证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-115 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2024 年 11 月 15 日上 午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董 事翟永功因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-117 3、鉴于公司拟终止实施本次激励计划，监事会同意本次激励计划第三和四个解除限 售期已授予但尚未解除限售的限制性股票 119.2750 万股由公司回购注销。 综上，公司本次回购注销第一类限制性股票总数为 1,942,875 股。 上述回购注销事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规 定，并已履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次回购注销 的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除 限售的限制性股票数量无误。同意公司本次回购注销限制性股票事项。 1 宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会 2024 年 11 月 15 日 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 监事会关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | （三）可转债转股期限 根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次可转债转股期自本次可转 债发行结束之日（2023 年 4 月 12 日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个 月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 10 月 12 日起至 2029 年 4 月 5 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间 付息款项不另计息）。 （四）初始转股价格确定及转股价格调整情况 特别提示： 1、自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 13 日，宁夏晓鸣农牧股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 13 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公 告》。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2024 年 11 月 13 日以电话形式通知全体董事，经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事 PAISAN YOUNGSOMBOON （杨森源）、董事虞泽鹏、独立董事翟永功因其他工作原因以通讯表决方式出席 本次 ...

Group 1 - Xiaoming Co. sold 23.4832 million chickens in October, generating sales revenue of 86.4669 million yuan, with a month-on-month increase of 7.95% and 7.14%, and a year-on-year increase of 15.19% and 62.4% respectively [1] - KMTQ signed a project cooperation intention agreement with Fang Sanyun Comprehensive Trading Co., Ltd. and Yueyang Dongtian Petrochemical Co., Ltd. to collaborate on a comprehensive utilization project for carbon dioxide, hydrogen peroxide, and gas recovery [1] - Yaxiang Co. has completed the installation and debugging of production processes and machinery for its project in Thailand, which is expected to positively impact the company's performance and strengthen its market position in the flavor and fragrance industry [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 10 月鸡产品销售情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月销售鸡产品 2,348.32 万羽，销售收入 8,646.69 万元，环比变动分别为 7.95%、7.14%，同比 变动分别为 15.19%、62.40%。 二、原因说明 2024 年 10 月，公司鸡产品销售数量、营收较上年同比上升，主要系市场需 求持续好转，终端环节农产品消费向好，鲜蛋走货稳定并保持较好的盈利空间， 养殖单位补栏积极性提升，公司鸡产品销售较上月实现价平量升。 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-112 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年 10 月鸡产品销售情况简报 | | 月份 | | | 销售数量（万羽） | | 销售收入（万元） | 鸡产品销售均 价（元/羽） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 | | 2024 | ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、 转股时间：2023 年 10 月 12 日至 2029 年 4 月 5 日 5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》规定，"上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披 露提示性公告。"自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转 股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁夏晓 鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 23 日以电话形式通知全体董事，经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事魏晓明、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、董事虞泽鹏、独立董事翟永功因其他工作原因以通讯 表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。由于魏晓 明董事长因公出差，经公司半数以上董事共同推举王梅董事主持本次现场会议， 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法 规的规定。 二、董事会会议审 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 23 日，宁夏晓鸣农牧股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"晓鸣转债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关 于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正"晓鸣转 债"转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 10 月 24 日重新起 算，若再次触发"晓鸣转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将另行召 开会议决定是否行使"晓鸣转债"的转股价格向下修正权利。 | 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 二、可转债转股价格向下修正条款 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-107 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2024 年 10 月 12 日以邮件形式通知全体监事，于 2024 年 10 月 17 日上午在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于公司<2024 年第三 季度报告>的议案》 监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 具 ...