股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-074 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于向子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方基本情况 姓名：吴长峰 住所：浙江省杭州市萧山区 身份证号码：3390****10 关联关系：本公司董事兼高级管理人员 是否为失信被执行人：否 三、关联交易标的基本情况 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"曼卡龙"） 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向子 公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向子公司西藏宝若岚科技有限公司（以 下简称"西藏宝若岚"）增资人民币 200 万元，其中公司出资 53 万元、吴长峰 出资 57 万元、包林杰出资 90 万元，增资完成后西藏宝若岚注册资本将增至 300 万元，现将本次增资具体情况公告如下： 一、关联交易概述 2023 年 10 月 13 日，公司与吴长峰、包林杰在杭州签署了《西藏宝若岚科 技有限公司增资协议》（以下简称"《增资协议》"），经各方协商一致，在坚持公 平、公正、公允的前提下， ...

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访  业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 （电话会议） 参与单位名称及 线上参与公司曼卡龙2023年半年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2023年9月25日 地点 “曼卡龙投资者关系”微信小程序 上市公司接待 董事长兼总经理孙松鹤、董事兼副总经理吴长峰、董事兼财务总监王 人员姓名 娟娟、副总经理兼董事会秘书许恬 一、问答环节 1、问：我们怎么看下半年以及明年的黄金珠宝消费趋势？ 答：尊敬的投资者您好，随着金价的逐步企稳，以及年轻消费者对于 黄金产品悦己需求的不断提升，对于黄金珠宝未来的消费趋势仍是比 较乐观的。 2、问：公司作为亚运会特许产品生产商，相关产品的销售情况如 何？ ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-070 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于举行 2023 年半年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十一日 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 25 日（星 期一）下午 15:00-16:00 在"曼卡龙投资者关系"小程序举行 2023 年半年度网上 业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"曼 卡龙投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前 向投资者征集问题，提问通道自本公告之日起开放： 参与方式一：在微信小程序中搜索"曼卡龙投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码，依据提示授权登入"曼卡龙投资者关 系"小程序，即可参与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙松鹤先生、董事兼副总经 理吴长峰先生、董事兼财务总监王娟娟女士、副总经理兼董事会秘书许恬女士（如 有特殊情 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-065 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 9 月 13 日通过邮件及电话方式向各 监事发出，会议于 2023 年 9 月 18 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙 珠宝股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。 四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》 经审核，公司监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公 司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 ...

关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 北京金诚同达（上海）律师事务所 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 曼卡龙、公司 | 指 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 | 指 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 年激励计划 | | | | 《激励计划（草 案）》 | 指 | 《曼卡龙珠宝股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 本次调整 | 指 | 公司调整本激励计划首次授予部分限制性股票授予价格 | | 本次归属 | 指 | 本激励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期归属条件成就 | | 本次作废 | 指 | 公司作废本激励计划首次授予部分尚未归属的 33.9285 万股限制 | | | | 性股票 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 年 月修订）》 《深圳证券交易所创 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-066 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 （四）2021 年 9 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届 监事会第十三次会议审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2021 年 9 月 7 日为首次授予日，向符 合授予条件的 13 名激励对象授予 246.00 万股第二类限制性股票。公司独立董事 对相关议案发表了独立意见，公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 （五）2022 年 9 月 16 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事 会第七次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司 独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期的归 属名单进行了核查并发表了核查意 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-068 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 11 人 第二类限制性股票拟归属数量：32.9715 万股 第二类限制性股票授予价格：8.649 元/股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 | 吴长峰 | 董事，副总经理 | 78.50 | 25.53% | 0.38% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王娟娟 | 董事，财务总监 | 30.50 | 9.92% | 0.15% | | 许恬 | 董事会秘书，副总经理 | 19.00 | 6.18% | 0.09% | | （共 | 核心管理人员、核心业务人员 10 人） | 118.00 | 38.37% | 0.58% | | 预留 | | 61.50 | 20.00% | 0.30% | | 合计（共 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的情况 8 | | （二）本次归属的具体情况 9 | | （三）本次作废部分限制性股票的原因和数量 10 | | （四）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 | 曼卡龙、本公司、公司、 | 指 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于曼卡龙珠 宝股份有限公司 2021年限制性股票 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-064 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 9 月 13 日通过邮件及电话方式向各 董事发出，会议于 2023 年 9 月 18 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙 珠宝股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 归属的限制性股票合计 7.1685 万股不得归属并作废处理。根据《管理办法》《上 市规则》《激励计划》等有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意作废以上已获授但尚未归属的限制性股票共计 33.9285 万股。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果：7 票同意、0 票 ...

1 经核查，本次拟归属的共计 11 名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存 在虚假、故意隐瞒等相关情况。上述激励对象符合《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有 效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，监事会同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划相关规定为本 次符合条件的 11 名激励对象办理 32.9715 万股限制性股票的归属相关事宜。上 述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股 东利益的情形。 曼卡龙珠宝股份有限公司监事会 二〇二三年九月十九日 曼卡龙珠宝股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条 ...