本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十六次会议（以下简称"会议"）通知已于2024年10月18日通过书面的方式 送达各位董事，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中现场出席董事5名，通讯方 式出席董事2名）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监事及高级管 理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-053 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失 和资产减值损 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-052 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|--------------- ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-055 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则-基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要 求，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎 性原则，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2024 年 09 月 30 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资 产等进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-051 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"），2024 年半 年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次 临时股东大会审议通过，具体内容为：以本次分红派息股权登记日的公司总股本 为基准，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），不送 红股，不进行资本公积金转增股本。以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 60,000,000.00 股进行测算，公司合计派发现金股利人民币 1,800,000.00 元（含税）。 如公司在实施权益分派的股 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-050 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日下午 3 点。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端 产业集成区（一期）东区 5 号楼一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 ...

Tel：02988422608 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 陕西省西安市雁塔区团结南路 35 号高 新新天地广场 3 号楼 35 层 3501-08 邮编：710065 35/F, Building 3, Gaoxin Xintiandi Square, 35 Tuanjie South Road, Yanta District, Xi'an 北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京观韬（西安）律师事务所 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 007398 号 致：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 10 月 14 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-048 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 14 日（星期一）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为：2024 年 10 月 14 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 章程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 32 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 38 | ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审 议通过后授权董事会办理经营范围变更，以及本次章程变更的工商变更、备案登 记等相关手续。 证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，结合公司发展实际情况公司，对《公司章程》部分 条款作出相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下： 注：变动内容以字体加粗表示。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：许可项目：民用航空器零部件 | 营范围：许可项目：民用航空器零部件 | | 设计和生产。（依法须经批准的项目， | 设计和生产。（依法须经 ...

第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十五次会议（以下简称"会议"）通知已于2024年9月20日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于2024年9月26日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先生、 叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-047 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 本议案需经公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有 ...