| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 9 月 2 日以电话形式通知全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨 森源）因其他工作原因委托郭磊董事代为出席并表决；董事虞泽鹏因其他工作原 因委托郭磊董事代为出席并表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 9 月 2 日，宁夏晓鸣农牧股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"晓鸣转债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于 不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正"晓鸣转债" 转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 3 日重新起算，若 再次触发"晓鸣转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将另行召开会议 决定是否行使"晓鸣转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 ...

| 股票代码：300967 | 股票简称：晓鸣股份 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《宁夏晓鸣农牧股份有限公司与华西证券股份有限公司关于 2022 年创业板向不 特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第三 方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华西证券股份有限公司 （以下简称"华西证券"）编制。华西证券对本报告中所包含的从上述文件中引 述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和 完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-093 关于信用及资产减值损失确认和计量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 一、本次信用及资产减值损失情况确认和计量概述 1、本次信用及资产减值损失确认和计量的原因 根据《企业会计准则》《规范运作》及公司会计政策的相关规定，为更加真 实、准确和公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营 成果，基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货等资产进行了检查， 就应收账款和其他应收账款的预期信用损失、各项资产减值的可能性、各类存货 的可变现净值等进行了评估和分析，对 2024 年 6 月末存在可能发生减值迹象的 资产，公司本着谨慎性原则，确认和计量相关信用减值损失和资产减值损失。 2、本次信用及资产减值损失确认和计量的资产范围和总金额 公司 2024 年 1-6 月信用和资产减值损失合计计提 467.10 万元，本期合计转 回和转销 2,050.48 万元，各项减值准备 2024 年 6 月末余额为 657.21 万元。 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-087 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2024 年 8 月 23 日上午在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董事翟 永功因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2024 年半年度 报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年半年度报告全文 债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-091 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-091 2024 年 08 月 1 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人魏晓明、主管会计工作负责人孙灵芝及会计机构负责人(会计 主管人员)蒋俊赫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺；投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"畜禽、水产养殖相关业务"的披露要求 （一）禽类疫病的风险 禽类疫病是制 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核 | 2024 年 | 年度 2024 占用累计 | 年度 2024 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 上市公司的 | 算 | 期初占用 | | | 偿还累计 | 期末占用 | | | | | 名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额 | 的利息 | 发生金额 | 资金余额 | 形成原因 | 性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-088 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核 2024 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 26 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》。 2、审议并通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 同意公司编制的 2024 年半年度募集资金存 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-092 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]613 号）的核准，公司本次实际公 开发行人民币普通股 47,000,000 股，募集资金总额为人民币 213,380,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 66,077,866.74 元，实际募集资金净额为人民币 147,302,133.26 元。上述 ...

华西证券股份有限公司 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 首次公开发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]613 号）的核准，晓鸣股份本次实际 公开发行人民币普通股 47,000,000 股，募集资金总额为人民币 213,380,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 66,077,866.74 元，实际募集资金净额为人民币 147,302,133.26 元。 上述募集资金于 2021 年 4 月 7 日到位，已经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）验证并出具了 XYZH/2021YCMA10096 号《验资报告》。晓鸣股份 开立了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理 ...