证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-038 一、监事会会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要> 的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定；公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监 会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-039 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式向各位董事发 出，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。 会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高 级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要> 的议案》 公司2025年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记 ...

深水海纳公告，2025年上半年净亏损1567.62万元，同比转亏。 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深水海纳水务集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满未连任、解任以及其他导致其实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，或者审计委员会成员 辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人士，或者独立董事 辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业 人士时，该董事的辞任应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定，履行董事职务。 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第四条 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第五条 公司董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守相关法律法规、规章及其 他规范性文件的规定，能够忠诚地履行职责； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的沟通能力； （五）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书； 第一条 为进一步完善深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深水海纳 水务集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的有关规定，特制订本 细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 章程 深水海纳水务集团股份有限公司章程 | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | --- | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 51 | | 第十章 修改章程 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53 | | 第十一章 附 则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54 | 深水海纳水务集团股份有限公司章程 深水海纳水务集团股份有限公司章程 第一章 总 则 （2025 年 8 月修订） 二〇二五年八月 深水海纳水务集团股份有限公司章程 目 录 | 第一章 总 则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

深水海纳水务集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后两个交易日内； 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、证券交易所规则中关于股份变动 的限制性规定。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 信息申报、披露与监管 1 第五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司向深交 所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包 括但不限于姓名、职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： （一）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后两个交易日 内； 第一条 为规范深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员等主体所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深水海纳水务集团股份公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和《深 水海纳水务集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公 司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东及关联方之间的资金往来适用本 制度。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《股票上市规则》 所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称"资金占用"，包括经营性资金 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司股东会的组织管理和议事程序，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深水海纳水务集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）《上市公司股东会规则》，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，应在《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，并应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二五年八月 深水海纳水务集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司的财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和审查内部控制制度并行使《公司法》规定的 监事会的职权。审计委员会独立履行职权，向董事会负责并报告工作，不受公司 其他部门和个人的干预。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。董事会成员中 的职工代表可以成为委员会成员。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事三分之一以上提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第四条 委员会设立主任委员一人，主任委员由独立董事担任，须为会计专 ...