关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-025 浙江春晖智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2024-023），本次股东大会将采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，根据相关规定，现将召开本次会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月19日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-024 浙江春晖智能控制股份有限公司 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的 A 股部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 800 万 元且不超过人民币 1,500 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.62 元/ 股（含本数）。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 20 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-009 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期将 于 2024 年 5 月 7 日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营 及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议 案》。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会审议并同意提名杨广宇先 生、梁柏松先生、於君标先生、陈峰先生、倪小飞女士、杨 ...

第一章 总则 第一条 为优化公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《公司法》《公司章程》等其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事及经 理人员的人选的选择，选择标准和程序的确定提出建议。 提名委员会工作细则 浙江春晖智能控制股份有限公司 提名委员会工作细则 (2024 年 2 月修订） 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三人组成，其中独立董事二人。 (一)召集、主持委员会会议； (二)审定、签署委员会的报告； (三)检查委员会决议和建议的执行情况； (四)代表委员会向董事会报告工作； (五)其他应当由委员会召集人履行的职责。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致 人数少于二名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。 1 第四条 提名委员会成员由董事长，二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-010 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江春晖智能控制股份有限公司董事会现就提名张国荣先生为浙 江春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为浙江春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会提名 委员资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

国金证券股份有限公司关于 浙江春晖智能控制股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江春晖 智能控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，经审慎核查， 就春晖智控 2024 年度日常关联交易预计事项，发表专项核查意见如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和浙江春晖智能控制股份有限 公司《关联交易管理制度》的有关规定，以及公司开展日常生产运营的需要，公 司与绍兴上虞春晖金科大酒店有限公司(以下简称"春晖金科")、浙江春晖集团有 限公司（以下简称"春晖集团"）、绍兴市上虞东山湖运动休闲有限公司（以下简 称"东山湖运动"）、绍兴市东山大观酒店有限公司（以下简称"东山大观"）、川崎 春晖精密机械（浙江）有限公司（以下简称"川崎春晖"）、浙江 ...

审计委员会工作细则 浙江春晖智能控制股份有限公司 审计委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第五条 委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会的主要职责权限： 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-017 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于公司第九届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，分别审议 通过《关于拟定第九届董事会成员薪酬方案的议案》《关于拟定第九届监事会 成员薪酬方案的议案》。经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，参照公司 所在行业、地区、市场薪酬水平及结合公司实际经营情况，制定了公司第九届 董事会成员、第九届监事会成员薪酬方案。具体情况如下： 一、适用范围 公司董事、监事。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬标准 经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司第九届董事会成员薪酬方案是 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等相关规定，并参照公司所在 ...

第一条 为进一步规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分保护中小投资者合法权益， 公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和 《公司章程》等其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配及现金分红政策 第二条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。公司利润分配的基本原则和政策： 分红管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 分红管理制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 （一）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东） 和监事的意见。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，相对于以股票或现金与股票相 结合的方式进行利润分配的，公司优先采用现金分红的利润分配方式。现金分红 的政策的主要目标为稳定增长股利。 （二）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利。公司 若具备现金分红条 ...