战略与发展委员会工作细则 浙江春晖智能控制股份有限公司 战略与发展委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量,完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等其他有关规定，公司特设 立董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会专门工作机构,主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并为董事会决策提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，主持该 委员会各项工作。另两名委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会召集人的主要职责为： (一)召集、主持委员会会议； (二)审定、签署委员会的报告； (三)代表委员会向董事会报告工作； (四)其他应当由委员会召集人履行的职责。 第四条 战略与发展委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满, 连选可以连任。期间如 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-014 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周鸿勇作为浙江春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江春晖智能控制股份有限公司董事会提名 为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情景。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 ...

募集资金管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作）和《公司章程》等其他有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本制度。 第四条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐 机构和保荐代表人应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的相关 规定履行公司募集资金管理的持续督导工作。 募集资金管理制度 商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。协议 至少应当包括以下内容： （一）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； 第二章 募集资 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-015 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘俐君作为浙江春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江春晖智能控制股份有限公司董事会提名 为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情景。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

独立董事工作制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作 2 号指引》）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所和《公司章程》等其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、行政法规、《管理办法》、证券交易所业务规则和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 对外提供财务资助管理制度 （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司 信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-013 一、本人已经通过浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情景。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张国荣作为浙江春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江春晖智能控制股份有限公司董事会提名 为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-011 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江春晖智能控制股份有限公司董事会现就提名周鸿勇先生为浙江 春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-012 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江春晖智能控制股份有限公司董事会现就提名刘俐君先生为浙江 春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人 民币 40,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。上 述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]47 号）同意注册，浙江春晖智能控 制股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,400 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 9.79 元/股，募集资金总额为人民币 33,286.00 万元，扣除发行 ...