证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-073 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年11月9日，全国公共资源交易平台（广西·崇左）（网址：htt p://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/projectDetails.html?infoid=f4 03e068-634b-4b42-b2cf-c5a1457d3938&categorynum=001001005004）发 布了"崇左市江州区引进社会资本人建设土地综合整治项目"的中标候选 人公示，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）与广西融诚投 资集团有限公司（以下简称"广西融诚"）作为联合体为第一中标候选人 （预中标人），投标报价为人民币2.6亿元。具体内容详见公司于2023年1 1月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://w ww.cninfo.com.cn ）上披露的《关于拟中标项目的提示性公告》（公告 ...

的议案》，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用暂时闲置募集 资金额度不超过人民币29,500万元（含本数）进行现金管理，投资流动 性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，使 用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个投资产品的投资期 限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-074 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月19 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正常周转 及有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币6,000 万元（含本数）进行现金 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-072 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于拟中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 8、联合体成员职责分工：（1）公司为联合体牵头人，承担招标文件 约定工作内容的部分（包括50%的投资、规划设计及预算编制、施工图编 制、工程施工、财务决算编制、施工资料编制等）工作，占工作量的70%； 联合体内部具体分工由联合体牵头人根据工作需要确定。（2）联合体成 员广西融诚承担招标文件约定工作内容的部分（包括50%的投资、潜力调 查、民意调查、项目选址、勘测、可研编制、申报立项及报备、土地清查 及整理后土地重估与登记等）工作，占工作量的30%。 9、公示时间：2023年11月9日至2023年11月14日 2、项目招标编号：E4514002886002290001 3、招标人：广西崇左瑞土投资有限责任公司 4、招标范围：通过公开招标选定投标人为江州区引进社会资本投资 土地综合整治项目的社会资本投资方，工作内容包含：潜力调查、民意调 查、项目选址 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 2023年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 参与单位名称及 参与公司 2023 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活 人员姓名 动的投资者 时间 2023 年11月8日 (星期三) 下午 15:00~17:00 地点 全景路演（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 1、董事长李春林先生 员姓名 2、总经理许剑平女士 3、副总经理、董事会秘书张方杰先生 4、财务总监 徐宏先生 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复： 1、请问，贵公司四季度业绩预计如何？ ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-071 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于参加2023年度青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛冠中生态股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责 任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 以“心系投资者 携手促发展”为主题的2023年度青岛辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网 ...

青岛冠中生态股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-069 青岛冠中生态股份有限公司 2023 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 青岛冠中生态股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 84,572,262.43 | -33.53% | 2 ...

一、高级管理人员辞职情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董 事、财务总监、副总经理由芳女士的辞职报告，由芳女士因达到法定退休 年龄，申请辞去公司财务总监、副总经理职务。辞职后，由芳女士仍在公 司担任第四届董事会非独立董事及第四届董事会薪酬与考核委员会委员 职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，由芳女士的辞职报告自送达 董事会时生效。由芳女士原定任期为公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，由芳女士未直接持有公司股份，通过持有青岛和 容投资有限公司股份而间接持有公司0.21%股权，其配偶或其他关联人未 直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 由芳女士辞职后，在原定任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法 规的规定；其所间接持有的公司股份仍将严格按照《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-068 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于2023年10月25日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，会议通知已于2023年10月20日以电子邮件、书面、电话等方式向 全体董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董 事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司2023年第三季度报告全文后，一致认为： 公司2023年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈 ...

经核查，我们认为：本次财务总监的聘任是在充分了解被聘人员 身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘 人员本人的同意。公司本次聘任的财务总监徐宏先生具备履行职责的 资格与能力，能够胜任相关岗位的职责要求。未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。 本次聘任程序规范合法，符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利 益的情形。 因此，我们一致同意聘任徐宏先生为公司财务总监，任期自第四 届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此意见。 独立董事关于第四届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业 ...

证券代码:300948 证券简称:冠中生态 债券代码:123207 债券简称:冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-004 投 资 者 关系 活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参 与 单 位名 称 及人员姓名 中银国际证券 邹坤 时间 2023 年 9 月 13 日(星期三)9:00-10:00 地点 线上电话会议 上 市 公 司接 待 董事会秘书、副总经理张方杰先生 财务副总监兼财务经理徐宏先生 人员姓名 一、 介绍公司基本情况、生态修复技术、项目案例等 二、 问答交流 Q1:公司 2022 年与 2023 年上半年经营状况? 投 资 者 关系 活 回复:2022 年,公司实施了立足青岛本地、深耕山东区 动 主 要 内容 介 域、布局全国市场的市场开发战略,新签多个亿元规模以上 绍 大型 EPC 项目,前期跟进的重点区域市场持续贡献大订单, 业务态势呈现了以点带面、项目联动的特点。公司全年新签 订合同金额合计 8 亿元,同期增长 27.19%,全年实现营业收 入 45,334.96 万元,较同期 ...