证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-150 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2023 年 10 月 14 日以邮件形式通知全体监事，于 2023 年 10 月 20 日上午在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年十月 | 第二章 关联人和关联关系 2 | | --- | | 第三章 关联交易 3 | | 第四章 关联交易的决策程序 5 | | 第五章 关联交易信息披露 8 | | 第六章 附 则 12 | （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事，高级管理人员 的，除上市公司及其控股子公司以外的法人； （四）持有上市公司 5%以上股份的法人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公 司利益对其倾斜的法人。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循"公平、公正、公开"的 原则，确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，现依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《企业会计准则——关 ...

审计委员会工作细则 二〇二〇年二月 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 2 | | 第三章 职责权限 | 2 | | 第四章 决策程序 | 3 | | 第五章 议事规则 | 4 | | 第六章 附 则 | 5 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会主要负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十月 宁夏晓鸣农牧股份有限公司提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 | 第二章 | 人员组成 2 | | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 | 第二章 | 人员组成 2 | | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 二〇二三年十月 宁夏晓鸣农牧股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-165 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议公司 第五届董事会第二次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 9 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十月 | 第二章 独立董事的任职资格 2 | | --- | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 独立董事的职权及义务 6 | | 第五章 独立董事的工作条件 10 | | 第五章 附则 11 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职 权，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公 司治理准则》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 | 33 | | 第二节 | | 监事会 | 3 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十月 | 第二章 股东大会的召集 2 | | --- | | 第三章 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 股东大会的召开 5 | | 第五章 附则 10 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法 》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次， ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-154 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召 开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》， 其中拟对《公司章程》进行修订，本次公司章程修订事项尚需提交股东大会审议。 现将有关修订情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订、完善，具体内容如下： 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2023 年 10 月 23 日 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东大会表决。 | 的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事的提名方式和程序如下: | 董事、监事的提名方式和程序如下: | | (一)董 ...