证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-014 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司 302 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表 ...

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥雅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨小虎 | 联系电话：0755-83734658 | | 保荐代表人姓名：韦东 | 联系电话：0755-25310195 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为了完善和健全深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳 定、科学的分红决策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据中国证券监 督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规和规 范性文件要求和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排， 以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会提案 | 19 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 29 | | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第五节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 法定代表人 41 | | | 第七章 | 高级管理人员 | 41 | | 第八章 | ...

深圳奥雅设计股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳奥雅设计股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： （一） 会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，首席合伙人为邱靖之先生，拥有北京市财政局颁发的会计师事务所执业证 书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业 务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密 业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务 所之一，并在美国 PCAOB 注册。截至 ...

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，董 事会对天职国际 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占 用资金情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天职国际出具了标准无保留意 见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 天职国际成立于 1988 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-019 深圳奥雅设计股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第二十次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 14 日 14:30 在公司 302 会议室，以现场投票与网络投票相结合方式召开 2023 年度股 东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 14 日上午 9 ...

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对奥雅股份截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，深圳奥雅设计股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-016 根据公司 2024 年度经营计划，为满足经营资金需求，提高融资效率，公司 及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元综合授信额度（最终以 金融机构实际审批的授信额度为准），各金融机构授信期限不超过 24 个月，授信 期限内授信额度可以循环使用。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、非流 动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、票据贴现、融资租赁等综合授信 业务。上述授信额度及授信业务品种最终以公司及子公司与各金融机构签署的授 信协议为准。授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，公司及子公司将根 据实际经营需要在授信额度内向金融机构申请融资。 上述事项授权期限为第三届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内。 董事会授权董事长或董事长授权人士在上述综合授信额度及授权期限内签署相 关融资文件。 本次公司向银行申请综合授信额度事项在董事会审批权限内，无需提交股东 大会审议。 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告全文及摘要 已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于投资者 能够进一步了解公司 2023 年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星 期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长李宝章先生，董事、总裁 Li Fangyue （李方悦）女士，财务总监张建军先生，独立董事黄跃刚先生，保荐代表人杨小 虎先生，董事会秘书陶丽悯女士。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听 ...