北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指 派律师出席了公司于2024年2月26日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-012 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于竞拍取得国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日竞得位于山东 省胶州市编号为 370281006227GB00215 的国有建设用地使用权，并与胶州市自 然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。现将有关情况公告如下： 一、交易概述 本次签署相关合同后，公司尚需办理相应权属证书等工作，后续将结合实际 经营业务需求确定具体建设项目。未来在项目规划和实施过程中，可能受有关部 门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因素的影响，项目实施进度存 在一定的不确定性。公司将根据项目进展情况，积极推进有关事项的落实，并按 照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 五、备查文件 公司竞得位于山东省胶州市编号为 370281006227GB00215 的国有建设用地 使用权，并与胶州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-008 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于参与竞标中科合肥煤气化技术有限公司 股权增资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 鉴于本次交易目前处于参与竞标阶段，尚未确定最终受让方，公司能否 成功竞标尚存在不确定性，请广大投者注意投资风险。同时交易各方尚未签署交 易协议（包括交易价款、交易条件等），公司将根据项目进展及时履行信息披露 义务。 2. 本次交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 3. 本次增资事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。 一、对外投资概述 根 据 上 海 联 合 产 权 交 易 所 于 2023 年 12 月 25 日 在 其 网 站 （https://www.suaee.com/）披露挂出的"中科合肥煤气化技术有限公司增资项目" （项目编号：G62023SH1000088，以下简称"本增资项目"），中科合肥煤气化技 术有限公司（以下简称"中科合肥"）拟通过增资扩股的方式引进 1 家投资方， 增资完成后中 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-007 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》，对《公司章程》进行了修订。具体内容如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于近期已完成本激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，对首次授 予激励对象定向发行股票 48 万股，本次限制性股票的授予日为 2022 年 11 月 21 日，第一个归属期为 2023 年 11 月 21 日至 2024 年 11 月 20 日，本次归属的第二 类限制性股票上市流通日为 2024 年 1 月 12 日。信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2024 年 1 月 3 日出具了《验资报告》（XYZH/2024JNAA4B0002）， 对公司截至 2024 年 1 月 2 日止本激励计划激励对象第一个归属期认购 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-005 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、 审议通过了《关于参与竞标中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的议 案》 公司董事认真审议了《关于参与竞标中科合肥煤气化技术有限公司股权增资 项目的议案》，同意公司作为意向投资方，参与竞标在上海联合产权交易所挂牌 的中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于参与竞标中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的公告》（公 告编号：2024-008）。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2024 年 2 月 2 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会 议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-011 专利类型：发明 申请日：2017 年 10 月 30 日 授权公告日：2024 年 01 月 19 日 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特"或"公司"）于近 日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体情况如 下： 专利号：ZL 2017 1 1083870.X 专利名称：一种快装卸牙嵌式无应力固定球支座 2024 年 2 月 5 日 专利权人：德固特 本发明专利所涉及的装置由上支座、球冠形衬板、球面四氟滑动环、下支座 等组成。上支座带有四个锯齿形内牙，与带有四个锯齿形外牙的下支座一起构成 抗拉抗剪抗扭装置；与上支座连为一体的球冠形衬板和镶嵌在下支座上的球面四 氟滑动环一起构成抗振及缓解或消除应力装置。该支座有效地抗拉抗剪及消除或 减小内应力。该支座结构紧凑、实现了快速装配及拆卸、应用范围广。本技术已 应用于公司部分产品。 有效期：20 年 证书号：证书 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-009 青岛德固特节能装备股份有限公司 高琳琳女士、宋超先生均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存 在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。高琳琳女士具备履行职责所必需的财 务、管理等专业知识，具备履行职责所必需的专业胜任能力和丰富从业经验，任 职资格和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。宋超先生已取得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉上市公司运作及履职相关的法律 法规，具备履行职责所必需的法律、管理等专业知识和胜任能力，任职资格和聘 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司高级管理人员、董事会秘书辞任情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总 经理崔建波先生、李环玉先生及董事会 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-006 青岛德固特节能装备股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、 审议通过了《关于参与竞标中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的议 关于第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于2024年2月2日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024 年 1 月 23 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议已于 2024 年 2 月 2 日召开，会议决议召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-010 青岛德固特节能装备股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）15：00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 26 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 2 月 26 日 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-004 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资 金额度不超过人民币 7,000 万元（含本数）进行现金管理。在上述额度及期限内， 资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日公布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《德固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-011）。 （3）相关工作人员的操作和监控风险。 2、风险控制措施 （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经 营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 公司与上述受托方不 ...