| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度第三次临时股 东大会的议案》，公司定于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室召开 2024 年度第三 次临时股东大会，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程 ...

宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 债券代码：123228 债券简称：震裕转债 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二零二四年六月 1 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件 ...

浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 业绩考核的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所 | | --- | --- | | 公司/震裕科技 | 宁波震裕科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本激励计划/ | 宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票 | | 激励计划 | 激励计划 | | 本次调整 | 本次调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核 | | | 的相关事宜 | | | 《宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票 | | 《激励计划（草案）》 | 激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 《宁波震裕科技股份有限公司 年限制性股票 2022 | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《管 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司关于将募集资金无 息借款转为对全资子公司增资的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波震裕科技股份有 限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）2023 年向不特定对象公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对震裕科技 将前期以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金分别向全资子公司宁波震 裕汽车部件有限公司和宁德震裕汽车部件有限公司提供的无息借款转为对其增 资事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金增资情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次对外投资不构成不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、本次增资对象的基本情况 （一）宁波震裕汽车部件 经中国证券监督管理委员 ...

一、 考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束 机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； （二）建立和完善公司员工与所有者共享机制，有效地将股东利益、公司利益 和公司高级管理人员、公司及子公司的核心管理人员、核心技术（业务）骨干利益 结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展； 宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为保证 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实施，形 成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司高级管理人员、核心管理、技术（业 务）骨干勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与 经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等相关 ...

证券简称：震裕科技 证券代码：300953 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波震裕科技股份有限公司调整 2022 年 限制性股票激励计划业绩考核相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一） 本激励计划已经履行的审批程序 | 7 | | （二） 本次调整业绩指标的原因 | 9 | | （三） 本次调整部分业绩考核指标的内容 | 10 | | （四） 结论性意见 | 12 | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | | （一）备查文件 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 一、释义 3/14 1. 震裕科技、本公司、公司：指宁波震裕科技股份有限公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）。 3. 股东大会：指本公司股东大会。 4. 董事会：指本公司董事会。 5. 监事会：指本公司监事会。 6. 高级管理人员：公司章程规定的公司总经理、副总经理、财务负责 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 债券代码：123228 债券简称：震裕转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 | （二）咨询方式 22 | | --- | 一、释义 | 震裕科技、本公司、公司 | 指 | 宁波震裕科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、激 | 指 | 宁波震裕科技股份有限公司 年限制性股票激励计 2024 | | 励计划、本计划 | | 划 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于宁 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 波震裕科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | | | （草案）之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益 | | 性股票 | | 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | | | 根据本激励计划获得限制性股票的在公司任职的董事、 | | 激励对象 | 指 | ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核的公告 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通 过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈宁波震裕科 技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关 于<宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于核实<宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 1 划激励对象 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会 议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席 王建红先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和 证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次公司全资子公司对外投资暨关联交易事项，符合 公司的战略定位，对公司长期发 ...

宁波震裕科技股份有限公司 宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 证券简称：震裕科技 证券代码：300953 二零二四年六月 1 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 宁波震裕科技股份有限公司 宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2 宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律 ...