广东格林精密部件股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务不断的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经 营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，公司及 下属子公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务，以具体经营 业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。 二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。 公司拟开展外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务。 2、业务规模及资金来源 公司及下属子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过 12,000 万美元（或等值人民币）的外汇套期保值业务，在交易期限内任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。 公司开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-035 广东格林精密部件股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 三个交易日（8 月 14 日、8 月 15 日、8 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波 动情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人就 相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-034 广东格林精密部件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月18日召 开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于2024年8月6日召开2024年第一次临时股东大会， 相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月6日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年8月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所 ...

北京市中伦律师事务所 关于广东格林精密部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东格林精密部件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受广东格林精密部件股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 7 月 20 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届董事会第十四次会议决议公告、关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 8 月 1 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 1 法律意见书 在 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-031 广东格林精密部件股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事代丽 女士、董新义先生、谢巍先生的书面辞职申请。代丽女士、董新义先生、谢巍先 生因连任独立董事已满六年，申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。截至目前，代丽女士、董新义先生、谢巍先生 未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对代丽 女士、董新义先生、谢巍先生在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发 展做出的贡献表示由衷的感谢！ 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定， 代丽女士、董新义先生、谢巍先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员 人数的三分之一，且导致独立董事中没有会计专业人士，故辞职申请将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，代丽女士、董新义先生、谢巍 先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-030 广东格林精密部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服 务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘任期限一年。公司董事会提请股 东大会授权公司管理层根 ...

证券代码：300968 证券简称: 格林精密 公告编号：2024-033 广东格林精密部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 8 月 6 日以现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 6 日。其中，通过深圳 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-032 广东格林精密部件股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。广东格林精密部件股份有限公 司（以下简称"公司"）为保障公司治理结构合规运转，于 2024 年 7 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的 议案》，对第三届董事会审计委员会成员进行调整。调整后公司董事、董事会秘 书白国昌先生不再担任审计委员会委员，由董事张卫东先生担任审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 | 审计委员会调整前后对比 | | | --- | --- | | 调整前 | 调整后 | | 代丽（主任委员）、董新义（委员）、白国昌（委员） | 谭立峰（主任委员）、云昌智（委员）、张卫东（委员） | 特此公告。 广东格林精密部件股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-027 广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知已于 2024 年 7 月 15 日通过电子邮件方式送达。会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审 议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资建设越南生产基地项目的议案》； 为满足海外客户多方面需求，顺应国际化发展趋势，加快推进与完善海外制 造基地战略布局，主动应对公司当前要素环境改变进行产业梯度转移，在更贴近 主要海外目标客户及要素条件更优越的地区建立产品生产及装配 ...

广东格林精密部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东格林精密部件股份有限公司董事会现就提名 谭立峰 为广东 格林精密部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...