对外投资管理制度 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投 资收益率，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《恒宇信通航空 装备（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期 收益为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形 式的投资活动，包括但不限于下列行为： （八）法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资。 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为、对外提供担保行为，以及以寻求短期差价 为目的的股票、基金、期货、外汇及衍生金融工具等的投资。 公司原则上不利用自有资金进行证券投资、委托理财或者进行以股票、利率、 汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资。公 ...

关联交易管理制度 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法 利益，保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关国家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移 资源或义务的事项。包括但不限于： （一）购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含 在内）； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合 ...

第五条 公司由董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券 公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务工作。 内幕信息知情人登记制度 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规、规范性文件，以及《恒宇信通航空装备（北京）股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常 工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《恒 宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满 未连任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和公司章程规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 84.13 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 8.36% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 17.75 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 96.47% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 10.89 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 161.31% [1] - The basic earnings per share (EPS) stood at 0.2959 yuan [1] - The company proposed a cash dividend of 2.3 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 战略委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 4 | 薪酬与考核委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 5 | 提名委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 6 | 审计委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 7 | 子公司管理制度 | 修订 | 否 | | 8 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 9 | 独立董事专门会议工作细则 | 修订 | 否 | | 10 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 11 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 否 | | 12 | 中小投资者单独计票管理办法 | 修订 | 否 | | 13 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 14 | 募集资金管理制度 | 修订 | 否 | | 15 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 16 | 董事、高级管理 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2025 年 06 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]742号文《关于同意恒宇信通 航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2021年3月23 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，共计公开发 行人民币普通股（A股）1,500.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人 民币61.72 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-066 | 第三十条 发起人持有的本公司股份，自公 | 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股 | | --- | --- | | 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发 | 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 | | 行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 | 起 1 年内不得转让。 | | 交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 | 公司董事、高级管理人员应当向公司申 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 报所持有的本公司股份及其变动情况；在就 | | 公司申报所持有的本公司股份及其变动情 | 任时确定的任职期间每年转让的股份不得 | | 况；在任职期间每年转让的股份不得超过其 | 超过其所持有本公司同一种类股份总数的 | | 所持有本公司同一种类股份总数的 25%；上 | 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易 | | 述人员离职后六个月内后半年内不得转让 | 之日起一年内不得转让。上述人员离职后半 | | 其所持有的本公司的股份。 | 年内不得转让其所持有的本公司的股份。 | | 第三十一条 公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-070 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了 《关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真 实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则， 本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2025 年 06 月 30 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等进 行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可 能发生减值的迹象 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-071 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保持审计工作的连续性和稳定性，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"）拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"）担任公司 2025 年度财务报告和内控报告的审计机 构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北 ...