战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举公司董事长的 议案》《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》，选举方中华先 生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，增补其为公司第四届 董事会战略委员会委员并担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-096 中金辐照股份有限公司关于选举董事长、增补 特此公告。 截至本公告披露日，方中华先生未持有公司股份，在公司控股股东 中国黄金集团有限公司控制的其他企业有担任董事职务，除此以外，与 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受 到中国证监会行政 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-093 中金辐照股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 12 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层（1915 室） 3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式 1.召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 12 月 12 日 4.召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事、总经理张冬波先生（代行董 ...

注册地址变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股子公司 深圳市金鹏源辐照技术有限公司（以下简称"深圳金鹏源"）的通知，因 经营发展需要，深圳金鹏源的注册地址由"深圳市罗湖区东晓街道绿景 社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层 B 区"变更为"深圳市光明区光 明街道白花社区白花园路 951 号金鹏源工业园 1 栋一层"。 深圳金鹏源已办理完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监 督管理局换发的营业执照，除上述注册地址外，深圳金鹏源营业执照其 他登记事项未发生变化。 特此公告。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-092 中金辐照股份有限公司关于控股子公司 中金辐照股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - The company primarily provides sterilization services using irradiation technology (Cobalt-60 and electron accelerators) for healthcare products, food, pharmaceuticals, daily necessities, and packaging materials [1] - In the A-share market, there are only a few companies with overlapping main businesses, each having different strategic positions and advantages [1] Group 2: Support from Major Shareholders - The controlling shareholder, China National Gold Group, positions the company as one of its seven major business segments, providing strong support for its development into a world-renowned health service chain [1] Group 3: Service Model and Market Strategy - The current service model requires customers to transport products to the company's irradiation facilities, which are strategically located near ports or economically developed cities to enhance service efficiency [2] - The company plans to continue optimizing its investment layout and accelerate development by closely monitoring domestic and international market dynamics [2] Group 4: Expansion and Development Plans - The company aims for "external expansion" as part of its strategy, focusing on industry chain extension and communication with domestic peers and related enterprises [2] - Future development will adhere to principles based on national strategies, group strategies, regional economies, and market prospects [2] Group 5: Regulatory and Market Management - The irradiation technology services require specific qualifications and licenses, including radiation safety permits, which ensure strict compliance with safety and quality management [2] - The company has integrated market value management into its managerial assessment system, focusing on enhancing operational performance and investor returns through increased R&D and market expansion efforts [2]

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-090 同意提名方中华先生担任公司第四届董事会非独立董事候选人。任 职期限自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届 董事会任期届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 11 月 24 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议 应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。公司监事、高级管理人 员列席会议，会议由董事、总经理张冬波先生召集和主持。会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于增补董事的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-091 中金辐照股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 24 日 召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四） 下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:00 2.网络投票时间：2024 年 12 月 12 日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日 9 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-089 中金辐照股份有限公司 关于公司董事、副总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理陈强先 生因到法定退休年龄，近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞 去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定， 陈强先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，未影响公司董事会 的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职生效后， 陈强先生将不再担任公司任何职务，公司将按照相关规定尽快完成公司 董事的补选工作。 陈强先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，在 公司科技创新、生产经营等方面作出了积极贡献，为推动公司高质量发 展发挥了重要作用。对此，公司董事会表示衷心感谢！ 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 ...

Core Viewpoint - The company has experienced a continuous decline in the number of shareholders, indicating a trend of increasing concentration of shares [1]. Group 1 - As of November 10, the number of shareholders for the company was 14,495, a decrease of 131 from the previous period (October 31), representing a month-over-month decline of 0.90% [1]. - This marks the third consecutive period of decline in the number of shareholders, with a cumulative decrease of 14.27%, suggesting a trend towards share concentration [1]. - The latest stock price for the company is 16.84 yuan, reflecting an increase of 1.38%, but the stock has seen a cumulative decline of 9.90% since the concentration of shares began [1]. Group 2 - Over the specific trading days, the stock has recorded 12 instances of price increases and 11 instances of price decreases [1].

报告规范 报告说明 本报告是中国黄金集团有限公司下属中金辐照股份有限公司发布的第二份 ESG 报告。 时间范围 本报告时间跨度上以 2023 年度为主，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容涉及其他年份信息。 编写标准 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准（GRI Standards）》 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》（国资发研究〔2008〕1 号） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR5.0）》 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 报告称谓说明 本报告涵盖中金辐照股份有限公司及其下属企业。为便 于表达和阅读方便，"中金辐照股份有限公司"也以"中 金辐照""公司"和"我们"表示。报告中还涉及中国 黄金集团有限公司，其简称如下： 中国黄金集团有限公司：中国黄金集团或集团公司 深圳市金鹏源辐照技术有限公司：深圳公司 上海金鹏源辐照技术有限公司：上海公司 天津金鹏源辐照技术有限公司：天津公司 中 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-084 中金辐照股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司＜2024 年第三季度报告＞的议案》。 经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券 交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年第三季度报告》。 公司《2024 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议 应参加表决 ...