证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-024 广东格林精密部件股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度和 2024 年 第一季度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司定于 2024 年 6 月 7 日（星 期五）下午 15:00 至 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 出席本次年度业绩说明的人员有：公司董事 ...

2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-023 广东格林精密部件股份有限公司 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案的基本情况 1、公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 413,380,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合 计派发现金红利人民币 20,669,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年 度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施 前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自本次利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广东格林精密部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东格林精密部件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受广东格林精密部件股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《广东格林精密部件股份 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-020 广东格林精密部件股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议 案》，公司董事会决定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，相关内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下 属子公司）在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部 分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元（含本数）和自有 资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲 置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。 根据董事会授权，公司于近日对到期现金管理产品进行了赎回 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,123,546,315.85, a decrease of 28.35% compared to ¥1,568,021,960.70 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥12,978,649.88, representing a significant decline of 88.80% from ¥115,879,519.32 in the previous year[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,623,257.23, down 91.54% from ¥113,753,431.64 in 2022[20] - The total assets at the end of 2023 were ¥2,183,592,717.35, a decrease of 6.93% from ¥2,346,178,436.24 at the end of 2022[20] - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.61% to ¥1,858,179,661.72 from ¥1,927,733,538.98 in 2022[20] - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.03, down 89.29% from ¥0.28 in the previous year[20] - The weighted average return on equity was 0.68%, a decrease of 5.37% from 6.05% in 2022[20] - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥1.12 billion, a decrease of 28.35% compared to ¥1.57 billion in 2022[68] - Revenue from precision structural components accounted for 91.44% of total revenue, totaling approximately ¥1.03 billion, down 29.31% from ¥1.45 billion in 2022[68] - Overseas sales contributed 73.95% of total revenue, amounting to approximately ¥830.91 million, a decrease of 24.85% from ¥1.11 billion in 2022[68] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 89.54% to ¥348,247,444.50, compared to ¥183,733,797.37 in 2022[20] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 348,247,444.50, an increase of 89.54% compared to the previous year[82] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 203,924,324.59, a significant decline compared to the previous year's net inflow[82] - The company’s cash and cash equivalents increased by CNY 67,571,218.58, a decrease of 61.46% year-on-year[82] - The company has committed a total investment of CNY 59,908.71 million for various projects, with a cumulative investment of CNY 46,959.32 million, achieving a progress rate of 78.43%[103] Research and Development - The company holds a total of 38 valid authorized invention patents, 144 utility model patents, 7 design patents, and 20 software copyrights, all obtained through independent research and development[42] - Research and development (R&D) expenditure amounted to CNY 106,078,023.19, representing 9.44% of total revenue, up from 7.87% in 2022[82] - The number of R&D personnel decreased by 16.45% to 386, with a notable reduction in the proportion of R&D staff from 10.08% to 8.86%[81] - The company plans to enhance its research and development efforts in 2024, focusing on applying existing technologies to new business areas and developing new technologies, processes, and products[113] - The company has invested 50 million RMB in R&D for new technologies, focusing on automation and smart manufacturing[145] Market and Product Development - The company is focusing on expanding its market presence in smart home, smartphone, and wearable device sectors, which are projected to grow in the coming years[30][31][37] - The company plans to conduct foreign exchange hedging business with a cumulative limit not exceeding 120 million USD or its equivalent in RMB[96] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[139] - The company aims to improve operational efficiency by 15% through process optimization initiatives in the upcoming year[138] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales from this region by 2025[145] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations[128] - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business operations from its controlling shareholders[130] - The company has implemented a financial management system that allows for independent accounting and financial decision-making[133] - The company has not engaged in any related party transactions that could be deemed unfair or competitive with its controlling shareholders[134] - The company is committed to maintaining compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[169] Environmental Responsibility - The company is listed as a key pollutant discharge unit in the 2023 environmental supervision list by Huizhou Environmental Protection Bureau and Guangdong Provincial Ecological Environment Department[188] - The company has implemented zero discharge for wastewater, recycling and reusing wastewater generated during production processes[191] - The company has established a comprehensive environmental management system in compliance with national environmental laws and regulations[188] - The company has no reported cases of exceeding pollutant discharge standards for major pollutants such as ammonia and sulfuric mist[190] - The company has made significant investments in improving environmental monitoring facilities and equipment to enhance accuracy[192] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,355, with 3,590 in the parent company and 765 in major subsidiaries[174] - The company has implemented a training plan to enhance employee skills and management levels, ensuring long-term development needs are met[176] - The company has established a long-term incentive mechanism to attract and retain talented employees[175] - The company has a diverse management team with extensive experience in various industries, including electronics and finance[157][158][159] - The company emphasizes employee rights protection and promotes a healthy work environment, enhancing employee satisfaction and engagement[200]

广东格林精密部件股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司）与公司控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）及《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 第五条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造 成损失的，应当承担赔偿责任。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称关联方包括关联法人和关联自然人。关联法人和关联自 然人的含义见公司《关联交易管理制度》。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于： （一）经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售、相互提供劳务等 生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用，是 ...

2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表审计情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"、"格林精密"） 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健 审〔2024〕3-188 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：格林 精密财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了格林 精密 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、2023 年度主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,123,546,315.85 | 1,568,021,960.70 | -28.35% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,978,649.88 | 115,879,519.32 | -88.80% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 9,623,257.23 | 113,753,431.64 | -91.54% | ...

证券代码：300968 证券简称: 格林精密 公告编号：2024-014 广东格林精密部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日以现场投票与网络投票相结合 的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将会 议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 ...

广东格林精密部件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信 ...