本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-084 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议通知于2023年12月22日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列 席了会议。会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证并 延期事项，是公司根据募集资金投资项目实施进度及实际经营状况做出的 审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施、公司生产经 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-085 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,为进一步完善公司治理结构， 更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进 行相应修订,具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 …… | 第八十二条 …… | | （三）公司董事会、监事会、单独或者合并 | （三）公司董事会、监事会、单独或者合并 | | 持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以 | 持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以 | | 提出独立董事候选人。 | 提出独立董事候选人。依法设立的投资者保护 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 | ...

使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛冠中生态股份有 限公司（以下简称"冠中生态"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 冠中生态使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金的基本情况 国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162 号）同意注册，公司采用网下 向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人 民币普通股（A 股）股票 23,340,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 13.00 元，募集资金总额为人民币 303,420,000.00 元，扣除发行费用总额（不含 增值税）人民币 45,677,642.45 元，实际募 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-079 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同履约的生效条件：合同经各方法定代表人签字或印章并盖公 章后生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：项目需依据施工进度及付款周 期逐步确认收入，双方已就项目实施过程中的关键重大事项进行了约定， 但在合同履行过程中存在受到政策调整、上级单位原因或其他不可抗力等 因素的影响而导致无法如期或全面履行合同的风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 注册资本：60,000万人民币 3、合同履行预计对上市公司经营成果的影响：合同的顺利履行预计 将对公司未来年度的财务状况、经营成果产生积极影响，具体收入确认情 况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认。 一、合同签署情况 近日，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）作为联合体 牵头人与广西融诚投资集团有限公司组成联合体（以下简称"乙方"）与 发包人广西崇左瑞土投资 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-080 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月8日，全国公共资源交易平台（山东省·淄博市）（网址： http://ggzyjy.zibo.gov.cn:8082/gonggongziyuan-content.html?info id=b0ce1387-1165-45d7-a40a-0ea25ad59ace&relationguid=&categoryn um=002001003）发布了"山东省淄博市博山区博山镇全域土地综合整治试 点项目（F+EPC）工程总承包（一期）"的中标候选人公示，青岛冠中生态 股份有限公司（以下简称"公司"）与联合体单位山东润达工程设计有限 公司、淄博国土调查测绘有限公司作为联合体为第一中标候选人，预中标 价为人民币696,430,000.00元。具体内容详见公司于2023年12月12日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:// ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-078 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 一、拟中标项目公示情况 1、项目名称：山东省淄博市博山区博山镇全域土地综合整治试点项 目（F+EPC）工程总承包（一期） 4、建设规模：对全域土地进行规划、整体设计、综合治理，实施农用 地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复（主要包括废弃采坑矿山生态 环境治理和博山镇境内淄河流域生态修复治理）和历史文化保护、新建安 置区基础设施配套及公益设施建设、拆迁安置等项目内容。 关于拟中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、项目编号：ZYLY2023001 青岛冠中生态股份有限公司 近日，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）作为联合体 主办方与联合体单位山东润达工程设计有限公司、淄博国土调查测绘有限 公司共同参与了"山东省淄博市博山区博山镇全域土地综合整治试点项目 （F+EPC）工程总承包（一期）"（以下简称"本项目"）的公开招标。2 023年12月8日，全国公共资源交易平台（山东省·淄博市）（网址：http: / ...

并再次进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月19 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正常周转 及有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币6,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司于2023年1月20日在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。 公司于2023年8月11日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事 会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在确保不 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-076 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月19 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正常周转 及有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币6,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司于2023年1月20日在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。 公 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-075 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月19 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正常周转 及有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币6,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个 月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司于2023年1月20日在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。 公 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关系 活 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 动类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | | 参 与 单 位名 称 | 华创证券 | 庞天一、刘汉轩 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 11 月 23 | 日（星期四） 15:00-17:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上 市 公 司接 待 | 董事会秘书、副总经理张方杰先生 | | | 人员姓名 | 财务总监徐宏先生 | | | | 证券事务代表田纳纳女士 | | | | 一、 | 介绍公司 ...