| 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》(财 会〔2022〕31号) （以下简称"解释第16号"）变更相应的会计政策,根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会 计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。本次会计政策变更事项具体 如下： 一、 本次会计政策变更概述 (一) 变更原因及执行日期 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》(财会 〔2022〕31号)，就关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理、关于发行方分类为权益工具的金融工具相 关股利的所得税影响的会计处理 ...

| | | 青岛冠中生态股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162 号）同意注 册，并经深圳证券交易所同意，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称 "公司"）采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价 发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 23,340,000 股，每 股面值 1 元，发行价为每股人民币 13.00 元，募集资金总额 303,420,000.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）45,677,642.45 元，实际募集资金净额为人民币 257,742,357.55 元。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 22 日对 公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（中兴华验字（2021）第 030004 ...

青岛冠中生态股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛冠中生态股份有限公司全体股东： 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛冠中 生态股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有 效性进行了评价。 一、 重要声明 三、 公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-042 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会薪 酬与考核委员会第二次会议审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》、 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并于2024年4月24日召 开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议了 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪 酬方案的议案》和《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，关联董事、监 事已就关联事项进行回避表决。上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可生效；高级管理人员薪酬方案自公司 第四届董事会第十六次会议审议通过之日起生效。 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平， 拟定了公司2024年度董事、监事 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-040 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审 计机构的议案》，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华所"）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构， 聘任期限为一年，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、 拟续聘审计机构事项的说明 中兴华所在公司2023年度审计工作期间，严格遵循《中国注册会计 师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够恪尽职守、勤勉尽责、 认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计 意见，表现出较高的专业水平，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业 角度维护了公司及股东的合法权益。经审议，董事会同意续聘中兴华所为 公司2024年度财 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-031 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资 金使用效率，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金正常使用的情况下，使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币 29,500万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大 额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，使用期限自董事会审议通 过之日起12个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上 述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于2023年8月14日在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninf ...

关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-029 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"冠中转债"（债券代码：123207）转股期限为2024年1月29日至 2029年7月20日，最新有效的转股价格为人民币10.50元/股。 2、2024年第一季度，共有964张"冠中转债"完成转股（票面金额共 计人民币96,400元），合计转为5,964股"冠中生态"股票（股票代码： 300948）。 3、截至2024年第一季度末，"冠中转债"剩余3,999,036张，剩余票 面总金额为人民币399,903,600元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可 转换公司债券业务实施细则》的有关规定，青岛冠中生态股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证 ...

| 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部 分人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次回购"）。本次回购资金 总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含），回 购价格不超过人民币18.57元/股（含本数，未超过董事会通过回购股份决 议前三十个交易日公司股票交易均价的150%）。按回购价格上限和回购资 金总额上下限测算，预计本次回购股份数量约为53.85万股至107.70万股， 约占公司总股本（截至2024年2月19日）的0.38%至0.77%。具体回购股份 的数量及占公司总股本的比例以 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-028 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人 持有可转债比例变动达10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1384号）同意注册，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年7月21日向不特定对象发行了400万张可转换公司债券（以下简称 "可转债"），每张面值100元，募集资金总额为人民币40,000万元。 经深交所同意，公司可转债于2023年8月9日起在深交所挂牌交易，债 券简称"冠中转债"，债券代码"123207"。 公司实际控制人李春林先生和许剑平女士及其一致行动人青岛冠中 投资集团有限公司（以下简称"冠中投资"）、青岛和容投资有限公司（以 下简称"和容投资"）、青岛博正投资有限公司（以下简称"博正投资"） 通过配售合计持有"冠中转债"2,00 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-027 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资 金使用效率，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金正常使用的情况下，使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币 29,500万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大 额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，使用期限自董事会审议通 过之日起12个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上 述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于2023年8月14日在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 ...