股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-082 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第 五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于部 分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司北京曼卡龙珠宝有限公 司（以下简称"北京曼卡龙"）、陕西曼卡龙珠宝有限公司（以下简称"陕西曼 卡龙"）作为向特定对象发行股票募集资金投资项目中（以下简称"募投项目"） "'曼卡龙@Z 概念店'终端建设项目"的实施主体，并使用募集资金向上述公司 提供借款以实施募投项目。本次增加部分募投项目实施主体的变更不属于募集资 金用途的变更，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。保荐机构浙商证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了核查意见。现将有关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 核心员工跟投创新业务管理办法 二〇二四年八月 1 第一章 释义 | 公司 | 指 | 也称"本公司"，指曼卡龙珠宝股份有限公司（简称"曼卡 | | --- | --- | --- | | | | 龙"） | | 股东大会 | 指 | 指本公司的股东大会 | | 董事会 | 指 | 指本公司的董事会 | | 监事会 | 指 | 指本公司的监事会 | | 高级管理人员 | 指 | 指本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和本公 | | | | 司章程规定的其他高级管理人员 | | 事业部负责人 | 指 | 指本公司的各事业部负责人 | | 核心员工 | 指 | 根据本办法规定有资格参与跟投的公司或创新业务子公司员工 | | 跟投 | 指 | 公司投资的创新业务，核心员工跟进投资，通过跟投平台持有 | | | | 创新业务子公司的权益，亦承担相应风险的行为 | | 跟投计划 | 指 | 公司组织核心员工通过跟投平台跟投公司创新业务子公司，由 | | | | 参与跟投的员工享有创新业务子公司未来发展的收益和承担风 | | | | 险的计划 | | 跟投平台 | 指 | 核心员工跟投创新 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 20% growth compared to the same period last year[16]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 1,226,959,952.70, representing a 47.92% increase compared to CNY 829,466,155.06 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 56,738,885.82, an increase of 11.30% from CNY 50,976,525.29 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 52,434,577.73, up 18.47% from CNY 44,258,232.59 in the previous year[22]. - The company achieved a revenue of 1.227 billion CNY in the reporting period, representing a year-on-year growth of 47.92%[45]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.22, down 12.00% from CNY 0.25 in the previous year[22]. - The weighted average return on equity decreased to 3.60%, down 2.52 percentage points from 6.12% in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 21.93% to CNY 34,803,476.64 from CNY 44,577,391.96[22]. - The gross profit margin for direct sales increased to 32.34% in the first half of 2024, compared to 31.91% in the same period of 2023[64]. - The cost of goods sold increased by 56.30% to ¥1,061,728,335.98, primarily due to the rise in sales volume[103]. Market Expansion and Strategy - The company has outlined a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 25% year-over-year, driven by new product launches and market expansion strategies[16]. - The company is actively pursuing market expansion, with plans to open 30 new retail locations across major cities in China by the end of 2024[16]. - A strategic acquisition of a local jewelry brand is in progress, which is anticipated to enhance market share by 10% in the next fiscal year[16]. - The jewelry retail market in China is projected to grow, with a market size of approximately CNY 820 billion in 2023, reflecting a 14% year-on-year increase[31]. - The company has expanded its presence to 10 provinces and 2 cities, focusing on core urban areas for direct stores and franchise development[54]. - The company plans to enhance brand awareness through the opening of new stores in key cities[122]. Consumer Trends and Demographics - User data indicates a growing customer base, with a 15% increase in active users, reaching 1.2 million by the end of June 2024[16]. - The company anticipates that young consumers will contribute 70% of jewelry sales by 2025, indicating a shift in consumer demographics[35]. - The company focuses on young female consumers, positioning its products as light luxury and fashionable, which is a key competitive advantage[94]. E-commerce and Digital Strategy - The company is focusing on enhancing its online presence, with a target to increase e-commerce sales by 40% in the upcoming quarters[16]. - Online business revenue reached 66,801.12 million yuan, a year-on-year increase of 103.82%, accounting for 54.44% of total revenue, up 14.93 percentage points from the previous year[52]. - The e-commerce sales in China's jewelry market reached 339.8 billion CNY in 2023, marking a year-on-year growth of 40.3%[37]. - The average annual growth rate of online retail sales for gold and silver jewelry over the past five years is 28.0%, significantly outpacing the growth of offline retail[37]. - The company is advancing its digital strategy, integrating data across the supply chain, marketing, and customer management to drive operational efficiency[56]. - The online self-operated model allows for flexible sales management and quick customer feedback, enhancing sales strategies[90]. Product Innovation and Development - Research and development efforts have led to the introduction of three new jewelry lines, expected to contribute an additional 50 million RMB in sales by the end of the year[16]. - The company is committed to product innovation, with a focus on fashion and design, offering a variety of gold and embedded jewelry products[43]. - The company plans to launch a new product series themed "Future Orientalism" in 2024, showcasing innovative designs and cultural elements[47]. - The company launched over 1,000 new SKUs annually, targeting young consumers with a focus on trendy and personalized designs[97]. - The company aims to shorten the new product development cycle from 1-3 months to 2-3 weeks through digitalization[60]. Risk Management - The management has identified potential risks, including market competition and supply chain disruptions, and has developed mitigation strategies to address these challenges[3]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly gold, platinum, and diamonds, which could affect profit margins[133]. - Increased competition in the jewelry market poses a risk to profitability if the company cannot maintain its competitive advantages[134]. - The company is sensitive to changes in consumer demand for jewelry, which could negatively impact its operations if demand decreases[136]. - The company maintains a significant inventory, which could lead to risks of inventory write-downs if market conditions change[137]. Shareholder and Governance Policies - The company has decided not to distribute cash dividends for this fiscal year, opting to reinvest profits into growth initiatives[4]. - The company emphasizes a governance structure that protects shareholder rights and ensures transparency in information disclosure[149]. - The company plans to prioritize cash dividends in its profit distribution policy, ensuring that cash dividends do not exceed 30% of the net profit attributable to shareholders in the previous year[155]. - The company will ensure that any cash dividends do not affect its ongoing operational capabilities and will be based on the positive net profit after covering losses and reserves[155]. - The company has fulfilled its commitment regarding stock buybacks and stabilizing stock prices within the stipulated 36-month period since its IPO[154]. Subsidiary Performance - Subsidiary Ningbo Mankalong achieved a net profit of 7.54 million yuan, representing a year-on-year increase of 10.85%[132]. - Subsidiary Zhiyun Trading reported a net profit of 15.77 million yuan, a year-on-year decrease of 15.68%[132]. - Subsidiary Tibet Mankalong recorded a net profit of 23.23 million yuan, down 6.13% year-on-year[132]. - The company established two new subsidiaries during the reporting period, with minimal impact on overall operations[132]. Operational Efficiency - The company has optimized its supply chain management to reduce operational costs while maintaining product quality[38]. - The company has implemented a digital customer management system to enhance customer loyalty and long-term profitability[59]. - The company aims to enhance its digital marketing and data analysis capabilities by recruiting young talent and optimizing organizational structures[100]. - The company has established a talent training mechanism, conducting multiple training sessions annually to enhance employee skills and knowledge[99].

一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告全文》及 《2024 年半年度报告摘要》。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-078 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件及电话方式向 各董事发出，本次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人，为瞿吾珍、孙舒云），监事 及高级管理人员列席了本次会 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-077 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 12 日召开了第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》， 为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股 东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司（含下属公司）使用不超过 40,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类 产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将闲 置自有资金的存款余额以通知存款、协定存款方式存放，期限为不超过自公司股 东大会审议通过之日起 12 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 关于上月直营门店新增情况的公告 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现将上月直营门店新增情 况公告如下： 注：投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。 以上数据为公司初步测算，最终以审计报告为准，敬请投资者注意风险。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二四年八月九日 单位：万元 序 号 门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别 1 南京江宁金鹰专柜 江苏 2024 年 7 月 12 日 782.96 素金饰品、镶 嵌饰品 2 义乌万象天地店 浙江 2024 年 7 月 19 日 375.11 素金饰品、镶 嵌饰品 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-076 曼卡龙珠宝股份有限公司 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 12 日召开了第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》， 为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股 东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司使用不超过 65,000 万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不 限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将闲置募集资金的存 款余额以通知存款、协定存款方式存放，期限为不超过自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月，具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金 和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的公告》（公告 编号 2024-070） ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-074 名称：曼卡龙珠宝股份有限公司 统一社会信用代码：9133000069826762XG 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：孙松鹤 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）经第五届董事会第二十六次 会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司营业范围并修改 公司章程的议案》，同意对公司营业范围及相应章程内容进行变更。 公司于近日完成工商变更登记相关手续，并取得浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》，变更后的登记信息如下： 住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 A-B102-473 室 经营范围：一般项目：珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品 零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）； 金银制品销售；钟表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地 产租赁；企业管理咨询；品牌管理；市场营销策划；货 ...

第四条 公司注册名称：曼卡龙珠宝股份有限公司。 曼卡龙珠宝股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 2 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 本法律意见书仅供公司为本次股东大会见证之目的，不得被任何人用于其他 任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料， 随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承 担责 ...