| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 4、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券票面总金额为 195,242,600 元人民币（剩余可转换公司债券张数为 1,952,426 张）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波震裕科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 宁波震裕科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123228 债券简称：震裕转债。 2、转股起止日期：自 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日止（如遇法定 节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于震裕转债赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 31 日； 2、可转债赎回日：2025 年 4 月 23 日； 3、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 22 日； 4、可转债赎回价格：100.20 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%，且 当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 5、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 28 日； 6、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 30 日； 7、可转债停止交易日：2025 年 4 月 18 日； 8、可转债停止转股日：2025 年 4 月 23 日； 9、赎回类别：全部赎回； 10、最后一个交易日（2025 年 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 24 日通过电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长 蒋震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于提前赎回"震裕转债"的议案》 自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 31 日期间，公司股 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于提前赎回震裕转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 31 日； 2、可转债赎回日：2025 年 4 月 23 日； 3、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 22 日； 4、可转债赎回价格：100.20 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%，且 当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 5、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 28 日； 6、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 30 日； 7、可转债停止交易日：2025 年 4 月 18 日； 8、可转债停止转股日：2025 年 4 月 23 日； 9、赎回类别：全部赎回； 10、最后一个交易日（2025 年 4 月 1 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于震裕转债赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 31 日； 3、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 22 日； 4、可转债赎回价格：100.20 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%，且 当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 5、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 28 日； 6、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 30 日； 7、可转债停止交易日：2025 年 4 月 18 日； 8、可转债停止转股日：2025 年 4 月 23 日； 9、赎回类别：全部赎回； 10、最后一个交易日（2025 年 4 月 17 日）可转债简称： ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0420 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 致：宁波震裕科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波震裕科技股份有限公司（以 下简称"震裕科技"或"公司"）的委托，就震裕科技"震裕转债"可转换公司债 券的提前赎回（以下简称"本次赎回"）相关事宜，并根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《自律 监管指引第 15 号》"）和《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件 ...

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公 司提前赎回"震裕转债"的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为宁波 震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对震裕科技提前赎回"震裕转债"的事项进行了审慎核查，具 体情况及核查意见如下： 一、可转债基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 11,950,000 张可转换公司债券（以 下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民 币 119,500.00 万元。本次向不特 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超 过人民币 5.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第四届 董事会第三十五次会议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-114）。 一、本 ...

Core Viewpoint - The company, Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd., has announced that its convertible bonds may meet the conditions for redemption based on stock price performance, specifically if the stock price remains above 130% of the conversion price for a specified period [1][6]. Group 1: Convertible Bond Basic Information - The company issued 11,950,000 convertible bonds at a face value of RMB 100 each, totaling RMB 119,500 million, approved by the China Securities Regulatory Commission [2]. - The convertible bonds will be traded on the Shenzhen Stock Exchange starting from November 9, 2023, under the name "Zhenyu Convertible Bonds" with the code "123228" [2]. - The initial conversion price for the bonds is set at RMB 61.57 per share [3]. Group 2: Redemption Conditions - The company has outlined conditions under which it can redeem the convertible bonds, including if the stock price remains above 130% of the conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [5]. - As of the announcement date, the conversion price is RMB 54.54 per share, and the stock price must reach at least RMB 70.91 for the redemption condition to be triggered [1][6]. - The company has the right to redeem all or part of the unconverted bonds at face value plus accrued interest if the redemption conditions are met [5][6].

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于震裕转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 24 日，宁波震裕科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"震裕转债"当期转股价 格（54.54 元/股）的 130%（含 130%，即 70.91 元/股）。若在未来触发"震裕转 债"的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日 中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届 时根据《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公 司债券（以下简称"可转债"）。 ...