目 录 | 1—2 | | --- | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 页 | 天健审〔2025〕7721 号 曼卡龙珠宝股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称曼卡龙公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是曼卡 龙公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 | | 二、附件…………………………………………………………第 | ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （唐国华） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等相关规定及要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监 督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，作 为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 2024 年度履 行职责情况作如下总结： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 本人唐国华，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任杭 州大学法律系讲师、浙江君安世纪律师事务所主任、浙江泽大律师事务所主任； 现任上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人、杭州申昊科技股份有限公司独 立董事、浙江春风动力股份有限公司独立董事、金卡智能股份有限公司独立董事。 2024 年度，本人担任提名委员会召集人，共计召开 3 次提名委员会会议； 同时担任审计委员会委员，共计召开 4 次审计委员会会议。积极参加委员会开展 的相 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 一、独立董事的基本情况及独立性说明 独立董事 2024 年度述职报告 本人叶春辉，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 副教授、博士生导师。曾就职于中国科学院地理科学与资源研究所、美国康奈尔 大学商学院访问学者，现任宁夏大学特聘教授、上海外国语大学 MBA 特聘教授、 中国农村发展研究院调查数据中心主任、浙江大学公共管理学院副教授、浙江恒 道科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。本人将独立性的自查情况提交董事会，董事会对本人的独立 性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情 形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。 二、独立董事年度履职概况 1、出席公司董事会会议及投票 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郑金都） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等相关规定及要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监 督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，作 为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 2024 年度履 行职责情况作如下总结： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 本人郑金都，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 一级律师。现任浙江六和律师事务所首席合伙人，中华全国律师协会第十届理事 会副会长，浙江省法学会第八届理事会副会长，杭州市三门商会会长，杭州微光 电子股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、浙江稠州金融租赁有 限公司独立董事、杭州银行股份有限公司外部监事、公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄健峤） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等相关规定及要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监 督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，作 为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 2024 年度履 行职责情况作如下总结： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 本人黄健峤，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 副教授；现任浙江财经大学会计学院财务管理系主任、杭州绿云软件股份有限公 司独立董事、宁波宁海农村商业银行股份有限公司独立董事、公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吕岩） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》等相关规定及要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决 策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益，作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 2024 年度履行职责情况作如下总结： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 本人吕岩，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计，现任浙江财经大学会计学院财务 管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任、横店集团东磁股份有限 公司独立董事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、浙江明牌珠宝股份有 限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立 客观判断的 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-025 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以 通知存款、协定存款方式存放余额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额 的议案》，同意公司为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司现 金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投 资风险的情况下，公司拟使用不超过 65,000 万元（含本数）闲置募集资金以及 公司（含下属公司）拟使用不超过 70,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管 理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并 将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以通知存款、协定存款方式存放 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 曼卡龙珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策 ...

2、预计日常关联交易类别和金额 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-022 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项，已经独立董事专 门会议审议通过后提交董事会审议，董事孙松鹤、曹斌、孙舒云属于关联董事， 对本议案进行了回避表决。 单位：万元 | 关联交 | | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | 定价原则 | 金额 | 金额 | | | 向关联 人租赁 | | 浙江万隆曼卡龙投资 有限公司 | 房租费、设备 费、物管费、水 | 按市场价 格 | 80.00 | 20.01 | 78.68 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-021 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号），本公司由主承销商浙商证 券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,100 万股，发行价为每股人民币 4.56 元，共计募集资金 23,2 ...