| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于恒辉转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒 辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 500 万张可转换公 司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元，扣除 各项发行费用后的实际募集资金净额为 49,260.13 万元。 上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 27 日对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安 防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price yet to be specified [6][5]. Core Insights - The company is expanding its operational scale and diversifying its business scope, which includes a name change to reflect its group structure and enhance market communication [1]. - The company has a robust order reserve for its safety gloves business, with significant progress on the "72 million pairs of functional safety gloves" project, which is expected to contribute to profitability in the short term [2]. - The application scenarios for ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) fibers are broadening, with full capacity operation at the subsidiary and ongoing projects aimed at increasing production capacity [3]. - The company is focusing on technological research and collaboration to explore new applications in high-end bulletproof materials, wind turbine blades, aerospace, and artificial intelligence [4]. Financial Projections - The company is projected to achieve a net profit of 120 million yuan, 160 million yuan, and 210 million yuan for the years 2024 to 2026, with corresponding EPS of 0.8 yuan, 1.1 yuan, and 1.5 yuan, leading to PE ratios of 34x, 25x, and 19x respectively [5][12]. - Revenue is expected to grow from 976.96 million yuan in 2023 to 2,021.06 million yuan by 2026, reflecting a compound annual growth rate of approximately 30.10% [12][15]. Basic Data - The total share capital is 145.38 million shares, with a total market capitalization of approximately 3.98 billion yuan [7]. - The company has a debt-to-asset ratio of 49.27%, indicating a moderate level of leverage [7]. Market Context - The company operates within the textile and apparel industry, specifically focusing on safety and protective gear, which is experiencing growth due to increasing demand for safety products [6].

江苏恒辉安防集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 股东 5 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | | 第五章 董事会 | 22 | | | 第一节 董事 22 | | | | 第二节 董事会 25 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | | 第七章 监事会 | 31 | | | 第一节 监事 31 | | | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | | 第二节 | ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。 江苏恒辉安防股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信基本情况 2025 年 2 月 13 日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第九次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司生产经营及项目建设需要，公司拟向中信银行股份有限公司南通分行 申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度；拟向兴业银行股份有限公司南 通分行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度。授信种类包括但不限于 流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等，授信期 限 1 年。在授信期限内，授信额度可以循环使用。 公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度 不等于公司的融资金额，实际融资金额应在 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 3 月 3 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合 的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 项出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日以书 面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第九次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会 议的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求， 会议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开， 由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营及项 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-001 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 江苏恒辉安防股份有限公司 投资者关系活动 类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 ☐网上 电话会议 参与单位名称及 人员姓名 天风证券 张珂嘉 天风证券 孙海洋 中铖润智资产管理（上海）有限公司 严子涵 首创证券股份有限公司 郭琦 阳光资产管理股份有限公司 僖烨琳 中邮创业基金管理股份有限公司 綦征 江苏兆信私募基金管理有限公司 张雅慧 中信证券股份有限公司 鲍明明 中信证券股份有限公司 罗翔 深圳博普科技有限公司 章腾飞 中国国际金融股份有限公司 胡迪 兴合基金管理有限公司 陈诚 杭州红骅投资管理有限公司 查业涛 建信养老金管理有限责任公司 官忠涛 泓德基金管理有限公司 秦臻 民生加银基金管理有限公司 汤思懿 华夏基金管理有限公司 袁绮蔓 北京清和泉资本管理有限公司 帅也 东方基金管理股份有限公司 龚洲加 嘉实基金管理有限公司 万品玉 北京真科基金有限公司 张聪 国泰君安资产管理股份有限公司 小君 | | 民生加银 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日、 2024年12月9日，分别召开了第三届董事会第八次会议及2024年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用 总金额不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元的自有资金及/或自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购价格不超过30元/股 （含本数），用于员工持股计划或者股权激励。具体回购股份的数量及占公司 总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为 准。本次回购的实施期限为股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。本次回 购公司股份的具体情况，详见于2024年11月21日、2024年12月14日在巨潮资讯 网上披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2024- 091）、《回购报告书》（公告编号：2024-099）。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当 ...