法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随震裕科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对震裕科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H025 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于公司全资子公司拟对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次投资事项相关协议尚未正式签订，能否正式签署尚且存在不确定性， 具体事项以后续实际签署的协议为准。 4、项目投入初期，由于项目建设及机器设备的陆续投入，短期内项目对公 司利润贡献较小，加之新增固定资产折旧等因素，将可能影响公司净资产收益率 和每股收益。 5、另外由于本项目涉及境外投资，项目投资建设以及项目未来收入需通过 外币进行结算，存在因汇率波动带来的风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 随着欧洲新能源汽车产业的发展，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的部分客户及潜在客户在中东欧地区建立了生产加工基地，且该地区拥有 良好的产业配套基础，较好的投资优惠政策以及充足的人力资源供应，是具有较 强优势的海外投资目的地 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于开展 2024 年度商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为避免原材料价格大幅波动带来的不利影响，宁波震裕科技 股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟开展 2024 年度商品期货期权 套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本 波动，保证公司利润的相对稳定。 2、交易金额：商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金 最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）20,000 万元人民币（含本 数）； 3、交易品种及场所：商品套期保值的品种仅限于与公司及全资子公司生产 经营有关的铝、铜、硅钢等原材料相关的期货、期权等衍生品品种；交易场所为 场内或场外。场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具 有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品； 2、投资金额：不超过 15 亿元（含本数）； 3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。 2、投资额度 公司以及子公司拟使用最高额度不超过 15 亿元（含本数）的自有资金购买 安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚 动使用。 3、投资品种 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开 第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影 ...

宁波震裕科技股份有限公司 关于开展 2024 年度商品期货期权套期保值业务的可行性分 析报告 一、开展商品期货期权套期保值业务的基本情况 1、投资目的和必要性 公司及全资子公司产品的主要原材料为铝、铜、硅钢，根据公司生产经营情 况，为避免原材料价格变动带来的影响，公司及全资子公司拟开展商品期货期权 套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本 波动，保证公司利润的相对稳定。公司及全资子公司开展 2024 年度商品期货期 权套期保值业务以正常生产经营为目的，而非以盈利为目的进行的投机或套利交 易，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 2、交易品种及场所 公司套期保值的品种仅限于与公司及全资子公司生产经营有关的铝、铜、硅 钢等原材料相关的期货、期权等衍生品品种；交易场所为场内或场外。场内为期 货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务 经营资格的金融机构。 3、投资额度 公司商品期货期权套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金 最高额度不超过 20,000 万元人民币（含本数），有效期自 2024 年度第二次临时 股东大会审议通过之日起 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 三、备查文件 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 监事会认为：公司及子公司使用最高额度不超过 15 亿元（含本数）的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够提高公司资金的使用 效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形， 该事项决策程序合法、合规，同意公司及子公司使用最高额度不超过 15 亿元（含 本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售 股为公司首次公开发行前已发行股份；本次解除限售股份的数量为 47,500,000 股，占公司总股本的 46.2139%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 2、本次申请解除股份限售的股东数量为 3 户。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]354 号）同意注册，公司向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 23,270,000 股，并于 2021 年 3 月 18 日在 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解除限售的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波震裕科技股份有 限公司（以下简称"震裕科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公 司首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通事宜进行了审慎核查，并出具 本核查意见： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]354 号）同意注册，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 23,270,000 股，并于 2021 年 3 月 18 日在深圳证 券交易所创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本为 69,810,000 股，首次 公开发行股票完成后，公司总股本为 93,080,000 股，其中无限售 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份的相关 规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》。公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50 元/股（含），本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 十二个月内。具体内容详见公司分别于 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》。公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50 元/股（含），本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 十二个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日和 2024 年 2 月 20 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公 ...