浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周鸿勇） 本人作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董 事独立性和专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 周鸿勇先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理 工大学管理科学与工程专业，博士，北京理工大学与天乐集团有限公司管理科 学与工程博士后。1995 年 4 月至 1996 年 7 月任杭州可靠性仪器厂办公室科 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘俐君） 本人作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董 事独立性和专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘俐君先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大学 毕业，法学学士。2005 年 5 月至 2007 年 5 月任浙江恒昌远大商贸有限公司外 贸业务员；2007 年 7 月至 2008 年 12 月任上海市锦天 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的 施行对公司财务报表无重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因及日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号），要求"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），要求"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回的会计处理"内 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-041 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度暨 相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 及子公司 2024 年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度事项 为满足公司生产经营及投资活动计划的需求，公司及绍兴春晖精密机电有限 公司（以下简称"子公司"、"春晖精密"）拟向银行等金融机构申请综合授信额度 不超过人民币 8 亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银 行承兑汇票、保函、开立信用证等，具体授信额度以公司与金融机构签订的协议 为准。 公司及子公司拟以公司保证、资产质押、实际控制人担保等为上述授信额度 内的借款提供担保，并拟授权董事长在授信额度范围内代表公司签署 ...

我们鉴证了后附的浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称春晖智控公司） 管理层编制的《关于上海世昕软件股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供春晖智控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为春晖智控公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于上海世昕软件股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2235 号 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 4 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 二、管理层的责任 春晖智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， ...

| 9、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况专 | 项报告>的议案》； | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10、《关于部分募投项目延期的议案》； | 11、《关于公司<2023 | 年第一季度报告>的议 | | | | | | | | | | 案》。 | 第八届监事 | | | | | | | | | | | 年 | 月 | 1、《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司 | 2023 | 5 | 100% | 会第十四次 | 3 | 日 | 股权暨关联交易的议案》。 | 26 | | 会议 | 1、《关于公司<2023 | 年半年度报告及其摘要>的 | | | | | | | | | | 议案》； | 第八届监事 | 年 | 月 | 2、《关于公司<2023 | 年半年度募集资金存放与使 | 2023 | 8 | | | | | 会第十五次 | 4 | 日 | 用情况的专项报告>的议案》； | 26 | 会议 | | | | | | | 3、《关于公司 | 年半年度<非 ...

国金证券股份有限公司 业绩承诺完成情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为浙江春晖智能控制股份有 限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）收购上海世昕软件股份有限公司（以下 简称"世昕股份"）独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对前述交易中关于世昕股 份2023年度业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况如下： 一、基本情况 公司于2022年3月1日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会 议以及于2022年3月17日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部 分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意使用"年产0.3万套燃气智控装置"中尚未投入的募集资 金3,570万元，用于收购世昕股份51%的股份，并将剩余募集资金永久补充流动资金。 并于2022年3月1日与朱世昕、上海常杨投资管理中心（有限合伙）、朱世峰、郑燕 群签署了《股份购买协议》。公司以983.50 ...

社会责任报告 浙江春晖智能控制股份有限公司 2023年度社会责任报告 2024年4月 社会责任报告 说明 一、报告简介 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"春晖智控"）《2023 年度社会责任报告》（以下简称"本报告"）详细阐述了2023年度公司在追求发 展的同时，积极履行社会责任的具体活动，以及公司在股东与债权人权益保护、 员工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护与可持续发展等方面的工作， 旨在增进公司与社会各主体之间的沟通和交流。 二、编制依据 四、组织范围 本报告所有案例与数据均来源于公司及子公司。 五、发布周期 三、时间范围 本报告整体涵盖了公司于2023年1月1日至2023年12月31日在社会责任履行 方面的综合表现。基于社会责任履行的长期性与持续性，所涉及的部分内容包括 但不限于2023年度。 本报告根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。 本报告为年度报告，与公司《2023年年度报告》同时发布。 六、发布方式 本报告经公司第九届董事会第二次会议审议通过，可在中国证监会指定的创 业板信息披露网 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （张国荣） 本人作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董 事独立性和专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张国荣先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学 会计学本科毕业，中国注册税务师、高级会计师。1993 年 7 月至 1995 年 10 月 任浙江天富印花有限公司主办会计、财务部经理；1995 年 10 月至 2000 年 9 月 任中 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-043 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 | 项目 | 金额：（万元） | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 27,704.58 | | 截至本报告期初实际募集资金使用金额 | 4,092.13 | | 加：截至本报告期初银行利息收入（含闲置募集资金购 | 1,533.95 | | 买银行理财及募集资金专户存款活期利息及银行手续费 | | | --- | --- | | 支出） | | | 本报告期实际募集资金使用金额 | 1,482.87 | | 加：本报告期银行利息收入（含闲置募集资金购买银行 理财及募集资金专户存款活期利息及银行手续费支出） | 748.00 | | 截至报告期末应结余募集资金余额 | 24,411.53 | | 减：闲置募集资金现金管理尚未归还至募集资金账户 | 2,300.00 | | 金额 | | | 截至报告期末实际募集资金专户金额 | 22,111.53 | 二、募集资金存放和管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...