确定绩效奖金。 四、履行的审议程序 （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况 公司总经理、董事会秘书 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-029 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会 议于 2024 年 3 月 19 日（星期二）在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过现场口头方式传达。经全体监事共同推选，本次会议由监事景江兴先生 召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》； 根据公司《监事会议事规则》等相关规定，若出现特殊情况，需要监事会即刻 作出决议的，为公司利益之目的，召开临时监事会会议可以不受通知方式及通知时 限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。 现根据公司的实际情况，经全体监事同意豁免本次临时监事会会议提前三 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际 10、11 楼 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：浙江春晖智能控制股份有限公司 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派方俊律师、李迎亚律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于提前换届选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024- 027 第九届监事会职工代表监事简历 何中中先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学， 大专学历。2001 年 3 月起在公司任职，先后负责公司物流发货、仓储统计工作，后 担任公司采购部副经理、公司供应链管理部经理；2016 年 9 月至今任公司监事。 何中中先生持有公司股份 40,529 股，占公司总股本 0.02%，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其 他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在重大失信等 不良记录，符合《公司法 ...