证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 （电话会议） 中银基金 杨庆运、丁雅纯、张文洁、杨亦然 万家基金 丁玉杰、王霄音、况晓、王琴、高源 长安基金 马影疏 鹏华基金 刘偲圣、谢添元 参与单位名称及 太平基金 徐琳 人员姓名 财通基金 贾雅楠、杨费凡 光大保德信 张禹 南方基金 郑诗韵、尤丹倩 国海证券 芦冠宇、余洁 招商证券 刘丽、王雪玉 时间 2024 年 3月 6日、2024 年 3月7日 地点 电话会议 上市公司接待 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分理财产品到期赎回的情况 2023年11月，公司使用闲置募集资金2,500万元购买了杭州银行股份有限公 司（以下简称"杭州银行"）"添利宝"结构性存款产品，具体内容详见《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2023-085）。 公司已于近日赎回了上述理财产品，收回本金人民币2,500万元，获得理财 收益人民币18.27万元。本次赎回具体情况如下： 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-021 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日召开了 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2023 年 7 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资 产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风 险的情况下， ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-020 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用 效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 20,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等 金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 协议存款和理财产品等），期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月， 具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号 2023-093）。 近日，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，相关具体情况 如 ...

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 保荐机构对本议案出具了核查意见。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-016 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2024年2月26日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求于2024年2月28日在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持， 应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人， 为瞿吾珍、孙舒云、吕岩、叶春辉），监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有 ...

统一社会信用代码：9133010958653579XW 法定代表人：曹斌 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-019 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开了 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销全资子公司浙江玖瑞玖商贸有限公司（以下简称"玖瑞玖"），并授权公 司管理层办理相关注销事宜，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下： 一、拟注销子公司基本情况 企业名称：浙江玖瑞玖商贸有限公司 最近一年又一期的主要财务数据： 单位：万元 | | | | 资产总额 | | 15,520.47 | | | 15,260.35 | | --- | --- | --- | --- ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等规定，对曼卡龙首次公开发行股票部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的事宜进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号）同意，公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 51,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 4.56 元，募集资金总额为人民币 232,560,000.00 元，扣除发行费用总额 64,543,684.39 元（不含增值税 ...

经审议，公司监事会认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并 永久补充流动资金事项，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司 募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，符合公司的实际情况及 发展规划。监事会同意公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并永久补充 流动资金事项。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-017 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 2 月 26 日通过邮件及电话方式向 各监事发出，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-018 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开了 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的设计展示中心升级建设项目、 智慧零售信息化升级建设项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用 于公司日常生产经营活动，本议案无须提交股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号）同意，公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 51,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 4.56 元，募集资金总额为人民币 232,5 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-015 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨 关联交易的议案》，同意公司为控股子公司西藏宝若岚科技有限公司（以下简称 "宝若岚"）提供合计不超过 2,805 万元额度的担保，担保事项发生的有效期限 自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并提请董事会 授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。具体内容详见 《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-101）。 一、担保进展情况 近日，公司与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称"招商银行"）签 署了人民币 1,530 万元额度的担保合同，担保期限为自担保合同生效之日起至授 信协议项下最后一笔债务期限届满日后 3 年止。 二、被担保人基本情况 名称：西藏宝若岚科技有限公司 统一社会 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-014 曼卡龙珠宝股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 （二）上市后股本变动情况 2022 年 9 月 30 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期限制性股票归属上市流通，数量为 57.80 万股。公司总股本由 204,000,000 股增加至 204,578,000 股。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在巨潮资讯网 上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结 果暨股份上市的公告》（公告编号 2022-058）。 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行股份，解除限售股东户 数共2户，股份数量为117,701,263 股，占公司总股本的44.9325%，限售期为自股 票上市之日起 36 个月。 2、本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星期 ...