本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现将上月直营门店新增情 况公告如下： 单位：万元 | | 序 门店名称 | 所在地区 | | | 开设时间 | | | 投资金额 | 主要商品类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 号 | | | | | | | | | | | 无锡江阴南门八佰伴 1 | 江苏 | 2024 | 年 4 | 月 | 26 | 日 | 393.62 | 素金饰品、镶 | | 嵌饰品 | 店 | | | | | | | | | | | 2 常州新北万达店 | 江苏 | 2024 | 年 4 | 月 | 26 | 日 | 312.66 | 素金饰品、镶 | | 嵌饰品 | | | | | | | | | | | | 3 合肥坝上吾悦广场店 | 安徽 | 2024 | 年 4 | 月 | 27 | 日 | 108.68 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [1][2]. Core Views - The company achieved a revenue of 1.923 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 19.44%, and a net profit attributable to shareholders of 80 million yuan, up 47.53% year-on-year [1]. - The company is expected to achieve revenues of 2.467 billion, 3.123 billion, and 3.885 billion yuan in 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-on-year growth rates of 28.3%, 26.6%, and 24.4% [1][4]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be 100 million, 123 million, and 141 million yuan for the same years, with growth rates of 25.2%, 22.3%, and 15.2% respectively [1][4]. Revenue and Profit Analysis - In 2023, the company’s revenue from gold jewelry reached 1.769 billion yuan, a year-on-year increase of 32.14%, accounting for 91.99% of total revenue [1]. - The e-commerce segment saw significant growth, with revenue of 918 million yuan, up 49.60% year-on-year, representing 47.74% of total revenue [1]. - For Q1 2024, the company reported revenue of 500 million yuan, a year-on-year increase of 45.12% [1]. Store Expansion and Performance - As of the end of 2023, the company had a total of 218 stores, with a net increase of 8 stores during the year [1]. - The average revenue per store decreased by 7.45% year-on-year to 6.4958 million yuan due to the impact of the embedded jewelry segment [1]. Margin and Cost Control - The gross margin for 2023 was 14.64%, a decrease of 1.94 percentage points year-on-year [1]. - The company maintained good control over its expense ratios, with a sales expense ratio of 6.31% in 2023, down 1.47 percentage points year-on-year [1]. Digital Transformation and Brand Development - The company is advancing its digital management transformation, establishing a digital platform to enhance operational efficiency [1]. - The brand strategy focuses on young consumers, emphasizing fashion and originality in product design [1]. Profit Distribution Plan - The company proposed a profit distribution plan for 2023, with a cash dividend of 1.22 yuan per 10 shares, representing a distribution ratio of 39.9% [1]. Financial Forecast - The report forecasts a PE ratio of 29, 24, and 21 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, based on the closing price on April 26, 2024 [1][4].

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 4—7 | 页 | | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 4 | 页 | | (二)本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 5 | 页 | | (三)执业会计师资格证书复印件 ……………………………第 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3498 号 曼卡龙珠宝股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称曼卡龙公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 曼卡龙公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 对外担保决策制度 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》，特制订本决策制度。 第一条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严 格控制风险。 第二条 为他人提供担保，包括公司为其控股子公司提供担保。本制度中所 称控股子公司包括全资子公司、控股子公司以及通过其他形式实际控制的公司。 第三条 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事 项相关的印章使用登记。 第四条 控股股东、实际控制人应当维护公司在提供担保方面的独立决策， 支持并配合公司依法依规履行对外担保事项的内部决策程序和披露义务，不得强 令、指使或要求公司及相关人员违规对外提供担保。控股股东、实际控制人强令、 指使或要求公司及相关人 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-045 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公 告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度暨 2024 年第一 季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15：30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 7 日（星 期二）下午 15:30-17:00 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说 明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金存储 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供 借款实施募投项目的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，对曼卡龙增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子 公司提供借款实施募投项目的事宜进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股，最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额 为人民币 690,599,877.12 元，扣 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为客观反映曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价 值，激励公司董事、监事、高级管理人员积极参与决策、管理与监督，公司实行 董事、监事、高级管理人员任职津贴制度。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 行政法规、部门规章、规范性文件和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具体包括以下 人员： （一）内部董事：指在公司任职的非独立董事； （二）外部董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事； （三）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事； （四）内部监事：指由公司员工担任的监事； （五） ...