二、关于公司拟对外投资并与宁乡经济技术开发区管理 委员会、楚天科技股份有限公司签订合同书的独立意见 中金辐照股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会 第二次会议于 2023 年 10 月 9 日召开。根据《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关文件的规定，公司独立董事就公司第四届董事会第二 次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司拟对外投资并与合肥高新技术产业开发区 投资促进局签订投资合作协议书的独立意见 经审核，独立董事认为：公司与合肥高新技术产业开发 区投资促进局签订投资合作协议书，符合公司发展战略，决 策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规要求，不存在损害公司及股东尤其 是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该事项。 （以下无正文） （本页无正文，为中金辐照股份有限公司独立董事关于第四 届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签字 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-076 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 （含研发、安全环保、辅助设备及生产物资、软件开发和职工教育培训 等投入），项目总投入（含建设期）约 4 亿元。该项目符合公司的发展 规划，建成后将进一步增强公司的发展后劲，提升市场竞争力，提高公 司效益，符合公司全体股东利益。同时，董事会提请股东大会授权经理 层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项 目相关协议，技术手段选择，办理项目开工、施工及竣工手续等）。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知于 2023 年 10 月 6 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 9 日在合肥市合肥丰大国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、 高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生召集并主持。 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-070 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 中金辐照股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层（1915 室） 3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式 4.召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长郑强国先生 6.本次会议 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-073 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 经与会监事审议，一致认为：同意选举金渊锚先生为公司第四届 监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满 之日止。 金渊锚先生的简历详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公 告编号：2023-059）。 中金辐照股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届监事会非职 工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第四届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司同日在 总部会议室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第一次会议，全 体监事一致推选金渊锚先生主持会议。本次监事会会议应参加表决监 事 ...

关于 中金辐照股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 法律意见书 广东卓建律师事务所 二〇二三年九月 法律意见书 广东卓建律师事务所关于 中金辐照股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会 法律意见书 致：中金辐照股份有限公司 广东卓建律师事务所（下称"卓建"）接受中金辐照股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派刘中祥律师、吴荷静律师（下称"卓建 律师"）出席公司2023年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票实 施细则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《中金辐照股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，在进行必要验证 工作的基础上，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 和召集人资格、表决程序和结果等事项的合法性发表见证法律意见。 鉴此，卓建律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证法律意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （ ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-074 中金辐照股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门 委员会成员、监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换 届选举相关议案；同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，审议通过选举公司第四届董事会董事长、董事会各 专门委员会委员及第四届监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如 下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事：郑强国（董事长）、朱然、梅治福、张冬波、陈强、 盛小莉 独立董事：靳云飞、胡锡云、郁红祥 第四届董事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事的任职资格和独立性在 公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核 无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，公司同日在总部会议室以现场方式 召开第四届董事会第一次会议。全体董事一致推选郑强国先生主持会议， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事、高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-072 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 2.审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议 案》 公司已完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和公司 董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设战略委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 中金辐照股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023007 2.为何今年上半年 EPS 增加 7%，主要原因是什么？ 答：尊敬的投资者，您好！公司上半年 EPS 保持了稳定增 长，主要是公司进一步加大了规划开发工作力度，积极加强辐 照技术应用和辐照应用新领域、新产品、新工艺的市场开发和 技术攻关，进一步提高营业收入；同时大力开展管理提升、全 过程成本管控等各项工作，降本增效成果显著。感谢您的支持 与关注！ 3.请问您如何评价公司内控？ 答：尊敬的投资者，您好！中金辐照成立了内控评价工作 组，每年都按照要求进行了内控自我评价，并聘请了专业会计 师事务所进行了鉴证，切实保证了公司生产有序、管理合规、 经营合法，资产安全、财务报告及相关信息真实完整，运营效 率不断提高，公司内控体系持续有效运行。感谢您的支持与关 注！ 4.公司在华证、商道融绿、中诚信等主要 ESG 评级体系 中分数都是中等或偏下（B-BBB 级），请问公司在 ESG 方面有 什么改进策略？是否认为环保、公司治理等方面的社会压力 会影响公司业绩？ 答：尊敬的投资者，您好！公司始终坚持以"为人类健康 提 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-069 中金辐照股份有限公司 二、出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郑强国先生，董 事、总经理张冬波先生，独立董事赵永富先生、总会计师张嫚草女士、 副总经理于梅女士、董事会秘书杨先刚先生、保荐代表人伍春雷先生。 具体以当天实际参会人员为准。 三、为充分尊重投资者，提升交流针对性，现就公司 2023 年半 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的 意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司 2023 年半年度业绩说明会页面进行提问。本次 说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 四、联系人及咨询方法：联系人：曹婷；联系电话：0755-25177228； 电子邮箱：ir@zjfzgroup.com 。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥169,572,967, an increase of 3.73% compared to ¥163,468,044 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥63,991,344, representing a growth of 7.29% from ¥59,643,545 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥62,807,261, up by 6.64% from ¥58,894,605 in the same period last year[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥100,120,278, reflecting a 2.06% increase from ¥98,103,006 in the previous year[24]. - Basic earnings per share increased to ¥0.2424, a rise of 7.30% compared to ¥0.2259 in the same period last year[24]. - The gross profit margin for the overall business was 66.51%, which is an increase of 0.92% compared to the same period last year[69]. - Revenue from irradiation technology services was ¥155,766,389.02, with a gross profit margin of 67.59%, up by 0.80% year-on-year[69]. - The company's net profit for the first half of 2023 reached CNY 66,947,140.43, an increase of 8.5% compared to CNY 61,774,999.07 in the same period of 2022[150]. - Total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 66,947,140.43, compared to CNY 61,774,999.07 in the previous year, marking an increase of 8.5%[151]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,066,816,738, a slight decrease of 0.25% from ¥1,069,442,194 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.71% to ¥872,070,039 from ¥887,279,263 at the end of the previous year[24]. - Total liabilities increased to CNY 162,462,915.42 as of June 30, 2023, compared to CNY 152,291,942.23 at the start of the year, reflecting a rise of approximately 6.8%[144]. - The total non-current liabilities amounted to CNY 107,013,059.10, an increase from CNY 101,796,528.75 at the start of the year, showing a growth of about 5.8%[144]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 872,070,038.69 as of June 30, 2023, down from CNY 887,279,263.40 at the start of the year, indicating a decrease of about 1.7%[144]. Cash Flow - The company reported a significant decrease of 81.96% in net cash and cash equivalents, totaling approximately ¥6.62 million, primarily due to increased cash dividend payments[67]. - The net cash flow from operating activities for the reporting period was approximately ¥100.12 million, a slight increase of 2.06% from ¥98.10 million in the previous year[67]. - The net cash flow from investment activities was CNY -16,317,504.22, an improvement from CNY -35,553,751.55 in the first half of 2022[158]. - The net cash flow from financing activities was CNY -77,181,526.88, compared to CNY -25,854,294.48 in the same period last year, reflecting a significant increase in cash outflows[158]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 328,384,947.42, a decrease from CNY 352,159,828.37 at the end of the first half of 2022[158]. Research and Development - The company's R&D investment increased by 4.18% to ¥10.31 million from ¥9.90 million in the previous year, reflecting a commitment to continuous innovation[67]. - The company established 38 new R&D projects in the first half of 2023, including the development of automatic doors for irradiation devices and noise reduction devices for hydraulic equipment[56]. - Research and development expenses increased to CNY 10,311,901.00, up from CNY 9,898,002.96, reflecting a growth of 4.2% year-over-year[149]. Market and Operations - The main revenue source for the company is irradiation sterilization services, which significantly contributes to its overall profit[32]. - The company operates in seven regional centers across major cities, ensuring stable and reliable irradiation sterilization services[43]. - The company has established a procurement system for cobalt sources, ensuring compliance with regulatory requirements for radioactive materials[46]. - The company operates 10 gamma irradiation facilities and 5 electron accelerator facilities across 7 major cities, with ongoing projects in Zhejiang and Chengdu[47]. - The company has a diverse customer base, including over 30 Fortune 500 companies, and maintains long-term partnerships with core clients, enhancing service stability[53]. Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company held an annual general meeting with a participation rate of 60.04% on May 18, 2023[92]. - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[93]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[140]. Social Responsibility and Compliance - The company actively fulfills its social responsibilities and participates in community activities while protecting the rights of shareholders, employees, and customers[98]. - The company faces safety and environmental risks related to its nuclear technology applications and is committed to strengthening health, safety, and environmental work[89]. - The company emphasizes quality management and customer satisfaction through a robust quality control system[101].