本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集 并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-032 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 公司总经理於君标先生代表公司管理层向董事会汇报 2024 年公司经营管理情 况，向董事会递交了《2024 年度总经理工作报告》。公司董事认真听取报告，认为 2024 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议内容，该报告客 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-034 浙江春晖智能控制股份有限公司 一、审议程序 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第六次独立董事专门会议，审议通 过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，全体独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公 司章程》和公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定。符合公 司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司 的正常经营和健康发展。独立董事一致同意该事项。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第九届董事会第八次会议 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 春晖智能控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责春晖智控上市后的持续督导工 作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 王志辉、季晨翔 | | 联系电话 | 021-68826021 | 国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书 一、保荐机构基本情况 | 公司名称 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300943 | | 注册 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：春晖智控 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王志辉 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：季晨翔 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决 | | --- | --- | --- | | | | 措施 | | 1.首次公开发行股票并在创业板上 市所作的一系列承诺，详见公司首 次公开发行股票的招股说明书 | 是 | 不适用 | | 2.避免与世昕的同业竞争承诺 | 是 | 不适用 | | 3.保证上海世昕软件股份有限公司 （以下简称"世昕"）独立性的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.规范与世昕的关联交易承诺 | 是 | 不适用 | | 5.持有世昕股份锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.不向世昕注入特定金融资产的承 诺 | 是 | 不适用 | | 7.不向世昕注入房地产业务的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6031 号 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称春晖智控 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的春晖智控公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供春晖智控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为春晖智控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解春晖智控公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

我们鉴证了后附的浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称春晖智控公司） 管理层编制的《关于上海世昕软件股份有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—5 页 关于上海世昕软件股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕6032 号 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供春晖智控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为春晖智控公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 春晖智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于上海世昕软件股份有限公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对春晖智控公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 5 页 我们按照中国注册会计师执业准 ...

国金证券股份有限公司 关于上海世昕软件股份有限公司 业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为浙江春晖智能控制股份有 限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）收购上海世昕软件股份有限公司（以下 简称"世昕股份"）独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对前述交易中关于世昕股 份业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况如下： 一、基本情况 公司于2022年3月1日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会 议以及于2022年3月17日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》，同意使用"年产0.3万套燃气智控装置"中尚未投入的募集 资金3,570万元，用于收购世昕股份51%的股份，并将剩余募集资金永久补充流动资 金。并于2022年3月1日与朱世昕、上海常杨投资管理中心（有限合伙）、朱世峰、 郑燕群签署了《股 ...

| | | | 一、审计报告 | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表 | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表 | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表 | | 第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表 | | 第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表 | | 第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表 | | 第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表 | | 第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6028 号 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称春晖智控公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相 ...