国投证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简 称"国投证券"、"保荐机构"）作为深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称 "深水海纳"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构， 对深水海纳2024年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、深水海纳对公司内部控制制度执行有效性的自我评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 报告期内公司发现非财务报告内部控制重大缺陷数量0个、重要缺陷数量1个。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-030 一、情况概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限 为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-031 深水海纳水务集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，经深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十八次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东 大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 5 月 20 日 9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15 ...

深水海纳水务集团股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"）对深水 海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制情况进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事项段的无保留 意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见： 金香梅： 沈炳添： 吕士英： 北京德皓国际出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项 及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意北京德 皓国际对公司 2024 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强 调事项段中涉及事项的说明。公司监事会将督促董事会和经营管理层继续完善内部 控制体系， 提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 签署日期：2025年4月28日 深水海纳水务集团股份有限公司 监事会 2025 年 4月28日 （本页无正文，为《监事会关于对〈董事会关于对带强调 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-019 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议 通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女 士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1. 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 《公司 2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http ...

深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式向各位委 员发出，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达 意见。全体独立董事共同推举独立董事赵振业先生召集并主持本次会议，会议的 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的 有关规定，合法、有效。审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 1、《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保 事项的议案》 经核查，公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互提供 担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项符合有关法律法 规的规定，表决程序合法、有效；为公司及子公司提供担保系确保其生产经营和 流动资金周转的需要，且 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-020 一、会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议（以 下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长 主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、法规、 的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为:《2024年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司 董事会在 2024 年 度 的 经 营 管 理 情 况 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。 深水海纳水务集团股份有 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-021 1、不触及其他风险警示情形 | | | 深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 报表中归属于上市公司股东的净利润为-247,161,227.36 元，母公司净利润为- 146,127,241.64 元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润 21,096,022.25 元，母公司累计未分配利润为-123,010,086.47 元。根据《上市公司 自律监管指引第 2 号—— ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -1.39 yuan for 2024, a significant decline of 595% compared to -0.20 yuan in 2023 [1] - Net profit for 2024 was -2.47 billion yuan, representing a 605.71% decrease from -0.35 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue decreased by 21.19% to 3.72 billion yuan in 2024, down from 4.72 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -28.03% in 2024, a drastic drop from -3.42% in 2023 [1] - The net asset per share decreased by 24.69% to 4.27 yuan in 2024, compared to 5.67 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 52.095 million shares, accounting for 34.3% of the circulating shares, a decrease of 570.77 thousand shares from the previous period [2] - Notable shareholders include Tibet Haina Bochuang Investment Holding Co., Ltd. with 19.1662 million shares (12.62%) and Anyi Deep Water Investment Partnership with 10.45 million shares (6.88%), both remaining unchanged [3] - Several shareholders exited the top ten list, including Liu Jinqi and Ganzhou Jiuxi Equity Investment Partnership, which indicates a shift in shareholder composition [3] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [4]