股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-041 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部 分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司江苏曼卡龙珠宝有限公 司（以下简称"江苏曼卡龙"）、宁波曼卡龙珠宝有限公司（以下简称"宁波曼 卡龙"）、安徽曼卡龙珠宝有限公司（以下简称"安徽曼卡龙"）、湖北曼卡龙 珠宝有限公司（以下简称"湖北曼卡龙"）、深圳曼卡龙珠宝有限公司（以下简 称"深圳曼卡龙"）作为向特定对象发行股票募集资金投资项目中（以下简称"募 投项目"）"'曼卡龙@Z 概念店'终端建设项目"的实施主体，并使用募集资金 向上述公司提供借款以实施募投项目。本次增加部分募投项目实施主体的变更不 属于募集资金用途的变更，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。保荐 机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了核查 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-044 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会， 现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14 点 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-030 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2024年4月15日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，为曹斌、孙舒云、唐国华），监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼 卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况报 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及 《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作，应当对内幕信息知情人 信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准 确和完整，报送及时。董事会秘书为内幕信息日常管理工作负责人，负责公司内 幕信息及知情人登记入档和报送事宜。公司监事会负责对本制度实施情况进行监 督。 第三条 公司董事会办公室为内幕信息登记备案工作的日常工作部门，负责 信息披露管理、内幕信息登记备案工作，公司董事会办公室是公司唯一的信息披 露 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：曼卡龙 | | --- | --- | | 保荐代表人：沈斌 | 联系电话：0571-87902576 | | 保荐代表人：朱庆锋 | 联系电话：0571-87902576 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4、 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为曼卡龙珠宝股份有限 公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市和向 特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，就《曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见。 一、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套 比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系 统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司按照风险导向原则确定 纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1、内部控制评价单位 纳入评价范围的主要单位包括公司以及下属全资子公司、控股子公司，资产 总额占公司合并财务报表资 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实性、准确性、及时性和统一性，保护公司和广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的其他有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指：公司及相关信息披露义务人根据法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及深交所其他相关规定，就可能对公司股票 及其衍生性品种价格或投资决策产生重大影响的信息或事项（以下简称"重大 信息、重大事件或者重大事项"），在规定时间内，通过指定的媒体，以规定 的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司及相关信息披露义务人的持续责任。 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为提高曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门、各控股子公司、各分公司的信息收集和管 理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范 运作》《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 法律法规、规范性文件，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指公司尚未公开的、对公司可能或已经产生 较大影响的信息以及所有对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的 信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经营管理信 息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员、 部门及公司，应及时将其知悉的重大信息向董事会秘书和董事会办公室报告的制 度。 第三条 本制度所称"负有报告义 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，曼卡龙珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 曼卡龙珠宝股份有限公司 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事唐国华先生、吕岩女士、叶春辉先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十七日 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—83 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 84—87 | 页 | | （ ...