证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-006 深水海纳水务集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，经深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 13 日（星期四）召开 2025 年第一次临时 股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-004 深水海纳水务集团股份有限公司 1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司原独立董事王冠女士因个人原因辞去公司独立董事一职，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会 审核，董事会同意提名朱久余先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在当 选后担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第三届董事会换届完成之日止。本议案已经董事会提名委员 会审议通过，朱久余先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核， 任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。具 1 体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于补选第三届董事会独立董事候选人的公告》。 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-003 深水海纳水务集团股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份比例达到 5%的 李琴女士于2025年1月9日通过大宗交易方式减持深水海纳355,000股，此次 减持后西藏大禹及其一致行动人李琴女士合计持有深水海纳股份比例为9.9417%， 根据中国证券监督管理委员会于2025年1月10日公布的《证券期货法律适用意见 第19号——＜上市公司收购管理办法＞第十三条、第十四条的适用意见》，此 次权益变动后触及深水海纳总股本的10%。具体内容详见信息披露义务人西藏 大禹及其一致行动人李琴女士同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《简式权益变动报告书》，根据相关规定现将其权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动达到5%的情况 （一）本次权益变动前的持股情况 权益变动提示性公告 持股5%以上的股东西藏大禹投资有限公司及其一致行动人李琴女士保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变 ...

深水海纳水务集团股份有限公司简式权益变动报告书 深水海纳水务集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 深水海纳水务集团股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 深水海纳 股票代码： 300961 一、信息披露义务人信息 1 深水海纳水务集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）及《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 第 15 号》）及相关的法律、法规编写本报告。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。 信息披露义务人 1：西藏大禹投资有限公司 住所及通讯地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区 381 号 股份变动性质：股份数量减少，股权比例下降 信息披露义务人 2：李琴 住所及通讯地址： 广东省深圳市福田区 股份变动性质：股份数量减少，股权比例下降 签署日期：2025 年 1 月 14 日 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则第 15 号》的规定，本报 告书 ...

刘成寅未持有公司股份，也不存在未履行的承诺事项。 公司董事会对刘成寅在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。 财联社1月3日电，深水海纳公告称，副总经理刘成寅因与公司签订的劳动合同到期，且双方协商一致不 再续签，故辞去副总经理职务。 刘成寅的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-070 深水海纳水务集团股份有限公司 公司为整合资源、优化资产结构、推动轻资产经营战略，同时提高资产流动 性，拟转让长治市深水水务有限公司的股权；受屯留区政府安排部署，拟与公司 开展股权回购谈判。经公司、长治市屯留区羿锦企业孵化管理有限公司、屯留经 济技术开发区管理委员会、长治市深水水务有限公司协商一致，同意签订《关于 长治市深水水务有限公司股权（社会资本方）回购协议书》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 第三届董事会第十五次会议决议公告 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件方式向各位董事 发出，会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式 召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监 事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、 ...

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于签订 PPP 项目公 司股权回购协议书的议案》，同意公司及控股子公司长治市深水水务有限公司（以 下简称"PPP项目公司"或"丁方"）与长治市屯留区羿锦企业孵化管理有限公司（以 下简称"长治羿锦"或"乙方"）、屯留经济技术开发区管理委员会（以下简称"开发 区管委会"或"丙方"）签订《关于长治市深水水务有限公司股权（社会资本方）回 购协议书》（以下简称"回购协议"）。 一、PPP 项目公司股权回购概述 2019 年 11 月 15 日经屯留区人民政府第 21 次常务会议决定，公司依法受让 并承接"山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水一期工程 PPP 项目（以下简称 "PPP 项目"）"的社会资本方主体资格，现合法持有 PPP 项目公司长治市深水水 务有限公司 97.5108%的股权，且公司的社会资本方股东认缴出资已实缴到位。 开发区管委会是经屯留区政府批准设立的政府派出机构，为 PPP 项目实施主体， 授权长治羿锦代表政府持有 PPP 项目公司的 2.4892%的国有股权， ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-069 深水海纳水务集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股 份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到公司控股股 东、实际控制人李海波先生通知，获悉李海波先生的部分股份发生质押。现将相 关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | 是否为 | 是否为控 | 本次 | 占公 | 限售股 | 是否 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股股东或 | 质押 | 占其所 | 司总 | （如 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质押用 | 股东名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 质权人 | | 股本 | 是，注 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份 数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人李海波先生通知，获悉李海波先生的部分股份办理了解除质押。 现将相关情况公告如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | | 本次 解除 质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公 司总 股本 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | | | 比例 | | | | | | | 致行动人 | | （股 | | 比例 | | | | | | | | ） | | | | | 浙江农发 | | | | | 4,800, | | | | | 小额贷款 | | 李海波 | | 是 | 000 | 19.43% | 2.71% | 2023 ...

国投证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司 2024年持续督导定期现场检查报告 （此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页） | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | | --- | --- | --- | --- | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | | 现场检查手段：查阅公司定期报告，核对公司及股东承诺内容的履行情况及相关信息 | | | | | 披露情况；评估公司及股东承诺事项是否存在变化风险；访谈公司高级管理人员，取 | | | | | 得公司关于公司及股东承诺履行情况的说明。 | | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | | （八）其他重要事项 | | | | | 现场检查手段：查阅公司相关制度文件、公开信息披露文件及支持文件、执行文件； | | | | | 查阅公司往来明细、大额资金流水；查阅公司重大合同及执行文件；访谈公司高级管 | | | | | 理人员。 | | | ...