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德固特:独立董事提名人声明(朱坤建)
2024-09-23 10:17
青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人青岛德固特节能装备股份有限公司董事会现就提名朱坤建先生为 青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下: 一、被提名人已经通过青岛德固特节能装备股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...
德固特:独立董事候选人声明(郭海潭)
2024-09-23 10:17
青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 声明人郭海潭作为青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称该公司)第五 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人青岛德固特节能装备股份有 限公司董事会提名为青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过青岛德固特节能装备股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在 ...
德固特:德固特关于调整部分募投项目内部投资结构的公告
2024-09-23 10:17
证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2024-071 青岛德固特节能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了 《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,同意公司根据募集资金投资项 目具体实施情况,对部分募集资金投资项目内部投资结构进行调整。本事项无需 提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]165 号)同意注册,公司首次公开 发行人民币普通股(A 股)股票 25,000,000 股,每股面值 1 元,发行价为每股人 民币 8.41 元,募集资金总额为人民币 210,250,000.00 元,扣除发行费用总额(不 含增值税)人民币 34,560,094.29 元,募集资金净额为人民币 175,689,905.71 元, 信永中和会 ...
德固特:德固特关于第四届董事会第十九次会议决议的公告
2024-09-23 10:17
关于第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 九次会议于 2024 年 9 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开, 会议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。 会议由董事长魏振文先生召集并主持,会议应参与表决董事 9 人,实际参与表 决董事 9 人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2024-065 青岛德固特节能装备股份有限公司 经与会董事认真审议,形成以下决议: 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定,经提名委员会审查和董事会表决,同意提名魏振文先生、刘汝刚先生、宋 超先生、高琳琳女士、陈祖平先生、于 ...
德固特:独立董事提名人声明(赵庆明)
2024-09-23 10:17
青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人青岛德固特节能装备股份有限公司董事会现就提名赵庆明先生为 青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下: 一、被提名人已经通过青岛德固特节能装备股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...
德固特:青岛德固特节能装备股份有限公司舆情管理制度
2024-09-23 10:17
青岛德固特节能装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")应对 各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权 益,根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《青岛德固特节能装备股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》),结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信 息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理应坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原 则,有效引导内部舆论和社会舆论,避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负 面影响,切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑危机时)实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应 ...
德固特:德固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024-08-30 10:29
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,使用闲置募集 资金额度不超过人民币 5,000 万元(含本数)进行现金管理,使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-030)。 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响 公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募 集资金项目建设的正常开展,同时可以提高资金使用效率, ...
德固特:德固特2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-28 08:49
青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称:青岛德固特节能装备股份有限公司 单位:万元 | | 中科合肥煤气化技术有 | 副总经理、董事会秘书 | 其他应收 | 46.00 | 12.00 | | 58.00 | 投标保 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | 担任该公司董事 | 款 | | | | | 证金 | | | 小计 | - | - | - | 1702.76 | 12.00 | 257.51 | 1457.25 | - | - | | 总计 | - | - | - | 1716.08 | 13.06 | 258.57 | 1470.57 | - | - | 法定代表人:魏振文 主管会计工作负责人:高琳琳 会计机构负责人:姜丽 | | | | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 | 2024 年 1- | 2024 年 6 | | | | --- | --- | -- ...
德固特:监事会决议公告
2024-08-28 08:49
证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2024-059 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十 八次会议于 2024 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持,会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,形成以下决议: 1、 审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...
德固特:德固特关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-08-28 08:47
证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2024-063 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下 简称"《规范运作》")等相关法律法规的规定,青岛德固特节能装备股份有限公 司(以下简称"公司")将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]165 号)同意注册,公司首次公开 发行人民币普通股(A 股)股票 25,000,000 股,每股面值 1 元,发行价为每股人 民币 8.41 元,募集资金总额为人民币 210,250,000.00 元,扣除发行费用总额(不 含增值税)人民币 ...