证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-035 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘永丽作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会提名为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过恒 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-017 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在 不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公 司使用额度不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。此 议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】742 号）同意注册，恒宇 信通航空装备（北京） ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-029 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称"准则解释第 18 号"）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会 审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 二、 会计政策变更对公司的影响 一、 会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2024 年 12 月财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定了"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规定自印发之日起施 行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 ...

| | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年初 2024 | 年度占用累 2024 | 年度占 2024 | 年度偿还 2024 | 年末占 2024 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 计发生金额（不 | 用资金的利息 | 累计发生额 | 用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营 ...

中航证券有限公司 1、控制环境 公司的控制环境反映了管理治理层和管理层对于控制的重要性的态度，控制环境的 好坏直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果。公司本着规范运作的基本理 念，正积极努力地营造良好的控制环境，主要体现在以下几个方面： （1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设 计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工手册》、《人事管理 制度》等一系列的内部规范制度，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行 将工作多渠道、全方位地得到有效地落实。 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为恒宇信通航空装 备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规 范性文件的要求，对《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-037 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姬淑艳作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会提名为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-023 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 申请综合授信基本情况 2025 年 4 月 10 日，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，分别 审议通过《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信业 务的议案》。根据公司实际情况及资金安排，公司拟向中国民生银行股份有限公 司北京分行申请综合授信，授信额度为人民币 3,000.00 万元，期限为 1 年。 公司向银行申请的授信额度最终以公司与中国民生银行股份有限公司北京 分行签订的协议为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 公司董事会授权公司法定代表人或授权代理人在上述授信额度内代表公司 办理相关手续，包括但不限于签署上述授信额度内的与授信有关的合同、协议、 凭证等文件。公司董事会不再就上述授信额度和授信期限内的每笔信贷业务等再 行决议。 二、备查文件 1.第 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-036 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘锋建作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会提名为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司监事会议事规 则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定，从切实维护公司利益和 广大中小股东权益出发，依规召开监事会、积极列席董事会和股东大会，并对公 司重大事项的决策程序及合法合规性进行了核查，认真履行监督职责，对公司董 事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等规定要求，共召开 4 次监事会会议，召集召开程序均符合相关法律法规的要 求，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分 ...