恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 法定代表人：王舒公 主管会计工作负责人：周芳 会计机构负责人： 周芳 合并资产负债表 编制单位：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 金额单位：元 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 183,741,021.22 259,191,679.28 交易性金融资产 484,210,699.17 230,358,979.22 应收票据 30,531,801.87 44,932,946.00 应收账款 279,890,806.92 173,378,015.23 应收款项融资 预付款项 5,999,234.59 2,051,064.16 其他应收款 270,899.74 324,427.34 其中：应收利息 应收股利 存货 94,920,961.87 90,818,017.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 217,000,000.00 205,398,333.34 其他流动资产 12,686,413.13 19,196,775.64 流动资产合计 1,309,2 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和恒宇信通航空装备（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，中审众环对公司 2024 年度财务报告进行了 审计，对公司 2024 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性进行了内部 控制审计，对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出 具了专项报告，同时对公司 2024 年度的募集资金年度存放与实际使用情况进行 了鉴证工作并出具了鉴证报告。 中审众环会计师事务所（ ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2025-020 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审 计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对公 司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。 具体内容如下： 一、审计机构关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中审众环接受委托，在审计了恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并 及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上，对后附的《上市公司 2024 度非经营性资金占用及其他关联资金来的情况汇 总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会 印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定，编制和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届情况 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-024 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《恒宇信通航空 装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司按照相关法律程序，进行新一届董事会换届选举工作。 公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 公司于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 ...

关于恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0800020号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 申话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 宜宇信通航空装备(北京) 股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0800020 号 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信 通公司")截至 2024年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真 实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则， 本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等进行 了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能 发生减值的迹象，公司对可能发生的信用减值损失和资产减值损失的相关资产计 提减值准备。 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-019 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

经核查：公司独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等要求，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 11 日 ...

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等要求，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查：公司独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产状况 良好，公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现 金流量。现将公司 2024 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下： | | | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 180,024,433.24 | -81,769,391.16 | 320.16% | | 营业利润（元） | 26,815,752.43 | -156,282,847.03 | 117.16% | | 归属于母公司股东的净利润（元） | 26,741,734.74 | -167,413,323.72 | 115.97% | | 归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | 14,841,268.66 | -175,897,036.78 | 108.44% | | 经营活动 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-025 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《恒宇信通航空 装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司按照相关法律程序，进行新一届监事会换届选举工作。 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。监事任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 公司于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开第二届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人 的议案》，同意提名顾建斌、周卫斌为公司第三 ...