声明人胡锡云 ，作为 中金辐照股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中金辐照股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的相关规定。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易 所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培 训的，本人 ...

证券代码： 300962 证券简称：中金辐照 公告编号： 2023-058 中金辐照股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已 届满，为保证公司健康稳定发展、董事会规范运作，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照 相关程序进行董事会换届选举。 公司于2023年8月25日召开了第三届董事会第二十九次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》，公司董事会同意提名郑强国先生、朱然先生、梅 治福先生、张冬波先生、陈强先生、盛小莉女士为公司第四届董事 会非独立董事候选人（简历请见附件一）；同意提名靳云飞女士、 胡锡云女士、郁红祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简 历请见附件二）。 公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审 核，认为上述董事候选人符合相关法 ...

中金辐照股份有限公司 关于中国黄金集团财务有限公司 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易（2023年修订）》要求，中金辐照股份 有限公司（简称"中金辐照"或"公司"）通过查验中国黄 金集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，审阅其2023年6月份财务报告， 对财务公司的经营资质、内部控制建设、业务和风险状况及 经营情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国黄金集团财务有限公司简介 财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份 有限公司共同出资设立的非银行金融机构，注册资本金10亿 元，中国黄金集团有限公司持股51%，注册地址为北京市东 城区安定门外大街9号一层。2015年5月12日获北京银保监局 开业批复，取得《金融许可证》，目前是中国黄金集团有限 公司内唯一拥有金融牌照机构。 法定代表人：王赫 机构地址：北京市东城区安定门外大街9号一层 金融许可证机构编码：L0211H211000001 统一社会信用代码：91110000339854814H 财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局及人民 银行的指导、监督和考核 ...

中金辐照股份有限公司独立董事候选人 承诺人：靳云飞 2023 年 8 月 25 日 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 本人靳云飞尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。上市公司中金辐照股份有限公司（股票简称：中 金辐照，股票代码：300962）将公告本人的上述承诺。 ...

声明人郁红祥 ，作为 中金辐照股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中金辐照股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易 所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培 训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证 明。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部 辞去公职或者退 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-052 中金辐照股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十二次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会 主席魏浩水先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司＜2023 年半年度报告全文及摘要＞的 议案》 经与会监事审议，一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》及《2023 ...

提名人中金辐照股份有限公司董事会现就提名靳云飞为中金辐 照股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任中金辐照股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中金辐照股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的相关规定。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

中金辐照股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已 届满，为保证公司健康稳定发展、监事会规范运作，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相 关程序进行监事会换届选举。 公司于2023年8月25日召开了第三届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，公司监事会认为金渊锚先生、崔扬先生、张经 恒先生符合担任上市公司监事的任职资格，同意提名金渊锚先生、 崔扬先生、张经恒先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 （简历请见附件）。 上述选举非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会 审议，并采用累积投票制进行表决，3名非职工代表监事候选人经公 司股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的2名职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，职工代表监事人数不低于监事会 成员总数的三分之一。第四届监事会监事任期自公司 ...

中金辐照股份有限公司 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-068 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 15 日（星期 五）下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 2.网络投票时间：2023 年 9 月 15 日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 ...

声明人靳云飞 ，作为 中金辐照股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中金辐照股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易 所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培 训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证 明。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担 ...