宁夏晓鸣农牧股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 股东会的召集 | 2 | | | 第三章 股东会的提案与通知 4 | | 第四章 股东会的召开 | 5 | | 第五章 附则 | 10 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法 》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 独立董事制度 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职资格 | 3 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 独立董事的职权及义务 | 6 | | 第五章 独立董事的工作条件 | 10 | | 第六章 附则 | 11 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职 权，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公 司治理准则》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度 ...

| 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 2 | | 第三章 职责权限 | | 3 | | 第四章 决策程序 | | 4 | | 第五章 议事规则 | | 4 | | 第六章 附 则 | | 5 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司战略委员会工作细则 第一章 总则 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 战略委员会工作细则 二〇二五年八月 第一条 为适应宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司 "）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《宁夏晓鸣农牧股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策以 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 2 | | 第三章 职责权限 | | 3 | | 第四章 决策程序 | | 6 | | 第五章 议事规则 | | 7 | | 第六章 附 则 | | 9 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，并行使《公 司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 审计委员会工作细则 二〇二五年八月 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，委员中至少有一名独立董事为会 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 2 | | 第三章 职责权限 | | 3 | | 第四章 决策程序 | | 3 | | 第五章 议事规则 | | 4 | | 第六章 附 则 | | 5 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，薪酬 与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 募集资金的存放 | 2 | | 第三章 募集资金的使用 3 | | | 第四章 超募资金的使用与管理 7 | | | 第五章 募投项目的变更 7 | | | 第六章 募集资金使用情况的管理与监督 9 | | | 第七章 附则 10 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》以及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实 ...

关于披露 2025 年半年度报告的提示性公告 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-114 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2025 年 8 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告及其 摘要>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年半年度报告》及其摘要于 2025 年 8 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 法定代表人： 魏晓明 主管会计工作的负责人： 孙灵芝 会计机构负责人： 蒋俊赫 | | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核 | 年 2025 | 2025 年度 占用累计 | 2025 年度 占用资金 | 年度 2025 | 年 2025 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 上市公司的 | 算 | 期初占用 | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 期末占用 | 形成原因 | 性质 | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-120 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》和《关于废止< 监事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分制度的原因及依 据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 事规则》相应废止。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后 的《公司章程》，对公司部分制度进行修订和完善，并新制定了《独立董事专门 会议工作制 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-141 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定 于 2025 年 9 月 5 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议公司第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第九次会议提交的相关议案，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投 票包含证券交易系统和互联网系统 ...