根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现将上月直营门店新增情 况公告如下： 单位：万元 | 序 | 门店名称 | 所在地区 | | 开设时间 | | | | 投资金额 | 主要商品类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | 1 | 杭州百大银泰店 | 浙江 | 2024 | 年 9 | 月 | 1 | 日 | 781.80 | 素金饰品、镶 | | | | | | | | | | | 嵌饰品 | | 2 | 武汉市创意城店 | 湖北 | 2024 | 年 9 | 月 | 2 | 日 | 607.59 | 素金饰品、镶 | | | | | | | | | | | 嵌饰品 | | 3 | 合肥鼓楼百大专柜 | 安徽 | 2024 | 年 9 | 月 | 26 | 日 | 321.45 | 素金饰品、镶 | | | | | | | | | | | 嵌饰品 | | 4 | 宁波新世界店 | 浙江 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-098 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 12 日召开了第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》， 为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股 东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司使用不超过 65,000 万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不 限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将闲置募集资金的存 款余额以通知存款、协定存款方式存放，期限为不超过自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月，具体内 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：曼卡龙珠宝股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受曼卡龙珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司2024年第四次临时股东大会 （ ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-096 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场会议召开时间为：2024年9月27日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年9月27日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年9月27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年9月27日9:15至15:00期间的任意时间。 6、会议通知情况：公司于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网刊登了《关于召 开 2024 年第四次临时股东大会的通知》，公告了 2024 年第四次临时股东大会审 议的事项 ...

Group 1: Market Expansion and Consumer Demographics - The company has expanded its offline channels to 10 provinces, targeting young women in first- and second-tier cities as its core consumer group [2] - The recent entry into the Beijing market is part of a strategic channel layout aimed at nationwide development and insights into consumer demand in first-tier cities [2] Group 2: Impact of Gold Prices - Fluctuations in gold prices can affect the company's revenue and costs, with rapid increases potentially suppressing short-term consumer demand [2] - Long-term strategies include optimizing product structure, enhancing cost control, and strengthening brand marketing to maintain or improve profitability [2] Group 3: Product Development and Innovation - The company follows an annual major launch and monthly rolling updates for new products, focusing on consumer research and industry analysis [3] - The R&D team employs a group-based approach to integrate consumer insights and feedback, leading to the development of fashionable products that meet aesthetic and psychological needs [3] Group 4: Core Product Lines - The four main categories of gold products include handmade filigree, fashion gold, DIY, and gold point diamonds, with a strong emphasis on originality and stylish design [3] - Key product series include Fenghua, gold rings, Luoshen beads, Mucan, and Lianlian Fengqing, covering both Eastern fashion and international light luxury markets [3] Group 5: E-commerce Strategy - The company prioritizes online channels, with Tmall being the core platform, and invests significantly in resources for this channel [3] - Continuous adaptation of product offerings based on changing consumer demands and effective content dissemination through new media platforms have led to positive sales outcomes [3] Group 6: Design Innovation - The company innovates traditional jewelry design by integrating classic aesthetics with modern perspectives, emphasizing bold color combinations and simplified forms [4] - The design approach combines traditional techniques with modern craftsmanship, appealing to younger consumers who favor elegance and simplicity [4]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-090 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 9 月 5 日通过邮件及电话方式向 各董事发出，本次会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，为孙舒云、唐国华、叶春辉）， 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.2 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的情况 8 | | （二）本次归属的具体情况 9 | | （三）本次作废部分限制性股票的原因和数量 10 | | （四）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 | 曼卡龙、本公司、公司、 | 指 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于曼卡龙珠 宝股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三 | | | | 个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项之独立财务 | | | | 顾问报告》 | | 本激励 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-093 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第 五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 的有关规定，对共计 81.245 万股限制性股票进行作废处理。现将有关事项说明 如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-094 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第五 届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》， 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或 "本激励计划"）的规定和 2021 年第二次临时股东大会的授权，现对有关事项说 明如下： 一、股权激励计划简述 （一）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 A 股 普通股。 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 票总数的比例 | ...

关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票授予价格调整、第三个归属 期归属条件成就及作废部分限制性股票事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 234 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 曼卡龙、公司 | 指 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 | 指 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 年激励计划 | | | | 《激励计划（草 | 指 | 《曼卡龙珠宝股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）》 2021 | | 案）》 | | | | 本次调整 | 指 | 公司将本激励计划首次授予部分限制性股票授予价格调整为 | | | | 8.5270 元/股 | | 本次归属 | 指 | 本激励计划首次授予部分限制性股票第三个归属期归属条件成 ...