宁波震裕科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度第一次临时股 东大会的议案》，公司定于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室召开 2024 年度第一 次临时股东大会，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：202 ...

经深交所同意，公司 119,500.00 万元可转换公司债券将于 2023 年 11 月 9 日 起在深交所挂牌交易，债券简称"震裕转债"，债券代码"123228"。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 的第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换 公司债券转股价格的议案》，董事会提议向下修正"震裕转债"的转股价格，持 有公司可转换公司债券（以下简称"可转债"或"震裕转债"）的董事蒋震林和 洪瑞娣回避表决，董事蒋宁作为董事蒋震林和洪瑞娣之子，回避表决，该议案尚 需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 为确保本次向下修正"震裕转债"转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事 会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修 正"震裕转债"转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股 价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次 修正相关工作完成之日止。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事蒋震林、洪瑞娣、蒋宁回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 2 月 26 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，经全体董事一 致同意，本次会议豁免通知期限要求，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电话方式 送达 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于震裕转债预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：123228，债券简称：震裕转债 2、当前转股价格：61.57 元/股 3、转股时间：2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日止（如遇法定节假日或 休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 4、根据《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》》规定：在本次发行的可转债存续期 间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会表决。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 ...

宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2024 年 2 月 6 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震 林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议：审议通过《关于股份回购方案的议案》 （一）回购股份的目的和用途 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，进一步健全公司长效激励机制，提升团队凝聚力和企业竞 争力，促进公司持续健康、良性、稳健发展，在综合考虑公司经营情况、业务发展 前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，董事会同意公司使用自有资金以集中 竞价 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购基本情况 （1）拟回购股份的种类：宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能 在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用 的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，回购方案按调整后的政策 实行。 （3）拟回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币 50 元/ 股（含），未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红 利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所 的相关规定相应调整回购股份价格 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告 二、新换发《营业执照》的基本信息 1、名称：常州震裕汽车部件有限公司 2、统一社会信用代码：91320481MA1YGBM23K 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 全资子公司常州震裕汽车部件有限公司（以下简称"常州震裕"）进行了增资， 本次增资完成后，常州震裕注册资本由 5,000 万元增加至 23,000 万元，常州震裕 仍为公司全资子公司。近日，公司收到全资子公司常州震裕的通知，常州震裕已 完成工商变更登记手续，并取得了溧阳市行政审批局换发的《营业执照》。现将 具体情况公告如下： 一、增加注册资本情况 | 公司名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 常 ...

宁波震裕科技股份有限公司 关于解除宜宾二期项目投资协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开了 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于解除宜宾二期项目投资协议的 议案》，公司拟终止在四川宜宾投资建设的震裕新能源电池结构件二期项目，经 与宜宾三江新区管理委员会、宜宾市翠屏区人民政府共同友好商议后决定终止 《震裕新能源电池结构件二期项目投资协议》（以下简称"《投资协议》"），同 时授权公司经营层办理后续相关手续。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于解除宜宾二期项目投资 协议的公告》（公告编号：2023-068）。 一、解除投资协议进展情况 近日，公司及子公司宜宾震裕汽车部件有限公司与宜宾三江新区管理委员 会、宜宾市翠屏区人民政府共同签署了《震裕新能源电池结构件二期项目解除协 议合同书》（以下简称"本合同"）。 二、合同书主要内容 甲方：宜宾三江新区管理委员会、宜宾 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、实际 控制人蒋震林先生的通知，获悉蒋震林先生将其所持有公司的部分股份办理了股 票质押业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股 东 | 是否为 控股股 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | | 一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 日 | 质押到期日 | 质权人 | 用 | | 称 | | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | 途 | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中信银 | 融 | | 蒋 ...

（三）培训地点：浙江省宁波市宁海县力洋镇创业路 39 号（震裕科技大厦） 民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波 震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 （以下简称"《保荐业务指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定，对 震裕科技进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 （二）培训时间：2023 年 12 月 14 日 （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页） 保荐代表人签名： （四）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室与财务部 相关人员通过现场和远程视频相结合的方式进行了培训。 （五）培训内容：本 ...