特别提示： | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年3月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2024年3月29日9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋震林先生 6、会议召开的合法 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召 开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超 过 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-092）。 一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况 近日，公司全资子公司宁德 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、对外担保进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签订了《最高额保证 合同》（以下简称"本合同"），同意为全资子公司宁波震裕销售有限公司（以 下简称"震裕销售"）以及常州震裕汽车部件有限公司（以下简称"常州震裕"） 分别提供总额度人民币 15,000 万元、30,000 万元的保证担保。 本次担保前，对震裕销售提供的担保余额为 9,116.94 万元，对常州震裕提供 的担保余额为 0 万元；本次担保后，对震裕销售提供的担保余额为 9,116.94 万元， 对常州震裕提供的担保余额为 0 万元。 三、担保协议主要内容 1、债务人（授信申请人）：宁波震裕销售有限公司、常州震裕汽车部件有 限公司 2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 3 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123228，债券简称：震裕转债 2、修正前转股价格：61.57 元/股 3、修正后转股价格：54.58 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 3 月 14 日 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 11,950,000 张可转换公司债券（以 下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 119,500.00 万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议于 2024 年 3 月 13 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震 林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、 《宁波震裕科技股 ...

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）原财务总监柴华良先生因 个人工作安排原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司其他职务。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-095）。 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于董事长代行财务总监职责的议案》，董事会同意在公司聘任新的财务总监前， 由公司董事长蒋震林先生代行财务总监职责。公司董事会将尽快按照法定程序完 成新任财务总监的聘任工作。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于董事长代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为宁波震 裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对震裕科技拟使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了审慎核查，并出具 本核查意见如下： 一、投资概述 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，更好地实现公司资产 的保值增值。 2、投资额度 公司以及子公司拟使用最高额度不超过 15 亿元（含本数）的自有资金购买 安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚 动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 安全性高、流动性好的低风险理财产品。 4、投资期限 自 2024 年度第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 5、资 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波 震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司开展商品期货期权套期保值业务进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、开展商品期货期权套期保值业务的目的和必要性 公司及全资子公司产品的主要原材料为铝、铜、硅钢，根据公司生产经营情 况，为避免原材料价格变动带来的影响，公司及全资子公司拟开展商品期货期权 套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本 波动，保证公司利润的相对稳定。公司及全资子公司开展套期保值业务以正常生 产经营为目的，而非以盈利为目的进行的投机或套利交易，不会影响公司主营业 务的发展，公司资金使用安排合理。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、交易品种及场所 公司套期保值的品种仅限于与公司及全资子公司生产经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 宁波震裕科技股份有限公司 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度第二次临时股 东大会的议案》，公司定于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开 2024 年度第二 次临时股东大会，现将股东大会的相关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：202 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月13日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2024年3月13日9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中 ...