1、自 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 16 日，宁夏晓鸣农牧股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"晓鸣转债"转股价格向下修正条款。 | 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、2025 年 1 月 16 日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关 于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正"晓鸣转 债"转股价格，且在未来 6 个月内（自 2025 年 1 月 17 日起至 2025 年 7 月 16 日止），若"晓鸣转债"再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。以 2025 年 7 月 16 日后首个交易日起重新计算，若再次触发"晓鸣转债"转 股价 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公 告》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》 自 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 16 日下午收市，公司股票已出现在任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 16.61 元/股）的情形，触发晓鸣转债转股价格的向下修正条款。 综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以 及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，董事会决 定本次不向下修正"晓鸣转债" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购方案主要内容 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-011 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 回购报告书 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）将使用自有资金和/或自 筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行上市的人 民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购总 金额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 4,000.00 万元（含）， 回购股份的价格不超过 19.74 元/股。按照回购金额上限人民币 4,000.00 万元、 回购价格上限 19.74 元/股测算，预计可回购股数不高于 202.6342 万股，约占当 前公司总股本的 1.0804%；按照回购金额下限人民币 2,000.00 万元、回购价格 上限 19.74 元/股测算，预计可回购股数不低于 101.3172 万股，约占当前公司总 股本的 0.5402%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份的实施期限自公司 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-007 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况； 一、 会议召开的情况 1、会议召开的日期、时间： 二、 会议的出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 计 94 人，代表股份 92,898,129 股，占公司总股份的 49.5295％。 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 10 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日（星期五） 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣 农 ...

北京海润天睿律师事务所 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 致：宁夏晓鸣农牧股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受宁夏晓鸣农牧股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《宁夏晓鸣农牧股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他相关法律、法规的 规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。 对本法律意见，本所律师声明如下： 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 ...

章 程 二〇二四年十二月 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"晓 鸣转债"，债券代码"123189"。本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结 束之日（2023 年 4 月 12 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 12 日） 起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）止，可转债的初始转股价格为 19.43 元/ 股。 公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案， 并于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券时报e公司讯，①晓鸣股份：公司2024年12月销售鸡产品2828.73万羽，销售收入1.05亿元，环比变 动分别为17.28%、13.03%，同比变动分别为81.35%、179.24%。 主要系12月全国在产蛋鸡存栏环比减少，受供需支撑鸡苗价格走高，鲜蛋走货相对稳定并持续保持较好 的盈利空间，加之饲料成本重心下移，养殖单位补栏积极性提升，公司本月鸡产品销售价格相对稳定， 销售数量延续上月增长态势。 ②新余国科：公司近日收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的 《高新技术企业证书》（证书编号：GR202436001007），发证时间：2024年10月28日，有效期：三 年。 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-004 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第五届 董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议提交的相关议案。公司 2024 年 12 月 23 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-138），现将本次股东大会的 有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2025 年第一次临时股东大会股权登 记日（即 2025 年 1 月 6 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 一、股东大会的股权登记日（即 2025 年 1 月 6 日）登记在册的前十名股东 持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股 ...