证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-008 9.股权结构：公司占比 91%，楚天科技股份有限公司占比 9%。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议、于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟对 外投资并与宁乡经济技术开发区管理委员会、楚天科技股份有限公司签 订合同书的议案》，同意公司与宁乡经济技术开发区管理委员会及楚天 科技股份有限公司签订《中金辐照长沙灭菌技术中心项目落户国家级宁 乡经济技术开发区合同书》，拟在宁乡经济技术开发区与楚天科技股份 有限公司共同出资成立合资公司作为项目实施主体。该项目建设期投资 1.42 亿元，其中固定资产投资 1.28 亿元（包含初始钴源投资)；项目运 营期持续投入约 2.58 亿元（含研发、安全、加速器设备及辅助设备和新 增钴源等投入），项目总投入（含建设期）约 4 亿元。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于拟对外投 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-006 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 13 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决 董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合 法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于子公司签署搬迁补偿安置协议及补充协议的议案》 经与会董事审议，一致同意子公司深圳市金鹏源辐照技术有限公司 与深圳市光明区光明街道办事处、深圳市深业明瑞投资有限公司签订《搬 迁补偿安置协议》及《补充协议》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《中金辐照股份有限公司关于子公司签署搬迁补偿安置协议及补充协议 的 ...

中金辐照股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-007 关于子公司签署搬迁补偿安置协议及补充协议的公告 因深圳市光明区光明街道白花片区连片产业用地土地整备工作 的需要，中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司深圳 市金鹏源辐照技术有限公司（以下简称"深圳金鹏源"）位于该片区 的房屋、临时建筑物、构筑物及其他附着物等（包含土地，下同）需 进行搬迁。2023 年 5 月 15 日，深圳金鹏源与深圳市光明区光明街道 办事处（以下简称"光明街道办"）签署了《光明区光明街道白花片 区连片产业用地土地整备项目搬迁补偿框架协议》，具体内容详见公 司于 2023 年 5 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于子公司签署搬迁补 偿框架协议的公告》（公告编号：2023-043）。经进一步协商，现深圳 金鹏源与光明街道办、深圳市深业明瑞投资有限公司就搬迁补偿安置 相关事宜达成一致意见，三方拟签署《搬迁补偿安置协议》及《补充 协议》，货币补偿金额合计为人民币 471,212,14 ...

关于 中金辐照股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 法律意见书 广东卓建律师事务所 二〇二四年一月 法律意见书 广东卓建律师事务所关于 中金辐照股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会 法律意见书 致：中金辐照股份有限公司 广东卓建律师事务所（下称"卓建"）接受中金辐照股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派刘中祥律师、吴荷静律师（下称"卓建 律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票实 施细则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《中金辐照股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，在进行必要验证 工作的基础上，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 和召集人资格、表决程序和结果等事项的合法性发表见证法律意见。 鉴此，卓建律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证法律意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （ ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-004 中金辐照股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 1 月 29 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 29 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.现场会议召开地点 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层（1915 室） 3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式 4.召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长郑强国先生 6.本次会议 ...

1.审议通过了《关于中金辐照板块 2023 年工资总额分配相关事宜的 议案》 根据职工工资分配管理有关要求，同时为进一步落实董事会职权， 公司董事会对 2023 年工资总额分配相关事宜进行了审议。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-002 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2024 年 1 月 9 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 1 月 12 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参 加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列 席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 中金辐照股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

中金辐照股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 29 日（星期一） 下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-003 （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:00 2.网络投票时间：2024 年 1 月 29 日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日 9: ...

关于 中金辐照股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 法律意见书 广东卓建律师事务所 二〇二三年十二月 法律意见书 广东卓建律师事务所关于 中金辐照股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会 法律意见书 致：中金辐照股份有限公司 广东卓建律师事务所（下称"卓建"）接受中金辐照股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派刘中祥律师、吴荷静律师（下称"卓建 律师"）出席公司2023年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票实 施细则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《中金辐照股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，在进行必要验证 工作的基础上，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 和召集人资格、表决程序和结果等事项的合法性发表见证法律意见。 鉴此，卓建律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证法律意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-098 中金辐照股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 层（1915 室） 3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式 4.召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长郑强国先生 6. ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-097 中金辐照股份有限公司 关于公司特定股东减持股份的预披露公告 公司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城 鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 信息一致。 特别提示： 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"或"中金辐照"）于近 日分别收到股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "鑫卫"）、共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"鑫 刚"）出具的《关于减持中金辐照股份有限公司股份的告知函》。 1.持有公司8,460,000 股(占公司总股本比例3.20%)的股东鑫卫计划 在本公告披露之日起3个交易日后的3个月内以大宗交易方式或本公告披 露之日起15个交易日后的3个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式 合计减持公司股份不超过1,460,000股(占本公司总股本比例0.55%）。 2.持有公司6,780,000 股(占公司总股本比例 2.57%)的股东鑫刚计 划在本公告披露之日 ...