深水海纳水务集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股权质押的公告 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-014 （2）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人西藏博创、安 义深水所持质押股份情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股 份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人李海波先生及其一致行动人安义深水投资合伙企业（有限合伙） 通知，获悉李海波先生及其一致行动人安义深水投资合伙企业（有限合伙）的部 分股份发生质押。现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次 | | 占公 | 是否为 限售股 | 是否 | | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-013 深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司控制权拟发生变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创投资控股有限公司（以下简称"西藏博 创"）、安义深水投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深水合伙"）（上述三方合 称为"转让方"）与茂名市发展集团有限公司（以下简称"茂名发展集团"或"受让 方"）分别于 2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 23 日签署了《股份转让协议》 与《备忘录》。茂名发展集团有意对李海波先生及其一致行动人西藏博创、深水 合伙持有的公司股权进行收购，并意向受让其合计持有的公司 45,361,867 股股 份，本次交易分期实施。茂名发展集团已将诚意金 5,000 万元（以下简称"诚意 金"）支付至诚意金账户，该等诚意金中约 3,500 万元指定用途为提供给上市公 司补充流动资金或运营资金。具体内容详见公司分别于 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事王冠女士因 个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、 战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。具体内 容详见公司于 2024 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-062）。公司于 2025 年 1 月 21 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候 选人的议案》，提名朱久余先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在当选 后担任第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员职务， 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公 司于 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于补选第 三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-005）。 公司于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 ...

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 关于深水海纳水务集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深水海纳水务集团股份有限公司 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称公司）2025年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于2025年2月13日在广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际 创新谷六栋B座19层公司会议室召开。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简 称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《深水海纳水务集 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-011 深水海纳水务集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14:00 2、现场出席情况 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、会议地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创 新谷六栋 B 座 19 层公司会议室。 3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-009 一、 关联交易概述 深水海纳水务集团股份有限公司 为了支持深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展 战略，满足公司业务经营和日常流动资金的需要，便捷公司短期资金需求，公 司拟与公司控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创投 资控股有限公司（以下简称"西藏海纳博创"）、深圳市海纳博创科技有限公司 （以下简称"深圳海纳博创"）签署相关财务资助借款协议。根据协议内容，公 司控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创、深圳海纳 博创拟向公司及其控股子公司提供额度不超过 5,000 万元财务资助。本次财务 资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，可提前还款。上 述借款期限为自公司及其控股子公司收到相应借款之日起 6 个月，如借款到期 后公司及其控股子公司仍存在需求，借款方同意在借款到期后展期，自收到申 请展期的书面通知之日起，上述借款期限自动展期 6 个月。借款期间按照中国 人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款利率标准支付利息，无 需公司及控股子公司提供保证、抵押、质押等任何 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 参会人员签名： 赵振业 赖楚敏 王冠 2025 年 1 月 24 日 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式向各位委 员发出，于 2025 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达 意见。全体独立董事共同推举独立董事赵振业先生召集并主持本次会议，会议的 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的 有关规定，合法、有效。审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 1、《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟向公司提供财务资助 暨关联交易的议案》 经审核，李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创投资控股有限公司（以下 简称"西藏海纳博创"）、深圳市海纳博创科技有限公司（以下简称"深圳海纳博 创"）向公司及 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of 135 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a net loss of 255 million yuan in the same period last year, indicating an improvement of approximately 47.06%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 136 million yuan, compared to a loss of 258 million yuan in the previous year, reflecting a similar improvement[3] Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to macroeconomic factors, industry cyclicality, and market supply-demand fluctuations, leading to slower-than-expected progress in new project orders[5] - The company has increased its focus on high-quality, light-asset water and environmental projects, which has affected the speed of project order acquisition[5] Financial Management and Provisions - Delays in customer settlements and increased aging of accounts receivable have resulted in higher provisions for credit losses during the reporting period[6] - Management expenses have risen due to restructuring efforts and increased one-time compensation expenses for departing employees, impacting overall performance[6] - The company has conducted preliminary impairment assessments on certain assets based on cautious principles, with final impairment amounts to be determined in the audited financial report[6] Audit and Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[7]

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-008 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式向各位董事发 出，会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召 开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事 和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟向公司 提供财务资助暨关联交易的议案》 为了支持公司高质量发展战略，满足公司业务经营和日常流动资金的需要， 便 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-007 深水海纳水务集团股份有限公司 公司于近日收到持股 5%以上股东西藏大禹及其一致行动人李琴的《关于股 份减持计划实施完成的告知函》，获悉公司持股 5%以上股东西藏大禹及其一致 行动人李琴于 2024 年 10 月 28 日至 2025 年 1 月 14 日，以集中竞价和大宗交易 的方式累计减持公司股份 273.67 万股，减持股份占公司股本总数的比例为 1.54%，本次减持计划已实施完成。具体情况如下： 一、股东减持情况 1.股东减持股份情况 | 股东 | 减持区间 | 减持方式 | 减持均价（元/ | 减持数量（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股） | | （%） | 1 | 西藏大 | 2024 年 10 月 ~2025 年 | 1 月 | 28 日 14 日 | 集中竞价 | 10.65 | 759,300 | 0.4283 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 禹 | 202 ...