证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-067 茂名发展集团有意对李海波先生及其一致行动人西藏博创、深水合伙持有的 公司股权进行收购，并意向受让其合计持有的公司 45,361,867 股股份。该等标的 股份包括李海波持有的公司 21,154,400 股普通股股份（占公司总股本的 11.93%）、 西藏博创持有的公司 19,166,231 股普通股股份（占公司总股本的 10.81%）和深 水合伙持有的公司 5,041,236 股普通股股份（占公司总股本的 2.84%）。 本次交易分期实施。经履行深水合伙内部程序，深水合伙变更执行事务合伙 人，解除其与李海波的一致行动关系；在第一期股份转让中，茂名发展集团按照 13.54 元/股的转让价格，受让公司 13,579,057 股普通股股份（占公司总股本的 7.65%，以下简称第一期标的股份）。在后续股份转让中，茂名发展集团按照转让 总价区间为 42,272 万元至 44,179 万元，受让公司 31,782,810 股股份（占公司总 股本的 17.93%，以下简称后续标的股份）。 在第一期标的股份转让协议签订日，李海波、西藏博创分别与受让方签订 ...

一、会议召开情况 第三届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-065 深水海纳水务集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 款。上述借款期限为自公司及其控股子公司收到相应借款之日起6个月，如借款 到期后公司及其控股子公司仍存在需求，借款方同意在借款到期后展期，自收到 公司申请展期的书面通知之日起，上述借款期限自动展期6个月。上述借款不计 收利息，无需公司及控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司 控股股东、实际控制人及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。 关联董事李海波先生回避表决。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件方式向各位董事 发出，会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场 ...

一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024年12月9日 （二）培训地点：广东省深圳市深水海纳公司会议室 （三）培训人员：杨付 （四）参加培训人员：深水海纳控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员及其他相关管理人员 （五）培训主题：创业板规范运作2024年规则内容及相关违规案例分析 国投证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司 2024年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为深水海 纳水务集团股份有限公司（以下简称"深水海纳"、"公司"）首次公开发行股票 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——保荐业务》等法规的要求，于2024年12月9日完成了对深水 海纳控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关管理人员的持 续督导培训，特向贵所报送培训工作报告。 司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 ...

本次财务资助暨关联交易事项已于 2024 年 12 月 18 日经第三届董事会第十 四次会议审议通过，关联董事李海波先生回避表决。本次财务资助暨关联交易 事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要 经过有关部门批准。 二、 关联人基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 为了支持公司高质量发展战略，满足公司业务经营和日常流动资金的需 要，便捷公司短期资金需求，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟与公司控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创 投资控股有限公司（以下简称"西藏海纳博创"）、深圳市海纳博创科技有限公 司（以下简称"深圳海纳博创"）签署相关财务资助借款协议。根据协议内容， 公司控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创、深圳海 纳博创拟向公司及其控股子公司提供额度不超过 5,000 万元财务资助。本次财 务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，可提前还款。 上述借款期限为自公司及其控股子公司收到相应借款之日起 6 个月，如借款到 ...

公司收到北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)来函，北京大华国际会 计师事务所(特殊普通合伙)名称已变更为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通 合伙)。更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变 化，主体资格和法律关系不变。原北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)的 各项业务、权利和义务由北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)继续承担， 原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。 因此，本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重 新聘任会计师事务所的情形。 特此公告。 深水海纳水务集团股份有限公司董事会 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-066 深水海纳水务集团股份有限公司 关于会计师事务所名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度股东大会审 议通过，同意续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度 审计机构。 2024 年 12 月 19 日 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 （本页无正文，为《深水海纳水务集团股份有限公司第三届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议决议》之签署页） 参会人员签名： 赵振业 赖楚敏 王冠 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式向各位 委员发出，于 2024 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分 表达意见。全体独立董事共同推举独立董事赵振业先生召集并主持本次会议，会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制 度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。审议了会议通知所列明的以下事 项，并通过决议如下： 2024 年 12 月 18 日 1、《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟向公司提供财务资助 暨关联交易的议案》 经审核，李海波 ...

国投证券股份有限公司关于 深水海纳水务集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其一致行动人 向公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为深水 海纳水务集团股份有限公司（以下简称"深水海纳"、"公司"）首次公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等有关规定，对公司本次关联 交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 为了支持公司高质量发展战略，满足公司业务经营和日常流动资金的需要， 便捷公司短期资金需求，深水海纳拟与公司控股股东、实际控制人李海波先生及 其一致行动人西藏海纳博创投资控股有限公司（以下简称"西藏海纳博创"）、 深圳市海纳博创科技有限公司（以下简称"深圳海纳博创"）签署相关财务资助 借款协议。根据协议内容，公司控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动 人西藏海纳博创、深圳海纳博创 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-063 深水海纳水务集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人签署《股份转让协 议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易能否最终实施完成尚存在不确定性。如本次交易最终实施，将 导致公司控制权发生变更，公司控股股东将由李海波变更为茂名市发展集团有限 公司，实际控制人将由李海波变更为茂名市人民政府国有资产监督管理委员会。 2、本次签署的《股份转让协议》，目前处于筹划、推进阶段，尚具有不确 定性。本次交易尚需开展包括但不限于财务、法律、业务等方面的全面尽职调查。 本次股份转让存在后续补充协议签署时间待定、未能签署及交易无法达成的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 3、本次交易不触及要约收购，不构成关联交易。 4、本次交易尚需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户登记手续。上述审批、确认手续 是否可以通过尚存在一定不确定性。 5、截止本公告日，李海波、西藏海纳博创投 ...

一、会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召 开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事 和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-060 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议。 1 特此公告。 深水海纳水 ...

王冠女士的原定任期自 2022 年 10 月 14 日起至第三届董事会任期届满之日 止。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章 程》的规定，王冠女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会导致 公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中欠缺会计 专业人士。独立董事王冠女士离任后，提名委员会主任职务暂时空缺，王冠女士 仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会提名委 员会主任、战略委员会委员的职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等 规定，调整公司董事会专门委员会委员成员，履行相关审议程序并及时披露。王 冠女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王冠女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 公司董事会对王冠女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深水海纳水务集团股份有限公司董事会 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-062 深水海纳水务集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...